证券代码：300961 证券简称：深水海纳 公告编号：2026-023
深水海纳水务集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
根据《中华人民共和国公司法》和《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）有关规定，经深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定于 2026 年 5 月 21 日（星期四）
召开 2025 年年度股东会，现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》，决定召开 2025 年年度股东会，召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026
年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托
他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股
东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 18 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
谷六栋 B 座 19 层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议事项如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>
的议案》
《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额
度暨关联担保的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜
的议案》
（二）审议披露情况：上述议案已经 2026 年 4 月 28 日召开的公司第三届董事会
第 二 十 二 次 会 议 审 议 通 过 ， 具 体 详 见 2026 年 4 月 29 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）特别强调事项：上述议案 8、议案 10 为特别决议事项，由出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其余议案由股东会以普通决议通过。
本次股东会审议的议案 5、议案 8 属于关联事项，关联股东及其关联人需回避表决且不
可接受其他非关联股东委托进行投票。
（四）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是
指除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
（五）公司独立董事将在 2025 年年度股东会上做述职报告，内容详见 2026 年 4
月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的独立董事述职报告。
三、会议登记等事项
函或传真方式登记的须在 2026 年 5 月 20 日 16:30 之前送达或传真到公司。
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执
照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托
代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）
和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡
办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）
和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须
在 2026 年 5 月 20 日 16:30 之前送达或传真至公司证券发展部）。
（4）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本
次股东会不接受电话登记。
地址：广东省深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷六栋 B 座
邮编：518055
（如通过信函方式登记，信封请注明“股东会”字样）。
联 系 人：李海波
联系电话：0755-26969307
传真号码：0755-26510822
联系邮箱：hynar-ir@watershenzhen.com
时到会场，以便办理签到入场手续。会议为期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
一。
五、备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
深水海纳水务集团股份有限公司董事会
附件一
深水海纳水务集团股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互
联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作
流程如下：
一、网络投票的程序
弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席深水海纳水务集团股份有限公司 2025 年年
度股东会，并代为行使表决权。
委托人的姓名或名称：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账户：
委托人持股性质：
委托人持有股数：
受托人签名（或盖章）：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 年 月 日
会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的
编码 同 反 弃 回
栏目可以投
意 对 权 避
票
非累积投票提案
《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议
案》
《关于公司<2025 年年度报告>及<2025 年年度
报告摘要>的议案》
《关于公司及子公司拟向银行等金融机构申请
综合授信额度暨关联担保的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融
资相关事宜的议案》
注：
意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。
人签字。
委托人：
附件三
深水海纳水务集团股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码
股东账号 持股数量 （股）
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
发言意向及要点
股东签字（法人股东盖章）:
年 月 日
备注：
所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本
次参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言；
