证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：2026-020
B股 900904 B股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会
第一次会议于 2026 年 5 月 19 日在贵阳市观山湖区毕节路 58 号联合广场 1 号楼
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经对议案逐
项审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长及副董事长的议案》
选举 ZHANG TAO TAO 先生任公司第十二届董事会董事长，选举张芝庭先生任
公司第十二届董事会副董事长。（简历附后）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会组成人员的议案》
公司第十二届董事会各专门委员会组成人员如下：
主任委员：冯斌
委 员：赵姣、段竞晖
主任委员：段竞晖
委 员：张印、ZHANG TAO TAO
主任委员： 李波
委 员：段竞晖、ZHANG TAO TAO
主任委员： 张印
委 员： 李波、ZHANG TAO TAO
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任冯斌先生为公司总经理，罗懿
先生为公司董事会秘书。
经总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核，聘任赵姣女士为公司
财务总监；聘任刘飞先生为公司证券事务代表。（简历附后）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
附件：人员简历
ZHANG TAO TAO：男，1980 年 6 月生，美国国籍，大学本科学历。曾任贵州
神奇投资有限公司董事，贵阳医学院神奇民族医药学院董事，贵阳银行股份有限
公司董事，贵州金桥药业有限公司董事，贵州神奇药业股份有限公司董事，上海
神奇制药投资管理股份有限公司董事长。现任贵州神奇控股（集团）有限公司董
事，贵州医科大学神奇民族医药学院董事，上海神奇制药投资管理股份有限公司
董事长。
张芝庭：男，1944 年 12 月生，中国国籍，高级经济师。曾任第八届、第九
届全国人大代表，第十届、第十一届全国政协委员、常委,全国工商联常委、副
会长。曾任贵州神奇控股（集团）有限公司董事长、贵州迈吉斯投资管理有限公
司执行董事、贵州神奇酒店管理有限公司董事长、贵阳宏图房地产开发有限公司
执行董事、贵阳医学院神奇民族医药学院董事长、贵阳神奇药物研究所负责人、
贵州神奇药业有限公司董事长、贵州金桥药业有限公司董事长,上海神奇制药投
资管理股份有限公司董事长。现任贵州神奇控股(集团)有限公司董事长，贵州医
科大学神奇民族医药学院董事长，上海神奇制药投资管理股份有限公司副董事长。
冯斌：男，1972 年 11 月生，中国国籍。曾任上海永生投资管理股份有限公
司董事、副总经理，贵州神奇药业股份有限公司董事，贵州金桥药业有限公司董
事、总经理。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司董事、总经理。
赵姣：女，1988 年 11 月出生，中国国籍，大学本科学历，注册会计师、注
册税务师、会计师。曾任职立信会计师事务所（特殊普通合伙）贵州分所高级经
理，现任职上海神奇制药投资管理股份有限公司总会计师。
罗懿：男，1987 年 8 月出生，中国国籍，硕士学位。曾任华创证券贵阳北京
路证券营业部投资顾问，国泰君安证券股份有限责任公司贵阳中华中路证券营业
部首席投资顾问、财富中心业务总监。现任上海神奇制药投资管理股份有限公司
董事长办公室主任。
刘飞：男，1979 年出生，中国国籍，本科学历。曾任贵州盛世龙方制药股份
有限公司项目部经理，2017 年至今任上海神奇制药管理股份有限公司证券事务
代表。
