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上海汇业（海口）律师事务所
关于华闻传媒投资集团股份有限公司
出资人组会议的法律意见书
致：华闻传媒投资集团股份有限公司
本所受贵公司的委托，就贵公司出资人组会议召开的有
关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）
、《中华人民共和国企业破产法》
（以下简称《破产法》）
、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产
重整等事项》
（以下简称《14 号指引》）等有关法律法规和规
范性文件及贵公司《公司章程》的规定，出具本法律意见书。
本所律师列席了贵公司出资人组会议并审查了贵公司
提供的有关召开出资人组会议的有关文件的原件或复印件，
包括（但不限于）贵公司《关于召开出资人组会议的通知》
（以下简称“通知”
），贵公司出资人组会议的各项议程及相
关决议等文件，同时听取了贵公司就有关事实的陈述和说明。
贵公司已向本所保证和承诺，贵公司提供的文件和所作的陈
述和说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字
和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文
件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所律师仅根据法律意见书出具日
以前发生的事实及本所律师对该事实的了解及对有关法律
的理解，就贵公司本次出资人组会议所涉及的法律问题发表
意见。本法律意见书仅供贵公司为本次出资人组会议之目的
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而使用。贵公司可以将本法律意见书作为贵公司本次出资人
组会议公告材料向公众披露。
一、 本次出资人组会议的召集、召开程序
法院（以下简称“海口中院”或“法院”）出具的（2024）
琼 01 破申 70 号《民事裁定书》，海口中院裁定受理三亚凯
利投资有限公司对公司的重整申请。2026 年 2 月 28 日，贵
公司收到海口中院（2026）琼 01 破 16 号《决定书》，法院
指定华闻集团清算组担任公司管理人。
因贵公司重整计划草案涉及出资人权益调整事项，管理
人召集并定于 2026 年 4 月 27 日 14:30 召开出资人组会议。
贵公司已于 2026 年 4 月 10 日在《证券时报》《中国证券
报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上公告披露《关于召开出资人组会议的通知》（公告编号：
案）之出资人权益调整方案》
。
贵公司发布的通知载明了本次会议的召开时间、现场会
议地点、会议召开方式、出席会议对象、网络投票时间、投
票操作流程、审议的事项，说明了股东有权出席，并可以委
托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、
出席会议股东的登记方法、时间及地点、会议常设联系人姓
名和联系电话等。
贵公司本次出资人组会议采取现场表决和网络投票相
结合的方式召开。本次出资人组会议现场会议于 2026 年 4
月 27 日 14：30 在海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之
窗 28 楼会议室召开。会议的时间、地点符合通知内容。
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经本所律师验证后认为，贵公司本次出资人组会议的召
集、召开程序符合《公司法》
《破产法》
《14 号指引》和《公
司章程》的规定。
二、会议召集人的资格、出资人组会议主持人的资格、
出席会议人员的资格
人为贵公司董事长。
书，出席本次出资人组会议现场会议的股东或股东代理人共
权股份总数的 12.1355%，均为股权登记日在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
根据深圳证券信息有限公司提供的统计结果，通过网络
投票系统表决的股东 599 人，代表贵公司的股份 93,608,130
股，占贵公司有表决权股份总数的 4.6869％。
上述两项合计，出席会议的股东或股东代理人 603 人，
代表贵公司的股份 335,984,445 股，占贵公司有表决权股份
总数的 16.8224％。
员出席、列席了本次出资人组会议。
经验证，会议召集人资格、主持人资格、出席会议的股
东、委托代理人及贵公司的董事、总裁、董事会秘书等其他
高级管理人员的资格合法有效。
三、本次出资人组会议的表决程序及表决结果
本次出资人组会议采取现场投票和网络投票相结合的
方式进行表决，同一表决权通过现场、网络方式重复进行表
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决的，以第一次投票结果为准。网络投票结束后，深圳证券
信息有限公司向贵公司管理人提供了本次网络投票的表决
总数和表决结果。贵公司和本所律师统计了现场投票和网络
投票表决结果。
本次出资人组会议表决通过了如下议案：
议案 1：华闻传媒投资集团股份有限公司重整计划（草
案）之出资人权益调整方案
出席会议的出资人总表决情况：同意 231,710,374 股，
反对 4,278,600 股，弃权 125,400 股。同意股数占出席会议
的出资人所持有效表决权的 98.1348％。
单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东总表决情况：
同意 142,300,244 股，反对 0 股，弃权 0 股。同意股数占出
席会议的单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东所持有
效表决权的 100％。
中 小 股 东 总 表 决 情 况 ： 同 意 89,410,130 股 ， 反 对
小股东所持有效表决权的 95.3056％。
关联股东海南联瀚投资有限责任公司已回避表决。
经验证，贵公司本次出资人组会议审议的议案与会议通
知中所列明的事项相符。出资人组会议就通知中列明的事项
以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公
司法》
《破产法》
《14 号指引》及《公司章程》规定的程序进
行监票，当场公布了表决结果。出席会议的出资人对表决结
果没有提出异议。
上述议案以出席会议的出资人所持有表决权三分之二
以上同意通过。表决程序、表决结果合法有效。
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四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次出资人组会议的
召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、主持
人资格、表决程序、表决结果等均符合相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定。
本法律意见书正本四份。
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（本页无正文，为法律意见书之签署页）
上海汇业（海口）律师事务所
经办律师：梁文芳、王雨珂
二〇二六年四月二十七日
