河北金牛化工股份有限公司
二〇二六年五月
河北金牛化工股份有限公司 2025 年年度股东会资料
河北金牛化工股份有限公司
会议时间：2026 年 5 月 7 日
会议地点：河北省石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷 32 号
楼 6 层会议室
主 持 人：董事长董辉先生
出席人员：公司股东、公司董事、高级管理人员、公司聘请
的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。
会议议程：
一、会议审议事项
办法》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
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案
二、收集表决票及统计表决结果
三、主持人宣布议案表决结果
四、宣读会议决议
五、见证律师发表法律意见
六、与会董事和董事会秘书在会议决议、会议记录等相关
会议资料上签字
七、主持人宣布会议结束
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关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司董事
会编制了《河北金牛化工股份有限公司 2025 年度董事会工作报
告》（具体内容详见附件）。
公司 2025 年度董事会工作报告的议案已经公司第十届董
事会第四次会议审议通过，现提请本次股东会审议。
请审议。
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董 辉
(2026 年 5 月 7 日）
各位股东及股东代表：
我代表公司第十届董事会作 2025 年度董事会工作报告，请
审议。
第一部分 报告期内总体经营情况
董事会依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规
则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性
文件以及公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，
积极有效地开展工作，执行股东会各项决议，维护股东及公司利
益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。报告
期内公司整体经营稳健，实现了可持续健康发展。现将公司董事
会 2025 年度的主要工作及 2026 年的重点工作计划报告如下：
公司主营业务为控股子公司金牛旭阳的甲醇生产和销售，产
能为 20 万吨/年。2025 年，金牛旭阳严格落实“控投资、增效益、
降成本、保利润”工作指导原则。顺利完成年度大修任务，实现
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了安全环保零事故目标；通过精益生产管理确保产量的同时实现
增利降费目标，持续优化岗位设置，提高了人均劳效；研发创新、
技术改造、项目调研等工作稳步推进，为公司持续发展奠定基础。
报告期，2025 年度公司实现营业收入 4.70 亿元，归属于上市公
司股东的净利润 0.48 亿元，扣除非经常性损益的净利润为 0.40
亿元，归属于上市公司股东的净资产 12.48 亿元。
第二部分 报告期内董事会日常工作
一、 董事会会议和股东会会议召开情况
报告期内，公司召开了 7 次董事会，具体如下：
以下会议议案均已公告，在此不再赘述。
（一）2025 年 4 月 10 日，召开九届董事会第二十次会议审
议并通过了如下议案：
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的议案；
（二）2025 年 4 月 29 日，召开九届董事会第二十一次会议
审议并通过了如下议案：
（三）2025 年 5 月 29 日，召开九届董事会第二十二次会议，
审议并通过了如下议案：
（四）2025 年 8 月 28 日，召开第九届董事会第二十三次会
议，审议并通过了：
（五）2025 年 9 月 8 日，召开第九届董事会第二十四次会
议，审议并通过了：
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董事的议案；
事的议案；
（六）2025 年 9 月 24 日，召开第十届董事会第一次会议，
审议并通过了：
（七）2025 年 10 月 28 日，召开十届董事会第二次会议，
审议并通过了：
报告期内，公司召开了一次年度股东会，两次临时股东会，
总计召开了 3 次股东会，具体如下：
（一）2025 年 5 月 6 日，召开 2024 年度股东会，审议并通
过了以下议案：
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案、
关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案、
关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案、
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关于公司 2024 年度财务决算报告的议案、
关于公司 2024 年度利润分配预案的议案、
关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案；
（二）2025 年 6 月 16 日，召开 2025 年第一次临时股东会，
审议并通过了以下议案：
选举赵建斌先生为公司第九届董事会非独立董事的议案；
（三）2025 年 9 月 24 日，召开 2025 年第二次临时股东会，
审议并通过了以下议案：
关于修订《公司章程》并取消监事会的议案、
关于修订《股东会议事规则》的议案、
关于修订《董事会议事规则》的议案、
关于修订《独立董事制度》的议案、
关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议
案、
关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案。
二、董事会和专门委员会工作及对股东会执行情况
公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数
及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事
恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状
况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，
为公司的经营发展建言献策，在作出决策时充分考虑中小股东的
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利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经
营各项工作的持续、稳定、健康发展。
报告期内，公司独立董事严格按照《证券法》《上海证券交
易所股票上市规则》及《上市公司独立董事履职指引》等规定和
要求，独立履行应尽的职责。所有独立董事均严格审议各项议案，
并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，
并按照有关规定对公司的重大事项发表独立意见，对公司的良性
发展起到了积极的作用，切实维护了公司及投资者的利益。
认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供
了良好的支持。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，
并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
董事会高度重视董事履职培训工作，报告期内积极组织公司
董事、监事、高级管理人员参加上海证券交易所、河北证监局及
上市公司协会组织的培训，促使公司董事、监事、高级管理人员
能够充分了解公司治理的基本原则，上市公司运作的法律框架，
上市公司信息披露和关联交易监管等具体规则，具备内控与风险
防范意识和基本的财务报表阅读和理解能力，不断提升了董事、
监事、高级管理人员履职能力，增强规范运作意识，提高了公司
治理水平。
三、公司信息披露情况及投资者关系管理工作
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报告期内，公司董事会严格遵照信息披露的相关法律法规和
规范指引的要求，认真、高效履行了信息披露义务，保证公司信
息披露的公平、真实、准确、及时、完整。报告期内，董事会及
时完成了年度报告、半年度、季度报告的编制和信息披露工作，
同时披露临时性公告和挂网文件 80 余个，提供了切实有用的经
营信息，充分保障了公司股东尤其是中小投资者的知情权。通过
让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的
进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保
证投资者的合法权益。
同时董事会加强了投资者关系管理工作，增进公司与个人投
资者、机构投资者、监管部门等的联系，严格执行《投资者关系
管理制度》的相关规定，保持公司投资者电话畅通，并积极通过
投资者接待日、业绩说明会，上证 E 互动、投资者邮箱等方式加
强与投资者的联系、服务工作。通过与投资者及机构之间良好的
信息沟通，加强了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发
展的信心。2025 年，公司市值增幅达 26.92%，资本市场认可度
持续提升。
同时，严格内幕信息保密管理，特别是加强了对内部信息报
告、内幕信息知情人的管理，提高了信息披露质量和投资者关系
管理水平。
第三部分 2026 年度董事会工作重点
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的宗旨，持续强化自身建设，充分发挥在公司治理架构中的核心
引领作用，注重董事的履职能力培训，稳扎稳打地推进董事会日
常事务，深度开展战略规划与经营发展布局，切实落实股东会的
各项决议，保障公司决策的科学性、高效性和前瞻性，同时助力
上市公司提升信息披露质量与规范治理水平。重点聚焦以下工作：
续优化公司相关规章制度，完善公司治理架构，提升规范运作层
次；强化内控制度建设，优化内部控制流程，健全风险防范机制，
增强对重大风险的预测预警与及时纠偏能力，秉持“预防为主、
关口前移”原则，坚守规范经营底线，为公司健康、稳定、可持
续发展筑牢根基。
在控股股东河北高速集团的有力支持下，充分运用上市公司资本
运作平台，加大资本运作力度，持续提升公司盈利水平与抗风险
能力。
券交易所股票上市规则》等法律法规要求，认真履行信息披露义
务，严格把控信息披露质量，确保信息披露的及时性、公平性、
真实性、准确性和完整性，持续推动公司信息披露水平提升。
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沟通交流，通过投资者接待日、业绩说明会、上证 E 互动、咨询
热线、公司邮箱等多种渠道，增进投资者对企业运营的了解，构
建与投资者之间的良性互动关系，切实维护中小投资者利益与股
东合法权益，努力实现公司价值与股东利益最大化，增强投资者
对公司发展的信心。
知识培训与综合素质提升力度，积极组织并参与证券监管机构、
上市公司协会等举办的相关培训活动，以关键岗位人员履职能力
建设为核心，充分发挥其在管理推动方面的积极作用，致力于打
造一支“政治强、业务精、作风硬、业绩好”的领导团队，提升
董事会应对复杂局面的能力与水平。
度，严格遵守上市公司各项规章制度与法律法规，强化自身监督
机制，进一步增强规范意识、提升履职能力与决策水平，持续优
化公司治理与风险管理能力。在经营策略上坚持“稳中求进、以
进促稳”，在稳固经营化工主业的基础上，加大资本运作力度，
努力提高股东回报率。
河北金牛化工股份有限公司董事会
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关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据《河北金牛化工股份有限公司章程》的规定，公司编制
完成了《河北金牛化工股份有限公司2025年年度报告全文及摘
要》,已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，并于2026年4
月15日进行了公告。（具体内容详见公司于2026年4月15日刊登
在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的2025年年度报告全文及摘要）。现提请本
次股东会审议。
请审议。
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关于公司 2025 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025
年12月31日，公司资产总额1,485,161,854.61元，归属于母公司股
东权益总额1,248,153,179.46元。
有者的净利润47,927,863.18元，扣除非经常性损益后的净利润
现金及现金等价物净增加额-32,413,375.28元。
该议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，现提请
本次股东会审议。
请审议。
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关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2025
年度实现归属于母公司所有者的净利润47,927,863.18元，加年初
未分配利润-1,219,496,059.34元，本年可供股东分配的利润为
-1,171,568,196.16元。
因公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关
规定，公司拟定的利润分配预案为：不分配不转增。
该议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，现提请
本次股东会审议。
请审议。
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关于续聘 2026 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）拥有多年为上市公
司提供审计服务的经验与能力，该所在对本公司2025年度财务报
告和内部控制的审计业务中，勤勉尽责，谨慎执业，能够独立、
客观、公正地按时提交审计报告，能够满足公司年度审计工作的
要求。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘中证天通会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务及内部控制审计机
构，相关审计费用建议由公司股东会授权公司董事会根据审计机
构的具体工作量进行确定。
中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况请见公
司于 2026 年 4 月 15 日在《中国证券报》
、《上海证券报》和上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《关于续聘 2026 年
度审计机构的公告》
。
该议案已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，现提请
本次股东会审议。
请审议。
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关于逐项审议《关联交易管理制度》
《募集资金管理办法》《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《上海
证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，结合
公司实际情况，修订和制定以下制度：
；
。
以上制度已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，并于
（具体内容详见公司于 2026 年 4
月 15 日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的相关上网文件）。现提请本次股东会
审议。
请审议，并进行逐项表决。
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