上海市锦天城律师事务所
关于安徽万朗磁塑股份有限公司
法律意见书
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上海市锦天城律师事务所
关于安徽万朗磁塑股份有限公司
致：安徽万朗磁塑股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽万朗磁塑股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2025 年年度股东会（以
下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）、
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《安徽万朗磁塑股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律
业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严
格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则。对本次股东会所涉及
的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所
需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律
意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照
律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，本次股东会由公司董事会召集召开，已于 2026 年 4 月 22 日以
公告的形式在上海证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体刊登《安徽万
朗磁塑股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》，将本次股东会的
召开时间、地点、审议事项、出席对象、会议登记方法等予以公告，公告刊
登的日期距本次股东会召开日期已达 20 日。
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统提供了网络投票平台。其中，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年
的投票时间为 2026 年 5 月 13 日 9:15 至 15:00。
本所律师核查后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会
召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会议事规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 65 人，代表有表决权的
股 份 45,003,230 股 ， 所 持 有 表 决 权 股 份 数 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席现场会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东身份证明
等材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人为 3 人，代表有表决权的
股份 29,482,220 股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 34.4894%。
经核查，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的
资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
经核查，通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 62 人，代表有表决权
的股份数 15,521,010 股，所 持 有 表决 权 股份 数占 公 司 有 表决 权 股 份总 数 的
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，已由网络投票系统验证其身份。
（3）参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 61 人，代表有表决权
的 股 份 11,246,780 股 ， 所 持 有 表 决 权 股 份 数 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
经本所律师验证，上述股东均持有出席会议的合法证明，其出席会议的
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资格均合法有效。
出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员及信息披露事务
负责人，部分董事、高级管理人员通过视频的方式参加本次会议，上述人员
出席会议的资格均合法有效。
经本所律师核查，除股东或股东授权代表出席本次股东会外，列席会议的
人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师，均具备出席本
次股东会的合法资格。
三、本次股东会审议的议案
经本所律师核查，本次股东会审议的议案均属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会
现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票和网
络投票表决的方式，通过了如下决议：
议案》
（1）总表决情况
表决结果：15,429,810 股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数
的 99.7982% ； 31,000 股 反 对 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 股 份 总 数 的
关联股东回避了该项议案的表决。
（2）中小股东表决情况
表决结果：11,215,580 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 99.7225%；31,000 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.2756%；200 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.019%。
本议案为特别决议事项，已由出席会议股东所持有表决权的三分之二以
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上通过。
案》
（1）总表决情况
表决结果：15,429,810 股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数
的 99.7982% ； 31,000 股 反 对 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 股 份 总 数 的
关联股东回避了该项议案的表决。
（2）中小股东表决情况
表决结果：11,215,580 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 99.7225%；31,000 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.2756%；200 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.019%。
本议案为特别决议事项，已由出席会议股东所持有表决权的三分之二以
上通过。
划相关事宜的议案》
（1）总表决情况
表决结果：15,429,810 股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数
的 99.7982% ； 31,000 股 反 对 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 效 表 决 股 份 总 数 的
关联股东回避了该项议案的表决。
（2）中小股东表决情况
表决结果：11,215,580 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 99.7225%；31,000 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 0.2756%；200 股弃权，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.019%。
本议案为特别决议事项，已由出席会议股东所持有表决权的三分之二以
上通过。
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表决结果：44,999,930 股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数的
表决结果：44,999,930 股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数的
（1）总表决情况
表决结果：44,999,930 股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数的
（2）中小股东表决情况
表决结果：11,243,480 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 99.9706%；3,200 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
（1）总表决情况
表决结果：44,999,930 股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数的
（2）中小股东表决情况
表决结果：11,243,480 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 99.9706%；3,200 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
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（1）总表决情况
表决结果：44,999,730 股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数的
（2）中小股东表决情况
表决结果：11,243,280 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 99.9688%；3,200 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
案》
（1）总表决情况
表决结果：44,999,630 股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数的
（2）中小股东表决情况
表决结果：11,243,180 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 99.9679%；3,200 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
案》
（1）总表决情况
表决结果：44,999,930 股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数的
（2）中小股东表决情况
表决结果：11,243,480 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 99.9706%；3,100 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
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股票的议案》
（1）总表决情况
表决结果：44,999,830 股同意，占出席会议股东所持有效表决股份总数的
（2）中小股东表决情况
表决结果：11,243,380 股同意，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 99.9697%；3,100 股反对，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
本议案为特别决议事项，已由出席会议股东所持有表决权的三分之二以
上通过。
本所律师认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券
法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合
《公司法》、
《证券法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
