修订说明的公告
证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2026-023
广州迈普再生医学科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、
“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买广州泽新医疗科技
有限公司、广州易创享投资合伙企业（有限合伙）等 10 名交易对方
合计持有的广州易介医疗科技有限公司（以下简称“标的公司”、
“易
介医疗”）100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
鉴于本次交易相关文件中易介医疗经审计的财务数据有效期届
满，公司聘请了符合《证券法》等相关法律法规规定的华兴会计师事
务所（特殊普通合伙），以 2025 年 11 月 30 日为基准日对易介医疗
进行了加期审计，出具了“华兴审字[2026]25010510110 号”《广州
易介医疗科技有限公司审计报告》，结合本次交易情况对公司出具了
“华兴专字[2026]25010510145 号”《广州迈普再生医学科技股份有
限公司备考合并财务报表审阅报告》，并完成了申请文件更新补充工
作。根据《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》《公开
修订说明的公告
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大
资产重组》等相关法律法规要求，公司对 2025 年 12 月 25 日披露的
《广州迈普再生医学科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》进行了再
次修订、补充及完善，并于 2026 年 4 月 27 日披露了《广州迈普再生
医学科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》[以下简称本次草案（修
订稿）]等文件，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
相较公司于 2025 年 12 月 25 日披露的《广州迈普再生医学科技
股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易报告书（草案）（修订稿）》，本次草案（修订稿）的主要修订
内容如下（如无特别说明，本修订说明，公告中的简称或名词的释义
与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：
本次草案（修订稿）章节 与上次草案（修订稿）主要差异情况说明
声明 无
释义 无
重大事项提示
重大风险提示 更新了上市公司资产负债率
第一章 本次交易概况
财务数据
第二章 上市公司基本情况 2、更新了控股股东、实际控制人持股占比情况
第三章 交易对方基本情况 1、更新了易创享合伙人变更情况
修订说明的公告
本次草案（修订稿）章节 与上次草案（修订稿）主要差异情况说明
况
股情况
第四章 交易标的基本情况
第五章 发行股份情况 更新了发行股份数量占上市公司总股本比例
第六章 标的资产评估作价情况 无
第七章 本次交易合同主要内容 无
更新了标的公司和上市公司相关技术、市场规模和协
第八章 本次交易的合规性分析
同效应等表述
果分析
与分析
第九章 管理层讨论与分析
第十章 财务会计信息 更新了上市公司和标的公司的财务会计信息
更新了标的公司关联交易情况、本次交易前后上市公
第十一章 同业竞争与关联交易
司关联交易的变化情况
第十二章 风险因素分析 更新了上市公司资产负债率
第十三章 其他重大事项 更新了本次交易对于上市公司负债结构的影响
第十四章 对本次交易的结论性意见 无
第十五章 中介机构及有关经办人员 无
第十六章 备查文件 无
第十七章 声明与承诺 无
附件：交易对方穿透核查情况 无
特此公告。
修订说明的公告
广州迈普再生医学科技股份有限公司
董事会
