证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2026-042
上海城地香江数据科技股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603887 城地香江 2026/5/8
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2026 年 4 月 23 日 公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
为拓宽公司经营范围，培育新的业务增长点，公司控股股东谢晓东先生提议
将公司 2026 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过的《关于
增加经营范围及修订<公司章程>的议案》，提交至公司 2025 年年度股东会共同
审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 23 日公告的原股东会通知事项不
变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 14 日 14 点 00 分
召开地点：上海市徐汇区云锦路 555 号 1 号楼 1701 室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 14 日
至2026 年 5 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
的议案
的议案
发行股票相关事宜的议案
除上述议案外，与会股东将听取《2025 年度独立董事述职报告》。
上述议案已分别经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届董事会第二十
六次会议审议通过，相关内容详见公司于 2026 年 4 月 21 日、2026 年４月 30 日
披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证
券时报》《证券日报》。
案 12
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
上海城地香江数据科技股份有限公司董事会
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
上海城地香江数据科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 14 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
度薪酬暨 2026 年度薪酬考核方案
暨投入使用的议案
制审计机构的议案
之一的议案
向特定对象发行股票相关事宜的议案
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
