证券代码：301013 证券简称：利和兴 公告编号：2026-013
深圳市利和兴股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知
于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2026 年 4 月 24 日在公司汇德会议
室以现场方式召开。会议由公司董事长林宜潘先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董
事 7 人，公司全体高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议了以下议案：
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
董事会认真听取了总经理林宜潘先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025
年度公司经营管理层有效地执行了股东会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真
实地反映了公司 2025 年度日常生产经营管理活动。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
公司董事会根据 2025 年度董事会运作情况编制了《2025 年度董事会工作报告》。
公司独立董事刘湘云、张志杰、郑晓曦分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述
职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了
《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年
度董事会工作报告》
《2025 年度独立董事述职报告》
《董事会关于独立董事独立性情况的
专项意见》
。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年度
的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年
度财务决算报告》。
该事项已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（四）审议通过《<2025 年年度报告>全文及其摘要》
董事会认为：公司《2025 年年度报告》
《2025 年年度报告摘要》的编制和审核程序
符合相关法律法规和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年
年度报告》
（公告编号：2026-014）、
《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。
该事项已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，
鉴于公司 2025 年度未实现盈利，不具备现金分红的条件，同时综合考虑公司未来业务
发展规划，为了保障公司后续日常经营发展对资金的需求，增强公司抵御风险的能力，
实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度利
润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025
年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-016）。
该事项已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议和第四届董事会独立董事
第七次专门会议审议通过。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
审计机构的议案》
公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，
聘期一年，自公司 2025 年度股东会审议通过之日起生效；同时，提请股东会授权公司
管理层根据 2026 年度公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，
与审计机构协商确定最终的审计收费，办理并签署相关服务协议等事项。
该事项已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过，审计委员会出具
了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的
报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续
聘 2026 年度会计师事务所的公告》
（公告编号：2026-017）、
《董事会审计委员会对会计
师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（七）审议通过《关于 2026 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的议案》
根据业务发展和生产经营需要，公司及合并报表范围内的子、孙公司（以下统称“子
公司”）2026 年度预计拟向银行及非银行金融机构（含金融服务机构）申请最高额不超
过 20 亿元人民币的综合融资额度。为顺利开展前述融资业务，公司及子公司将为融资
项下所发生的债务提供包括但不限于保证、抵押、质押等方式的担保，担保总额度预计
不超过 20 亿元人民币。本次融资额度及担保额度的使用期限为自公司 2025 年度股东会
审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止，使用期限内均可循环使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2026
年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2026-018）。
该事项已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（八）审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司 2026 年度向金融机
构申请融资额度提供担保暨关联交易的议案》
公司控股股东、实际控制人拟为公司及合并报表范围内的子、孙公司 2026 年度申
请最高额不超过 20 亿元人民币的综合融资额度无偿提供关联担保。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控
股股东、实际控制人为公司及子公司 2026 年度向金融机构申请融资额度提供担保暨关
联交易的公告》（公告编号：2026-019）。
该事项已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议和第四届董事会独立董事
第七次专门会议审议通过。
林宜潘、黄月明作为关联董事，回避了本议案表决。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（九）审议《2026 年度董事薪酬方案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会
工作细则》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水平，制定了
公 司 2026 年 度 董 事 薪 酬 方 案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》。
该事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议，因涉及全体委员
薪酬，全体委员对该事项回避表决。
表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年度股东会审议。
（十）审议通过《2026 年度高级管理人员薪酬方案》
根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会
工作细则》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照同行业薪酬水平，制定了
公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》。
该事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
林宜潘、邹高作为关联董事，回避了本议案表决。
表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
公司将在 2025 年度股东会上对本议案进行说明。
（十一）审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，报告了公
司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年
度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
该事项已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
保荐机构对该事项出具了同意的核查意见。
会计师事务所对该事项出具了专项审核报告。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（十二）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
董事会认为：截至 2025 年 12 月 31 日，公司已经建立起的内部控制体系在完整性、
合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年
度内部控制自我评价报告》。
该事项已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
会计师事务所对该事项出具了专项审计报告。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（十三）审议通过《2026 年第一季度报告》
董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制和审核程序符合相关法律法规和
深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的
财务状况及经营成果。董事会保证公司《2026 年第一季度报告》内容真实、准确、完整，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年
第一季度报告》（公告编号：2026-020）。
该事项已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（十四）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》
根据《上市公司股权激励管理办法》 《公
司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，以及公司 2022 年年
度股东大会的授权，因公司层面业绩考核未达标，公司将作废该部分已授予尚未归属的
限制性股票 167.08 万股。作废处理后，公司 2023 年限制性股票激励计划剩余已授予尚
未归属的限制性股票数量为零。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于作
废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-021）。
该事项已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。
林宜潘、黄月明、邹高、李丽红作为关联董事，回避了本议案表决。
表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（十五）审议通过《关于注销控股子公司的议案》
为进一步优化公司资产结构和布局，提升整体运营效率，降低管理成本，公司拟注
销控股子公司利和兴电子装备科技（深圳）有限公司，并提请董事会授权公司管理层负
责办理注销全资子公司相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注
销控股子公司的公告》（公告编号：2026-022）。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（十六）审议通过《关于终止 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议
案》
综合考虑目前公司实际情况及发展规划等诸多因素，董事会经与相关各方充分沟通
及审慎分析后，现决定终止 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终
止 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2026-023）。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（十七）审议通过《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、董事会专门委员
会委员的议案》
郑晓曦先生因连续任职年限届满申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关
职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意
提名刘平安先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性需经深圳证
券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。刘平安先生经公司股东会同意
选举为独立董事后，将一并担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委
员会委员，任期自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满
之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于独
立董事任期届满离任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：
该事项已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高资金使用效率，根据经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性
的前提下，公司及合并报表范围内的子、孙公司（以下统称“子公司”）拟使用最高额
度不超过 2.5 亿元、暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买公司及子公司主要合
作银行、证券公司等金融机构发行的固定收益类或低风险类理财产品等。以上现金管理
额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效，可以循环滚动使用，
并在上述额度和期限范围内授权公司管理层具体实施现金管理事宜，包括但不限于：产
品的选择、期限、金额的确定，合同、协议的签署等。在上述额度和期限范围内的单笔
现金管理事项不再单独提交董事会审议，公司将根据实际情况，每季度披露一次进展公
告（如有）
。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-025）。
该事项已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（十九）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机
制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据
《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
《公司章程》
《公司董事
会薪酬与考核委员会工作细则》等的相关规定，同时结合公司的实际情况，新增制定了
《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（二十）审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》
鉴于上述部分议案需要提请股东会审议，董事会决定于 2026 年 5 月 18 日下午 14:00
在深圳市龙华区民塘路 385 号汇德大厦 1 号写字楼 21 层公司大会议室召开 2025 年度股
东会现场会议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）。
表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市利和兴股份有限公司董事会
