证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2026-021
浙江华统肉制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次
会议于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2026 年
实际到会董事 8 名，其中独立董事郭站红先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。
会议由董事长朱俭军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年年度报告》之第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会”。
独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在公司 2025 年度股东会
上进行述职。
《2025 年度独立董事述职报告》具体内容详见同日公司在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的披露。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
经审核，董事会认为：公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》
符合《中华人民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2025 年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。其中《2025 年年度报告摘要》同时刊
登于《证券时报》及《上海证券报》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
司目前的发展状况及资金需求的情况下，为了公司的可持续发展和维护股东的长
远利益，公司董事会经研究决定2025年度公司不派发现金红利，不送红股，不以
资本公积金转增股本。
董事会认为：公司 2025 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》、
《公司章程》及《公司未来三年股东回报规
划（2023-2025 年）》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的发展状
况、未来发展资金需求、股东投资回报以及资本公积余额等综合因素，兼顾了股
东的即期利益和长远利益，符合公司的发展规划以及公司和全体股东的利益。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于公司 2025 年度拟不进行现金分红的
专项说明》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议，并需经出席股东会的股东所持
表决权的 2/3 以上通过。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。因全体董事属于该事项的利益
相关方，故全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
具体内容详见同日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
案的议案》
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通
过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。其中关联董事朱俭勇、朱俭军、
朱根喜、朱凯回避了本议案的表决。
具体内容详见同日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及
董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析认为：公司建立了较为完善
的法人治理结构，内部控制体系较为健全，并得到了有效的贯彻落实，对公司各
项业务的健康运行及经营风险的控制以及对编制真实、公允的财务报表提供了保
证，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，符合有关法律法规和证券监管
部门的要求。保障了公司利益和全体股东的合法权益。本报告真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年度内部控制自我评价报告》。
保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了审计报告，具体内容详
见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
案》
经审核，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金用于“偿还银行
贷款”项目的资金为 47,449.11 万元，资金存放于中国农业银行股份有限公司义乌
分行账号为 19645101040084334 的账户中。因工作人员失误，2025 年 5 月，公
司在使用投资项目“偿还银行贷款”的募集资金时实际使用募集资金超出计划使
用募集资金金额 276.29 万元，经公司自查发现后已于 2025 年 6 月 4 日从自有资
金账户中将相应款项转回至募集资金专户。
董事会认为：除上述情形外，2025 年度公司严格按《上市公司募集资金监
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
管规则》、
运作（2025 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进
行存放、使用及管理。本专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2025 年度募集资金实际存放与使用情况，
不存在其他募集资金存放与使用违规的情形。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募
集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。
保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详
见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
经审核，董事会认为：公司在任独立董事，未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不
存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事
独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要
求。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会
关于独立董事独立性评估的专项意见》。
本议案已经公司第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》。
保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案已经公司第五届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理
的公告》。
保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
及进出口业务的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司投资设立全资子公司布局肉牛养殖、
肉制品加工及进出口业务的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
三、备查文件
议；
议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
