证券代码：603305 证券简称：旭升集团 公告编号：2026-039
宁波旭升集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日
(二) 股东会召开的地点：宁波市北仑区沿山河南路 68 号一楼 101 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 50.9214
截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 1,155,708,556 股，其中回购专用证券账户
中有股份 4,506,338 股，回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故公司有表决权股份
总数为 1,151,202,218 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张靖先生主持会议。会议的召集、召开
程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》
《上
市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 585,248,165 99.8361 781,273 0.1332 179,074 0.0307
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 585,118,665 99.8140 941,089 0.1605 148,758 0.0255
《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 585,039,965 99.8006 1,008,168 0.1719 160,379 0.0275
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 584,898,625 99.7765 1,150,113 0.1961 159,774 0.0274
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 585,042,165 99.8010 1,002,973 0.1710 163,374 0.0280
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 585,249,681 99.8364 779,773 0.1330 179,058 0.0306
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 585,052,965 99.8028 972,952 0.1659 182,595 0.0313
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 581,101,042 99.1287 4,936,112 0.8420 171,358 0.0293
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 581,106,626 99.1296 4,932,512 0.8414 169,374 0.0290
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
度利润分配预 95.4249 3.9505 0.6246
案》
董事 2025 年度
薪酬及 2026 年 95.0945 4.2321 0.6734
度薪酬方案的
议案》
董责险的议案》 5,094 ,973 74
来三年（2026- 2,610 73 58
红回报规划>的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东
代理人）所持表决权的二分之一以上通过，本次股东大会议案 2、3、5、6 对中
小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李鹏先生、吴尤嘉女士
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》
和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格及召集人资格均合法有
效；本次股东会的表决程序符合《证券法》
《公司法》
《股东会规则》和《公司章
程》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
宁波旭升集团股份有限公司董事会
