证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2026-022
加加食品集团股份有限公司
第六届董事会 2026 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第二次会议于 2026 年 4 月 13 日以电话、微信、书面等方式发出通知。因临时增
加议案，公司于 2026 年 4 月 21 日以电话、微信、书面等方式发出增加会议提案
的通知及本次会议更新的议案内容，并取得了全体与会董事的同意。
号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场会议举手表决方式召开。
事会会议的法定人数。
山、刘素娥和其他有关人员应邀列席会议。
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有
关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、本次会议作出如下决议：
年度总经理工作报告〉的议案》。
会议审议通过该报告。
年度董事会工作报告〉的议案》。
会议审议通过该议案。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2025 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交至 2025 年年度股东会审议。
本次会议公司独立董事迟家方先生、姚禄仕先生（离任）、陶浩先生（离任）
分别提交了 2025 年度独立董事述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上进行
述职。具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
年年度报告〉及〈2025 年年度报告摘要〉的议案》。
董事会认为：公司提交的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
文本合法合规、真实完整地对 2025 年度公司基本情况进行了归纳和总结，报告
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
《2025 年年度报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2025 年年度报告摘要》具体内容详见公司指定的信
息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
会议审议通过该议案。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
度利润分配预案的议案》。
根据公司当前面临的外部环境和自身经营发展需求，综合考虑长远发展规划，
本次提议公司 2025 年度不进行利润分配，符合公司的实际情况和发展现状，有
利于公司的可持续发展。会议审议通过该分配预案，并同意提请公司 2025 年年
度股东会审议批准。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度
利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交至 2025 年年度股东会审议。
本议案已提交第六届董事薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审阅，全体
委员回避表决，议案直接提交董事会审议。
因本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，议案直接提交公司 2025
年度股东会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高
级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。
公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》。
会议审议通过该议案。其中关联董事周建文先生为公司高级管理人员，对该
议案回避表决。
本议案已经第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高
级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》。
年度审计机构的议案》。
同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机
构，提请股东会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和
相关事项，并依协议约定支付审计费用。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2026
年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交至 2025 年年度股东会审议。
为促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职
责，公司拟为公司全体董事、高级管理人员购买责任险。
本议案已提交第六届董事薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审阅，全体
委员回避表决，议案直接提交董事会审议。
因投保对象涉及全体董事，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025
年年度股东会审议。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董事、
高级管理人员责任险的公告》。
开 2025 年年度股东会的议案》。
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
中关于召开股东会的有关规定，公司董事会拟定于 2026 年 5 月 18 日召开公司
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025
年年度股东会的通知》。
年度委托理财额度预计的议案》。
董事会同意以公司闲置自有资金总计不超过 3 亿元人民币进行委托理财，相
关额度的使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，期限内任一时点的
委托理财的余额不超过（含）人民币 3 亿元。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度
委托理财额度预计的公告》。
于 2024 年度审计报告部分保留意见所述事项影响已消除的专项说明〉的议案》。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了
审计，并出具了中审亚太审字（2025）000795 号保留意见审计报告。根据中国
证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准审计意见及其
涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求公司董
事会就 2024 年度审计报告中部分保留意见所涉事项的影响已经消除进行了专项
说明。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《董事会关于 2024 年度审计报告部分保留意见所述事项影响已消除的专项说
明》。
于 2025 年度财务报表审计报告和内部控制审计报告非标准意见涉及事项的专项
说明〉的议案》。
鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度财务报表
出具了带强调事项段的保留意见审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控
制审计报告，公司董事会对上述审计报告中涉及的相关事项作出了专项说明。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《董事会关于 2025 年度财务报表审计报告和内部控制审计报告非标准意见涉及
事项的专项说明》。
年第一季度报告〉的议案》。
经审议，董事会认为：公司提交的《2026 年第一季度报告》文本合法合规、
真实完整地对 2026 年第一季度公司基本情况进行了归纳和总结。
本议案已经第六届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
《2026 年第一季度报告》具体内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时
报》
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
加加食品集团股份有限公司
董事会
