证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2026-017
合肥工大高科信息科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日
（二） 股东会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路 1682 号工大高科会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 30
普通股股东所持有表决权数量 32,555,228
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.1530
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长魏臻先生主持，会议采用现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召开、召集与表决程序均符合《中
华人民共和国公司法》及《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》等有关规
定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,553,228 99.9938 2,000 0.0062 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,553,228 99.9938 2,000 0.0062 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 32,553,228 99.9938 2,000 0.0062 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 5,739,075 99.7690 13,283 0.2310 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,553,228 99.9938 2,000 0.0062 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,553,228 99.9938 2,000 0.0062 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
润分配方案的
议案》
事 2026 年度薪 075
酬方案的议
案》
聘 2026 年度审 358
计机构的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东代理人所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
案 4 回避表决。
三、 律师见证情况
律师：方俊华、刘多姿
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有
效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会
