西王食品: 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

          西王食品股份有限公司
  根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
               《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，西王食品股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事何东平、董
华、张光水的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
  经核查，独立董事何东平、董华、张光水的任职经历以及签署的
相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不
存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影
响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》
                           、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
作》中对独立董事独立性的相关要求。
                 西王食品股份有限公司董事会