证券代码：300895 证券简称：铜牛信息 公告编号：2026-051
北京铜牛信息科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
至各位董事。
开，现场会议会址为公司第七会议室。
事樊晓慧先生因工作安排原因，委托颜敏先生出席会议并代为行使表
决权。
高级管理人员列席会议。
司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形
成决议：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
经本次董事会审议，同意选举颜敏先生为公司第六届董事会董事
长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日
止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于董事会专门委员会人员组成的议案》
经本次董事会审议，同意公司组建第六届董事会专门委员会——
战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、合规管
理委员会。各专门委员会人员组成如下：
为主任委员。
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
主任委员。
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
笑语为主任委员。
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
成，张同须为主任委员。
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
晓慧为主任委员。
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
以上专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董
事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经本次董事会审议，同意聘任高鸿波先生担任公司总经理，任期
自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经本次董事会审议，同意聘任董丽丽女士担任公司财务总监，任
期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》
经本次董事会审议，同意聘任许萌先生担任公司总法律顾问，任
期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经本次董事会审议，同意聘任刘毅先生担任公司董事会秘书，任
期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经本次董事会审议，同意聘任彭金琳女士担任公司证券事务代表，
任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（八）审议通过《关于修订及制定公司制度的议案》
根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，公司结合
实际情况，对《董事会议事规则》
《总经理工作细则》
《独立董事工作
制度》进行了修订，并制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
。
其中，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经董事会薪酬与
考核委员会审议通过；《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提请公司股东会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
《董事会议事规则》
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
《总经理工作细则》
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
《独立董事工作制度》
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司根据自有资金的使用情况，在不影响公司正常运营的情况下，
拟使用不超过 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好的结构性存款，使用期限为自该议案通过本次董事会审
议之日起不超过 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循
环滚动使用，同时，授权总经理签署相关合同文件，具体事项由公司
财务部门组织实施。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（十）审议通过《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
根据公司内部薪酬相关制度，参照同行业薪酬水平，结合公司经
营规模等实际情况及董事的主要职责、工作胜任情况，建议将公司独
立董事津贴标准确认为每年 12 万元/年（税前）；未在公司担任具体
管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴；在公司担任具体
管理职务的非独立董事，依据其在公司担任的具体管理职务，领取相
应薪酬，不再另行领取董事薪酬。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
本议案独立董事张同须先生、杨涛女士、王笑语先生、滕东兴先
生作为关联董事回避表决。
表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十一）审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 6 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。
表决结果:同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。
特此公告。
北京铜牛信息科技股份有限公司
董 事 会
