证券代码： 证券简称：
力星股份 2026-008
公告编号：
江苏力星通用钢球股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
会议通知于 2026 年 4 月 23 日以通讯的方式发出，会议于 2026 年 4 月 28 日在公
司二楼 1 号会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名，
实际出席董事 8 名，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长施祥贵先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通
过了如下决议：
一、审议并通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
经与会董事讨论，认为 2025 年度董事会工作报告客观、真实。公司现任独
立董事张生德先生、钟承江先生、刘林先生分别向董事会递交了《独立董事 2025
年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职，公司第五届董事会
独立董事陈海龙先生（离任）也向董事会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
二、审议并通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
董事会听取并审议了《2025 年度总经理工作报告》，董事会认为：该报告
真实、客观地反映了 2025 年度经营管理层有效执行了董事会各项决议。结合公
司实际情况，开展各项生产经营活动。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
三、审议并通过了《关于<2025 年年度报告全文及摘要>的议案》
经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2025
年年度报告》及其摘要，报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务
状况、经营成果及未来发展规划。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
四、审议并通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
经与会董事讨论，认为《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司 2025 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
五、审议并通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
公司董事会提出 2025 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 294,030,484
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），合计派发
现金股利人民币 44,104,572.60 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增
股本。剩余未分配利润转结至以后年度。
如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照“现金
分红总额”固定不变的原则对分配比例进行相应调整。
经与会董事讨论，认为 2025 年度利润分配预案符合相关法律法规及公司章
程的相关规定。本议案已经独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
六、审议并通过了《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
经与会董事讨论，认为 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬的方案合理，
能够体现公司的激励与约束机制，符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有
关规定，本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
《关于 2026 年度董事薪酬的议案》尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
七、审议并通过了《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信的议案》
经与会董事讨论，一致同意公司根据实际经营状况，2026 年向相关银行申
请累计不超过人民币 8 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额
度为准）。认为公司 2026 年度拟向银行申请综合授信的方案，制定合理，符合
公司及股东的权益，符合公司章程有关规定。公司董事会授权董事长或其指定的
授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限
于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。授权期限自 2025
年度股东会通过之日起，至 2026 年度股东会召开之日止。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
八、审议并通过了《关于 2025 年内部控制评价报告的议案》
经与会董事讨论，认为《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实
地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规
定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
《2025 年度内部控制评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，同时立信会计师事务所（特殊普通
合伙）出具了关于公司《内部控制审计报告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
九、审议并通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
经与会董事讨论，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立
信”）在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完
成了 2025 年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意续
聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的财务报告和内部控制
审计机构，聘期一年（自股东会审议通过之日起计算）。对于立信 2026 年度审
计费用定价将依据其业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，将由董事
会提请股东会授权管理层根据 2026 年公司审计工作量和市场价格水平等与立信
协商确定。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘审计机构的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十、审议并通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议
案》
经与会董事讨论，认为 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况真实、准确、合法和完整。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，立信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具了专项审核报告，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
十一、审议并通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
为进一步完善公司治理结构，规范董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科
学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，
促进公司稳健经营和可持续发展，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，结合公司实际情况，董事会制定了《董事、高级管理人员薪酬
管理制度》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十二、审议并通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
关联董事施祥贵、施波对此议案回避表决，经审议，非关联董事认为：公司
定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
十三、审议并通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
经审核，董事会认为公司《2026 年第一季度报告》的编制和审核的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
十四、审议并通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》
公司董事会同意于 2026 年 5 月 22 日（星期五）下午 2:00 在公司综合办公
楼三楼贵宾 3 会议室召开 2025 年度股东会。
《关于召开 2025 年度股东会的通知》具体内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；获得通过。
特此公告
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
