证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2026-018
国电南瑞科技股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本事项尚需提交国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“国电南瑞”、
“公司”）股东会审议。
公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要且将一
直持续，交易内容合法有效、公允合理，符合公开、公正和公平的原则，不影响
公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
《关于日常关联交易的预案》，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，出
席会议的 7 名关联董事（郑宗强、罗汉武、姚国平、杨爱勤、陈刚、陈春武、严
伟）回避表决，该预案 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。该预案尚需提交公司股
东会审议，关联股东将在股东会上对该预案回避表决。
董事全票通过并认为：公司的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要
且将一直持续，交易内容合法有效、公允合理，不影响公司的独立性，不存在损
害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意将此预案提交董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
按产品 预计金额与
关联交 或劳务 2025 年预计合 2025 年实际 实际合同总
关联人 预计合同金 月实际合
易类别 等进一 同金额 合同金额 金额差异较
额 同金额
步划分 大
销售商 产品及 国网公司 不超过 不超过 公司生产经
品及劳 服务 及所属公 4,300,000.00 1,600,000.00 营实际情况
务 司 变化
国网电科 公司生产经
产品及 不超过 不超过
院及所属 150,740.34 18,671.43 营 实 际 情 况
服务 248,000.00 112,500.00
公司 变化
国网公司 公司生产经
产品及 不超过 不超过
及所属公 98,099.17 15,201.93 营 实 际 情 况
采购商 服务 280,330.00 80,100.00
司 变化
品及劳
国网电科 公司生产经
务 产品及 不超过 不超过
院及所属 9,325.30 944.75 营实际情况
服务 21,000.00 11,110.00
公司 变化
投标、财 英大财险、
保险及 产、意外 英大人寿、 不超过 不超过
证券 保险、佣 英大证券 2,000.00 1,300.00
金等 等
注：上述额度，国网公司及所属公司不含国网电科院及所属公司、英大财险、英大人寿、
英大证券，下同。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
按产品或 2026 年 计与上年实
关联交 2026 年预计合 2027 年 1-5 月 2025 年度实际
劳务等进 关联人 1-3 月实际 际合同总金
易类别 同金额（注） 预计合同金额 合同金额
一步划分 合同金额 额差异较大
的原因
国网公司
产品及服 不超过 不超过 按年度业务
及所属公 3,732,729.42 866,050.73
销售商 务 4,501,000.00 1,900,000.00 计划预计
司
品及劳
国网电科
务 产品及服 不超过 不超过 按年度业务
院及所属 150,740.34 18,671.43
务 275,000.00 82,000.00 计划预计
公司
国网公司
产品及服 不超过 不超过 按年度业务
及所属公 98,099.17 15,201.93
采购商 务 203,000.00 63,000.00 计划预计
司
品及劳
国网电科
务 产品及服 不超过 不超过 按年度业务
院及所属 9,325.30 944.75
务 21,000.00 10,200.00 计划预计
公司
英大财险、
保险、 投标、财
英大人寿、 不超过 不超过 按年度业务
证券服 产、意外保 1,088.55 665.04
英大证券 2,000.00 1,100.00 计划预计
务 险、佣金等
等
注：2026年度预计金额含前次预计的2026年1-5月金额。
二、关联方介绍和关联关系
（1）国网电力科学研究院有限公司（简称“国网电科院”）为公司控股股
东，持有公司56.91%股权；国家电网有限公司（简称“国网公司”）为国网电科
院唯一股东，持有其100%股权；国务院国有资产监督管理委员会为国网公司的出
资人代表。
（2）国网公司及所属公司为英大泰和财产保险股份有限公司（简称“英大
财险”）控股股东，持有英大财险99.43%股权。国网公司及所属公司为英大泰和
人寿保险股份有限公司（简称“英大人寿”）控股股东，持有英大人寿78.91%
股权。国网公司所属上市公司国网英大股份有限公司为英大证券有限责任公司
（以下简称“英大证券”）唯一股东，持有英大证券100%股权。。
在前期同类关联交易中，公司与各关联方交易执行情况良好。国网公司及所
属公司、国网电科院及所属公司、英大财险、英大人寿、英大证券为依法存续的
企业，生产经营状况良好，具备协议项下交易的履约能力。
（1）公司名称：国家电网有限公司
法定代表人：张智刚
成立时间：2003 年 5 月 13 日
统一社会信用代码：9111000071093123XX
注册地址：北京市西城区西长安街86号
注册资本：130,452,014.4291万元人民币
企业类型：有限责任公司（国有独资）
主营业务：输电；供电（经批准的供电区域）；对外派遣与其实力、规模、
业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电力供应有关
的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包
境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；在国（境）
外举办各类生产性企业。
（2）公司名称：国网电力科学研究院有限公司
法定代表人：郑宗强
成立时间：2001年12月04日
统一社会信用代码：913201157331580674
注册地址：南京江宁经济技术开发区诚信大道19号
注册资本：608,500万元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主营业务：电力及其它工业控制、计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电
子及信息产品、通信设备（不含卫星地面接收设备）的理论研究、技术开发、产
品制造、销售、技术服务；电力高压计量、试验及安装调试工程；科技期刊的编
辑出版、发行；承包境外电力系统与水利电力测控工程和境内国际招标工程；上
述境外工程所需的设备、材料及本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务，
本企业和成员企业科研生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技
术的进口业务；对外劳务合作。
（3）公司名称：英大泰和财产保险股份有限公司
法定代表人：吴骏
成立时间：2008年11月4日
统一社会信用代码：91110000681951142E
注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼 7-8 层
注册资本：660,000万元人民币
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
主营业务：财产损失保险；责任保险；信用保险和保证保险；短期健康保险
和意外伤害保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用
业务；经保险监督管理机构批准的其他业务。
（4）公司名称：英大泰和人寿保险股份有限公司
法定代表人：俞华军
成立时间：2007 年 6 月 26 日
统一社会信用代码：91110000663106092Y
注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼 5—6 层
注册资本：400,000万元人民币
企业类型：股份有限公司（外商投资、未上市）
主营业务：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述
业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批
准的其它业务。（该企业于 2009 年 10 月 12 日由内资企业变更为外商投资企业。
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（5）公司名称：英大证券有限责任公司
法定代表人：马晓燕
成立时间：1996 年 4 月 15 日
统一社会信用代码：9144030019242515XB
注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
注册资本：433,573.3502 万元人民币
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主营业务：证券经纪；证券投资咨询；证券自营；证券承销与保荐；证券资
产管理；证券投资基金销售；融资融券；与证券交易、证券投资活动有关的财务
顾问；为期货公司提供中间介绍业务（期货 IB 业务）；代销金融产品。
三、关联交易的定价政策和定价依据
竞争性谈判等方式取得，招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定，其他
合同由双方参照市场价协议确定。
确定的原则，参照市场价确定。
通过竞争性谈判或协商方式确定，定价政策和定价依据根据竞争性谈判或协商结
果确定。
四、关联交易协议签署情况
（一）2024 年，公司及子公司已分别与国网电科院签署《关联交易框架协
议》，协议有效期自 2023 年年度股东会召开日起至 2026 年年度股东会召开日止。
（二）公司与英大财险、英大人寿等根据投标、资产实际情况签订具体保单；
与英大证券签订证券交易委托代理协议支付交易佣金，根据竞争性谈判结果签订
咨询服务协议。
五、交易目的和交易对公司的影响
公司两家。公司所从事的行业决定了为国网公司及所属公司提供产品和服务而产
生的关联交易属于无法避免的正常经营活动，关联交易合同大多通过招标方式取
得，交易定价公允。交易的目的是为了公司主营业务的需要，满足国网公司及其
所属公司对产品和服务的需求，并不影响公司独立性，而且交易是持续和必要的，
不存在损害公司和股东利益的情形。
业正常生产经营需要，符合正常商业条款及公平原则并在框架协议及相关具体交
易协议的基础上进行，交易条件及定价公允，并按照相关规定履行批准程序，不
存在损害公司和股东利益的情形。
生产经营需要，有助于提高公司市场投标效率，降低资产损失风险，为公司发展
及员工健康提供保障。所发生的关联交易合同通过竞争性谈判等方式确定，交易
条件与定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。
需要，有利于公司借助证券专业力量，做好风险防控，顺利完成公司证券相关工
作。交易条件与定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月三十日
