证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2026-018
航天南湖电子信息技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日
（二） 股东会召开的地点：湖北省荆州市经济技术开发区江津东路 9 号公司会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 134
普通股股东所持有表决权数量 247,516,117
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.3929
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长罗辉华先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决程序符合《公司
法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 247,290,242 99.9087 225,675 0.0911 200 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 247,149,262 99.8517 214,611 0.0867 152,244 0.0616
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 247,093,662 99.8293 279,275 0.1128 143,180 0.0579
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 246,120,342 99.8807 270,111 0.1096 23,814 0.0097
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 246,122,942 99.8817 289,125 0.1173 2,200 0.0010
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 247,233,742 99.8859 269,111 0.1087 13,264 0.0054
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 247,083,365 99.8251 291,572 0.1177 141,180 0.0572
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2025 年度
的议案
关于董事 2025 14,42 270,1 23,81
年薪酬的议案 1,043 11 4
关于董事、高级
管 理人 员 2026 14,42 289,1
年度薪酬分配 3,643 25
方案的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东丁柏已回避表决。
公司 2025 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
律师：王飞、章健
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格、相
关议案的审议、表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，均为合法有效。
特此公告。
航天南湖电子信息技术股份有限公司董事会
