证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2026-036
江苏长龄液压股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日
(二)股东会召开的地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号长龄液压三楼
大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会
召集，董事长夏泽民先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
议；
事候选人列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 102,621,400 99.9490 2,800 0.0027 49,500 0.0483
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 102,621,300 99.9489 2,800 0.0027 49,600 0.0484
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 102,669,200 99.9956 2,800 0.0027 1,700 0.0017
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 102,668,600 99.9950 2,800 0.0027 2,300 0.0023
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 102,620,860 99.9485 3,940 0.0038 48,900 0.0477
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 64,085,501 99.9176 3,940 0.0061 48,900 0.0763
计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 102,622,100 99.9497 2,800 0.0027 48,800 0.0476
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 102,620,860 99.9485 3,940 0.0038 48,900 0.0477
绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 73,266,421 99.9929 2,900 0.0039 2,300 0.0032
理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 102,622,000 99.9496 2,800 0.0027 48,900 0.0477
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 102,622,100 99.9497 2,800 0.0027 48,800 0.0476
(二)累积投票议案表决情况
案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举胡康桥 先生为第四
届董事会非独立董事
选举许兰涛 先生为第四
届董事会非独立董事
选举夏泽民 先生为第四
届董事会非独立董事
选举王梨女 士为第四届
董事会非独立董事
选举朱芳女 士为第四届
董事会非独立董事
案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
选举朱慈蕴 女士为第四
届董事会独立董事
选举刘德强 先生为第四
届董事会独立董事
选举卞钱忠 先生为第四
届董事会独立董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于公司 2025 年年
度利润分配及资本公
积金转增股本方案的
议案
关于提请股东会授权
中期分红方案的议案
关于调整公司独立董
事津贴的议案
关 于 公 司 董 事 2026
议案
关于续聘天健会计师
事务所（特殊普通合
伙）为公司 2026 年度
审计机构的议案
关于制定《董事、高
制度》的议案
关于江阴尚驰机械设
备 有限 公 司 2025 年
度业绩承诺完成情况
及业绩补偿方案暨拟
回购注销对应补偿股
份的议案
关于调整董事人数、
变更注册资本暨修订
办理工商变更登记的
议案
关于修订《董事会议
事规则》的议案
(1)、关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议
案
议案序 得票数占出席会议有效
议案名称 得票数
号 表决权的比例（%）
选举胡康桥先生为第四届董
事会非独立董事
选举许兰涛先生为第四届董
事会非独立董事
选举夏泽民先生为第四届董
事会非独立董事
选举王梨女士为第四届董事
会非独立董事
选举朱芳女士为第四届董事
会非独立董事
(2)、关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议
案
议案序 得票数占出席会议有效
议案名称 得票数
号 表决权的比例（%）
选举朱慈蕴女士为第四届
董事会独立董事
选举刘德强先生为第四届
董事会独立董事
选举卞钱忠先生为第四届
董事会独立董事
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议所有议案均获得表决通过。议案 10 为特别决议议案，获得出席会
议的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
股东夏继发先生对议案 6 回避表决，夏泽民先生对议案 6、议案 9 回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：姚培琪、张思远
(二)律师见证结论意见：
公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人
员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
江苏长龄液压股份有限公司
董 事 会
