证券代码：002521 证券简称：齐峰新材 公告编号：2026-007
齐峰新材料股份有限公司关于授权董事会制定
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
齐峰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开的
第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于授权董事会制定 2026 年中期分红
方案的议案》，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
及《公司章程》等有关规定，为增强投资者回报水平，与广大投资者共享经营发
展成果，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频
次方式进一步增强投资者获得感。为简化分红程序，公司董事会拟提请股东会授
权董事会制定 2026 年中期分红方案。具体情况如下：
一、2026 年中期分红安排
（一）中期分红条件
公司进行 2026 年中期分红的，应同时满足下列条件：
数；
（二）中期分红的金额上限
公司进行 2026 年中期分红时，以当时总股本为基数，现金分红金额不超过
相应期间归属于上市公司股东的净利润。
（三）中期分红的授权
为简化分红程序，公司董事会拟提请股东会批准授权董事会在法律法规和
《公司章程》规定范围内，办理 2026 年中期分红相关事宜，授权内容包括：
时情况制定具体的 2026 年中期分红方案；
成分红事项；
上述授权事项，除有关法律、法规及《公司章程》有明确规定需由董事会决
议通过的事项外，其他事项可由董事长具体决策并安排实施。授权期限自 2025
年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序
本议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2025
年度股东会审议。
三、风险提示
不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者
的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
齐峰新材料股份有限公司
董事会
