证券代码：002915 证券简称：中欣氟材 公告编号：2026-042
浙江中欣氟材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、股东会的召开和出席情况
现场会议召开时间为：2026 年 5 月 12 日（星期二）14:00 开始。
网络投票时间：2026 年 5 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
投票的时间为 2026 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 5 月 12 日上午 9:15-
下午 15:00。
本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。
十三路 5 号浙江中欣氟材股份有限公司研发中心一楼视频会议室。
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 308 人，代表股份 136,568,641 股，占公司有表
决权股份总数的 40.7335％。
其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 135,627,477 股，占公司有表决
权股份总数的 40.4528％。
通过网络投票的股东 297 人，代表股份 941,164 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2807％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 299 人，代表股份 6,245,310 股，占公司有
表决权股份总数的 1.8628%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 5,304,146 股，占公司有表
决权股份总数的 1.5820％。
通过网络投票的中小股东 297 人，代表股份 941,164 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2807％。
公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议，国浩律师（北
京）事务所见证律师出席了本次会议，对本次股东会的召开进行了现场见证，并
出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案 1：审议并通过《2025 年年度报告及其摘要》；
总表决情况：
同意 136,286,941 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7937%；
反对 239,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1755％；弃权 42,000
股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0308％。
中小股东总表决情况：
同意 5,963,610 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.6725%。
议案 2：审议并通过《2025 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 136,271,441 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7824%；
反对 252,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1850%；弃权 44,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 5,948,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.7125%。
议案 3：审议并通过《2025 年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意 136,274,241 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7844%；
反对 249,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1830%；弃权 44,500
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 5,950,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.7125%。
议案 4：审议并通过《2025 年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意 136,272,541 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7832%；
反对 255,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1868%；弃权 41,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 5,949,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.6565%。
议案 5：审议并通过《2026 年度财务预算方案》；
总表决情况：
同意 136,270,741 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7819%；
反对 251,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1839%；弃权 46,700
股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0342%。
中小股东总表决情况：
同意 5,947,410 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.7478%。
议案 6：审议并通过《关于 2026 年度公司及子公司向银行申请综合授信额
度的议案》；
总表决情况：
同意 136,268,041 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7799%；
反对 253,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1859%；弃权 46,700
股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0342%。
中小股东总表决情况：
同意 5,944,710 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.7478%。
议案 7：审议并通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
总表决情况：
同意 136,272,541 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7832%；
反对 254,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1860%；弃权 42,100
股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0308%。
中小股东总表决情况：
同意 5,949,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.6741%。
议案 8：审议并通过《2026 年度日常关联交易预计的议案》；
总表决情况：
同意 24,176,448 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7776%；
反对 253,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0341%；弃权 46,100
股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1884%。
中小股东总表决情况：
同意 5,946,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.7382%。
议案 9：审议并通过《关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；
总表决情况：
同意 136,266,441 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7787%；
反对 258,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1890%；弃权 44,100
股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0323%。
中小股东总表决情况：
同意 5,943,110 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.7061%。
议案 10：审议并通过《关于公司及子公司开展以套期保值为目的的金融衍
生品交易业务的议案》；
总表决情况：
同意 136,278,541 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7876%；
反对 248,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1820%；弃权 41,600
股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0305%。
中小股东总表决情况：
同意 5,955,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6661%。
议案 11：审议并通过《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》；
总表决情况：
同意 136,280,141 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7888%；
反对 214,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1571%；弃权 73,900
股（其中，因未投票默认弃权 27,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0541%。
中小股东总表决情况：
同意 5,956,810 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1833%。
议案 12：审议并通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
总表决情况：
同意 5,943,210 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.1628%；反
对 230,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.6924%；弃权 71,500
股（其中，因未投票默认弃权 27,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 1.1449%。
中小股东总表决情况：
同意 5,943,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1449%。
议案 13：审议并通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管
理办法〉的议案》；
总表决情况：
同意 136,267,641 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7796%；
反对 223,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1637%；弃权 77,500
股（其中，因未投票默认弃权 27,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0567%。
中小股东总表决情况：
同意 5,944,310 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2409%。
议案 8 关联股东浙江白云伟业控股集团有限公司、徐建国、陈寅镐、绍兴中
玮投资合伙企业（有限合伙）、袁少岚已回避表决；议案 12 关联股东浙江白云
伟业控股集团有限公司、徐建国、陈寅镐、绍兴中玮投资合伙企业（有限合伙）、
王超、袁少岚、俞伟樑、施正军、袁其亮已回避表决。
以上议案 4 属于特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总
数 2/3 以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
股东会人员的资格与召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定，本次股东会的决议合法有效。
四、备查文件
欣氟材股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书》。
特此公告。
浙江中欣氟材股份有限公司董事会
