证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2026-012
江苏精研科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯方式召开。
邬均文、王普查以通讯方式出席，其余董事均以现场方式出席。
次董事会，其中副总经理王立成先生以通讯方式列席。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会认真听取了总经理王明喜先生所作的《2025 年度总经理工作报
告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年度公司落实董事会决议、管理生
产经营等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司
《董事会 2025 年度工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司现任独立董事周健先生、刘永宝先生、王普查先生分别向董事会提交了
《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职，《2025
年度独立董事述职报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，对公司 2025
年度在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具了《董事会关于独立董事独立
性自查情况的专项报告》。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》详见中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2025
年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
综合考虑公司现有经营情况、现金流情况、未来发展和股东利益，公司拟定
了 2025 年度利润分配方案，具体内容如下：以公司总股本 186,076,681 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），合计派发 9,303,834.05 元（含
税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。
本利润分配预案披露后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不
变原则调整分配比例。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司
《关于 2025 年度利润分配方案的公告》详见中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为进一步完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励
与约束机制，充分调动其工作积极性与创造性，保障公司发展战略落地，推动公
司实现持续高质量发展，根据《上市公司治理准则》等有关文件以及《公司章程》
的规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。
表决结果：公司全体董事对本议案回避表决。本议案尚需提交公司 2025 年
度股东会审议。
本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
薪酬（津贴）方案的议案》
公司对 2025 年度董事实际发放的薪酬（津贴）进行确认，并依据公司董事
事 2026 年度薪酬（津贴）方案。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。
表决结果：公司全体董事对本议案回避表决。本议案尚需提交公司 2025 年
度股东会审议。
本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议。
《关于确认 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）及 2026 年度公
司董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》详见中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
高级管理人员薪酬方案的议案》
公司对 2025 年度高级管理人员实际发放的薪酬进行确认，并依据公司高级
管理人员 2025 年度的考核情况，结合公司所处的行业及地区的薪酬水平，拟调
整公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
董事王明喜先生、黄逸超女士、邬均文先生三人兼任高级管理人员，为关联
董事，其薪酬将由股东会审议，本议案已回避表决。其余 6 名非关联董事参与表
决。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事王明喜先生、
黄逸超女士、邬均文先生回避表决。
本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
《关于确认 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）及 2026 年度公
司董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》详见中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
《公司 2025 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏精研科技股份有限公司
内部控制审计报告》，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
《公司 2026 年一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
及其摘要的议案》
为了进一步建立、建全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司董事、高级管理人员和核心技术（业务）骨干员工的积极性，有效地将股东
利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发
展，确保公司发展战略目标与企业愿景的实现，在充分保障股东利益的前提下，
按照收益与贡献对等的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文
件的规定，拟定了《2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要。公司董事会同意实施 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本
次激励计划”）。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事邬均文、杨俊、陈攀作为 2026 年股票期权与限制性股票激励计划的拟
激励对象，对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股
东会审议。
公司《2026 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要具体内容详
见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
管理办法>的议案》
为保证公司本次激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、
均衡的价值分配体系，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等
有关的法律法规和规范性文件，公司制定了《2026 年股票期权与限制性股票激
励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事邬均文、杨俊、陈
攀作为 2026 年股票期权与限制性股票激励计划的拟激励对象，对本议案回避表
决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提交公司股
东会审议。
公司《2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》具体内
容 详 见 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划，公司董事会提
请股东会授权董事会在符合法律、法规和规范性文件有关规定的前提下办理本次
激励计划的以下事项：
（1）提请公司股东会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
激励对象名单及其授予数量，确定本次激励计划的授权/授予日；
缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票的
数量进行相应的调整；
缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权/限制性
股票的行权价格/授予价格进行相应的调整；
因自愿放弃认购的获授权益数量做相应的调整，将相应的权益份额在激励对象之
间进行分配或直接调减；
票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对
象签署《股权激励协议书》；
并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
属；
于向深圳证券交易所提出行权/归属登记申请、向中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的
变更登记；
涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的行权/归属资格，对激励对象已获授
但尚未行权的股票期权进行注销，对激励对象已获授但尚未归属的限制性股票进
行作废失效处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未行权的股票期权或尚未归
属的限制性股票的继承事宜，终止公司本次激励计划等事宜；但如果法律、法规
或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东会或/和相关监管机构的批准，
则董事会的该等决议必须得到相应的批准；
条款一致的前提下不定期制定或修改本次激励计划的管理和实施规定，但如果法
律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或相关监管机构的批准，则
董事会的该等修改必须得到相应的批准；
议；
定需由股东会行使的权利除外。
（2）提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府部门、机构
办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府部门、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的
必须、恰当或合适的所有行为。
（3）提请股东会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计
师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
（4）提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一
致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激
励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事邬均文、杨俊、陈
攀作为 2026 年股票期权与限制性股票激励计划的拟激励对象，对本议案回避表
决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司董事会提议，于 2026 年 5 月 19 日下午 15：00 在公司办公楼 3 楼会议
室召开 2025 年度股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于召开 2025 年度股东会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露
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三、备查文件
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会
