万胜智能 300882 董事会工作报告
浙江万胜智能科技股份有限公司
照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025
年修订）》（以下简称“《创业板股票上市规则》”）《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板
上市公司规范运作》”）等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事
会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使
职权，认真执行股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公
司良好地运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：
一、2025年度公司经营情况
之年。面对全球经济复苏乏力及制造业成本压力等外部挑战，公司董事会始终保
持战略定力，紧密围绕国家能源结构优化与新型电力系统建设大局，统筹推进各
项经营决策。报告期内，董事会积极引领公司由“制造”向“智造”转型升级，
通过加大研发投入与工艺创新，深度赋能生产管理与产品迭代。在董事会的领导
下，管理层进一步夯实主营业务，优化产业布局，持续落实精益化管理与降本增
效措施。
报告期内，公司实现营业收入 140,192.00 万元，同比增长 49.56%；营业利
润 15,040.29 万元，同比增长 12.92%；归属于上市公司股东的净利润 12,237.12
万元，同比增长 2.90%，整体发展态势保持稳中向好。
二、2025年度董事会工作情况
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《创业板股票上市规则》等法律
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，切实履行股东会赋予的职责，勤
勉尽责地开展各项工作，不断加强内控管理、完善治理结构，提升公司规范运作
水平，切实维护了公司利益及全体股东的合法权益。
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公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，独立董事达全体董事的三分之一。
董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会四个专门
委员会。各委员会根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司
规范运作能力。
内容等方面均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，
会议合法、有效。具体届次及审议事项如下：
会议届次 召开日期 审议通过议案
变更登记的议案》
第四届董事会
第四次会议
告的议案》
第四届董事会
第五次会议
案》
的议案》
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会议届次 召开日期 审议通过议案
告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案
社会及公司治理（ESG）
报告>的议案》
第四届董事会
第六次会议
第四届董事会
第七次会议
第四届董事会
第八次会议
第四届董事会
第九次会议
第四届董事会 3.《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
第十次会议
议案》
第四届董事会
第十一次会议
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。各委员会依据各自工作制度规定的职权范围运作，对公司运作
过程中出现的各自专业领域事项进行审议，并向董事会提供专业意见。2025 年
度，各专门委员会积极审议有关事项，发挥了专门委员会的作用，促进了公司持
续发展。
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会，深入了解公司发展与经营状况，认真审议各项议案，在战略规划、财务管理、
内控体系建设及风险控制等方面充分发挥其专业优势。在年度审计过程中，独立
董事主动与年审会计师事务所深入沟通，围绕财务报告编制、审计工作安排及重
点审计事项开展交流，及时提出专业意见，切实发挥监督把关作用。报告期内，
公司共召开2次独立董事专门会议，独立董事积极履职，有效促进了公司治理水
平的提升，为公司持续稳健经营发挥了积极作用。
程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，确保了投资者的知情权、
参与权和决策权。董事会严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《股东会议
事规则》的规定，认真有效地组织实施股东会决议的各类事项，积极推进各项工
作。
公司始终严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《创业板股
票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，做
好透明充分的信息披露、开展良性的投资者关系管理、建立严格有效的内部控制
与风险防控体系，不断优化法人治理结构，提升规范运作水平，切实保障公司全
体股东利益。报告期内，结合公司实际，对《公司章程》及相关治理制度进行修
订完善，进一步建立健全合规管理体系，有效防范各类经营风险，不断提高公司
治理水平。
三、2026年董事会的重点工作
向的新阶段，新能源大规模接入、电力市场化程度持续提高、电网运行形态日趋
复杂，行业竞争正在由单一产品竞争演进为“产品能力、系统能力与服务能力”
并重的综合竞争。智能电网、配网智能化和综合能源服务成为未来一段时期行业
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发展的核心方向。在此背景下，公司将立足智慧计量主业，协同推进智慧配网和
智慧能源发展，秉承“自强不息，追求卓越”的企业精神，根据自身技术优势，
合理规划产业布局，强化内控管理，拓展海内外市场，坚持科技创新，稳中求进，
提升公司核心竞争力。2026年重点工作如下：
公司将始终聚焦核心经营目标，以市场需求为导向，全面推动管理提质增效。
在技术创新方面，紧跟行业数字化与低碳化趋势，前瞻性优化研发布局，通过加
大核心技术攻关与专利成果转化，驱动产品向高端智造迭代；在市场拓展方面，
拓展海外渠道建设，提升国内外市场份额，并通过强化营销队伍专业化建设，深
挖新型电力系统等新兴市场潜力；在运营升级方面，深度推进数智化技术与生产
供应链的融合应用，通过精益管理赋能价值创造，全面提升公司的综合竞争优势
与可持续发展能力。
公司将以完善内控管理为抓手，构建权责分明的治理架构，健全制度体系、
优化关键流程，确保经营合规；强化岗位分离、授权审批、内部审计等关键措施，
有效提升风险防范能力，保障资产安全、提升经营效率。同时，公司将持续开展
内控评价与审查，形成闭环管理，推动内控与业务深度融合。在此基础上，公司
亦将进一步夯实规范运作基础，强化董事及高级管理人员履职能力，发挥各专门
委员会和独立董事的监督作用，不断提升治理的规范化、科学化、透明化水平，
切实维护全体股东合法权益。
人才是公司持续高质量发展的核心动力。公司将着力打造专业化人才梯队，
构建“引育用留”全链条人才管理体系。在精准引才上，开展专项人才引进计划，
为研发、生产、销售、管理多条线等注入新生力量；在系统育才上，构建分层分
类培养体系，通过内部导师制、技能竞赛、定制化培训等方式，夯实各层级人才
梯队；在科学用才上，将考核结果与薪酬激励、职务晋升紧密挂钩，聚焦核心人
才、专业人才薪酬激励。通过开展岗位价值评估、技能等级与绩效贡献相结合等
方式，构建兼具公平性与竞争力的薪酬结构，充分激发员工活力；在用心留才上，
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畅通职业发展双通道，加强企业文化建设，营造公平公正、团结协作的工作氛围，
增强员工的归属感与忠诚度。
公司坚持以投资者需求为导向，严格遵守真实、准确、完整、及时、公平的
信息披露基本原则，全面落实监管机构各项规定要求，持续规范信息披露全流程
管理，依法依规披露公司经营状况、财务信息及重大事项等，确保信息披露的透
明度和规范性。同时，公司将持续强化投资者关系管理体系建设，搭建高效畅通
的多元化沟通渠道，依托投资者热线、电子邮箱、互动易平台、业绩说明会、公
司网站专栏、微信公众号等多种形式，积极听取投资者意见建议，及时回应投资
者诉求，深化与各类投资者的良性互动与有效沟通。通过持续优化信息披露与投
资者关系管理工作，构建公开透明、诚信规范的上市公司形象，推动公司与投资
者之间形成长期稳固、互信共赢的和谐关系。
中的中心作用，从全体股东的利益出发，勤勉履职，忠实履行股东会赋予的各项
职权。注重加强董事履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性。同时，
注重加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础，确
保实现公司的健康持续发展。
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