证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2026-029
瑞纳智能设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事王晓佳先生、
田雅雄先生自 2020 年 3 月 10 日起担任公司独立董事，连任期限满六年。根据《上
市公司独立董事管理办法》中关于“独立董事每届任期与上市公司其他董事任期
相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年”的规定，王晓佳
先生、田雅雄先生申请辞去第三届董事会独立董事及专门委员会相关职务，辞职
后不再担任公司任何职务，原定任期为第三届董事会任期届满之日止。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章
程》等有关规定，由于王晓佳先生、田雅雄先生的辞职将导致公司独立董事人数
少于董事会成员的三分之一，因此王晓佳先生、田雅雄先生的辞职将在公司股东
会选举新任独立董事后生效。在此之前，王晓佳先生、田雅雄先生仍将按照相关
法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责及其在董事会各专门委员
会中的相关职责。
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十九次会议，分别审议通过了
《关于补选独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，经公
司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名徐晟先生（会计专业
人士）、程永文先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年年度
股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司于
事任期届满离任暨补选独立董事、调整专门委员会委员的公告》（公告编号：
公司于 2026 年 5 月 13 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于补选
独立董事的议案》，正式选举徐晟先生、程永文先生为公司第三届董事会独立董
事，并由徐晟先生担任董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考
核委员会委员，程永文先生担任审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核
委员会主任委员，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本次补选独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
徐晟先生、程永文先生的任职资格和独立性在上述股东会召开前已经深圳证
券交易所备案审核无异议。
公司上述股东会选举产生新任独立董事后，原独立董事王晓佳先生、田雅雄
先生的辞职正式生效，辞职后不在公司担任任何职务，也未直接或间接持有公司
股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
王晓佳先生、田雅雄先生在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤
勉尽责、忠于职守，为公司的规范运作发挥了积极作用，对此公司及董事会再次
表示衷心感谢！
特此公告。
瑞纳智能设备股份有限公司董事会
