国信证券股份有限公司关于内蒙古欧晶科技股份有限公司
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”）作为内蒙古欧晶科
技股份有限公司（以下简称“欧晶科技”、“公司”）首次公开发行股票并上市、2023
年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，
对欧晶科技 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行核查，核查情况具
体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古欧晶科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2022]1481 号）核准，公司向社会公开发行不超过人
民币普通股 3,435.6407 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 15.65
元，募集资金总金额为人民币 537,677,769.55 元，公司以本次募集资金支付保荐及
承销费用（不含增值税）80,779,593.83 元，余额 456,898,175.72 元通过主承销商国
信证券股份有限公司于 2022 年 9 月 27 日汇入公司募集资金专户。募集资金总金额
人民币 537,677,769.55 元，扣除保荐及承销费用、审计及验资费用、律师费用、用
于本次发行的信息披露费用、发行手续费用及材料制作费等全部发行费用（不含增
值税）人民币 107,306,969.55 元后，募集资金净额为人民币 430,370,800.00 元。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 9 月 27 日对公司首次公
开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字[2022]11245-18 号《验资
报告》。
经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）同意注册，公司
于 2023 年 11 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面
值 为 人 民 币 100.00 元 ， 按 面 值 发 行 ， 期 限 6 年 ， 募 集 资 金 总 金 额 为 人 民 币
元后的余额 464,500,000.00 元已于 2023 年 11 月 30 日存入公司指定的可转换公司
债券募集资金专用账户。本次发行募集资金总金额扣减发行费用（不含增值税）人
民币 7,259,688.67 元后，募集资金净额为人民币 462,740,311.33 元。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 11 月 30 日对公司向不
特定对象发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具天职业字
[2023]28118-9 号《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2025 年 12 月 31 日，2022 年首次公开发行股票募集资金使用及余额情况
如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金账户初始金额 456,898,175.72
加：以前年度募集资金利息收入 5,175,828.99
减：以前年度支付发行费用 26,527,375.72
减：以前年度募集资金投入 336,547,828.75
减：以前年度永久性补充流动资金 28,620,917.25
减：以前年度银行手续费 2,516.86
减：未到期理财产品 35,000,000.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 35,375,366.13
加：本期募集资金利息收入 582,042.84
加：本期募集资金已到期理财产品 35,000,000.00
减：本期募集资金投入 6,951,838.70
其中：循环利用工业硅项目 966,500.00
研发中心项目 5,985,338.70
补充流动资金项目 -
减：支付发行费用 -
项目 金额
减：永久性补充流动资金 26,026,248.58
减：未到期理财产品 35,000,000.00
减：本期银行手续费 1,010.00
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额 2,978,311.69
注：期末账户余额不含已购买理财产品尚未到期余额 35,000,000.00 元。
元（含以自筹资金预先支付且已置换的 147,241,379.32 元及永久性补充流动资金的
元，其余款项公司使用募集资金购买 35,000,000.00 元大额存单。其中利息收入扣
除手续费净额 5,754,344.97 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
使用及余额情况如下表：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金账户初始金额 464,500,000.00
加：以前年度募集资金利息收入 3,330,452.89
减：支付发行费用 1,712,518.86
减：以前年度募集资金投入 177,824,677.23
减：以前年度银行手续费 138.00
减：未到期理财产品 286,436,966.88
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 1,856,151.92
加：本期募集资金利息收入 6,437,398.01
加：本期募集资金已到期理财产品 286,436,966.88
减：本期募集资金投入 18,990,835.14
其中：宁夏石英坩埚一期项目 2,473,574.98
半导体石英坩埚建设项目 16,517,260.16
补充流动资金项目 -
减：支付发行费用 -
减：本期银行手续费 100.00
减：未到期理财产品 263,000,000.00
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额 12,739,581.67
注：期末账户余额不含已购买理财产品尚未到期余额 263,000,000.00 元。
元（含已置换以自筹资金预先支付的 25,473,036.61 元）。截至 2025 年 12 月 31 日，
募 集 资 金 专 户 余 额 为 12,739,581.67 元 ， 其 余 款 项 公 司 使 用 募 集 资 金 购 买
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等相关规定的要求制定并修订了《内蒙古欧晶科技股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“《募集资金管理制度》”）。对募集资金实行专户存储制度，对募集
资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规
定。该管理制度经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2020 年、2022
年和 2025 年对其进行了相应的修订。
根据《募集资金管理制度》要求，经公司董事会批准开设了募集资金专项账户，
仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司财务管理部门应当对募
集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入
情况。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放、管理与使用情况检查
一次，并及时向审计委员会报告检查结果。当公司审计委员会认为公司募集资金管
理存在违规情形、重大风险或者内部审计机构没有按前款规定提交检查结果报告的，
应当及时向董事会报告。
（二）募集资金监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司分别与中国工商银行股份有限公
司呼和浩特石羊桥东路支行、中国银行股份有限公司呼和浩特市新华支行以及保荐
人国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，并与全资子公司呼和
浩特市欧通能源科技有限公司（以下简称“欧通科技”）、上海浦东发展银行股份
有限公司呼和浩特金桥支行以及保荐人国信证券股份有限公司签署了《募集资金四
方监管协议》。
为进一步加强对募集资金的管理，根据《上市公司募集资金监管规则》并结合
监管要求及协议实际履行情况，公司与保荐人国信证券股份有限公司、募集资金存
放银行中国工商银行股份有限公司呼和浩特石羊桥东路支行签订了《募集资金三方
监管协议之补充协议》。补充协议具体内容详见公司于 2026 年 1 月 8 日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方及四方监管协议之补充
协议的公告》（公告编号：2026-002）。上述提及签订的三（四）方监管协议与深
圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司、全资子公司宁夏欧晶科技有限
公司、中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行及保荐人国信证券股份有限公司签
署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司于 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次
会议，2025 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 28 日以简化程序召开“欧晶转债”2025 年
第一次债券持有人会议，2025 年 4 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议
审议通过了《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》。同意
公司将原募投项目“宁夏石英坩埚二期项目”募集资金投资额 25,288.42 万元中调
出募集资金 10,040.90 万元，用于新增募投项目“半导体石英坩埚建设项目”，新
项目实施主体为欧晶科技。公司与中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行及保荐
人国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。
为进一步加强对募集资金的管理，根据《上市公司募集资金监管规则》并结合
监管要求及协议实际履行情况，公司（含负责募投项目实施的子公司）与保荐人国
信证券股份有限公司、募集资金存放银行中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行
签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》。补充协议具体内容详见公司于 2026
年 1 月 8 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方及
（公告编号：2026-002）。上述提及签订的三（四）
四方监管协议之补充协议的公告》
方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实
履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放银行专项账户的余额如下：
单位：人民币元
开户行 专户账号 存款方式 余额
中国银行股份有限公司呼和浩特
市新华支行
中国工商银行股份有限公司呼和
浩特石羊桥东路支行
上海浦东发展银行股份有限公司
呼和浩特金桥支行
上海浦东发展银行股份有限公司
呼和浩特金桥支行
合计 2,978,311.69
注：期末账户余额不含已购买理财产品尚未到期余额 35,000,000.00 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放银行专项账户的余额如下：
单位：人民币元
开户行 专户账号 存款方式 余额
中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行 50120188000564108 活期 174,021.76
中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行 50120188000589170 活期 9,506,675.76
中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行 50120188000564451 活期 2,662,900.63
中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行 50120188000564533 活期 395,983.52
合计 12,739,581.67
注：期末账户余额不含已购买理财产品尚未到期余额 263,000,000.00 元。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况及期末闲置募集资金仍在进行现金管
理的情况
公司于 2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三
次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并
以协定存款方式存放余额的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建
设和正常经营的情况下，使用总额不超过人民币 3.7 亿元的暂时闲置募集资金及使
用总额不超过人民币 5 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，并将闲置募集资金
及闲置自有资金的存款余额以协定存款方式存放。上述额度自第四届董事会第四次
会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动
使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不
应超过投资额度。
公司于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的议
案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用
总额不超过人民币 3.3 亿元的暂时闲置募集资金及使用总额不超过人民币 4 亿元的
暂时闲置自有资金进行现金管理，并将闲置募集资金及闲置自有资金的存款余额以
协定存款方式存放。上述额度自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起 12
个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的
交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
本报告期内，公司利用闲置募集资金进行现金管理明细如下：
预计年化
项目 受托方 产品名称 收益类型 购买金额（元） 产品起始日 产品到期日 是否赎回
收益率
中国工商银行股份有限公司 大额存单 保本固定收益型 35,000,000.00 2024-10-16 2025-1-16 1.40% 已到期赎回
中国工商银行股份有限公司 大额存单 保本固定收益型 35,000,000.00 2025-1-17 2025-4-16 1.15% 已到期赎回
中国工商银行股份有限公司 大额存单 保本固定收益型 25,000,000.00 2025-4-16 2025-10-16 1.35% 已到期赎回
中国工商银行股份有限公司 大额存单 保本固定收益型 10,000,000.00 2025-4-16 2025-7-16 1.15% 已到期赎回
中国工商银行股份有限公司 大额存单 保本固定收益型 10,000,000.00 2025-7-16 2026-1-16 1.10% 未到期未赎回
次公开发
行股票募 中国工商银行股份有限公司 大额存单 保本固定收益型 25,000,000.00 2025-10-16 2026-4-16 1.10% 未到期未赎回
集资金
上海浦东发展银行股份有限
公司稳利 25JG3001 期(24 天看跌) 保本浮动收益 5,000,000.00 2025-1-3 2025-1-27 1.95% 已到期赎回
公司
上海浦东发展银行股份有限 公司稳利 24JG3651 期(3 个月早鸟
保本浮动收益 18,000,000.00 2025-1-6 2025-4-7 2.00% 已到期赎回
公司 款)
上海浦东发展银行股份有限
公司稳利 25JG3051 期(22 天看涨) 保本浮动收益 5,000,000.00 2025-2-6 2025-2-28 2.04% 已到期赎回
公司
上海浦东发展银行股份有限 公司稳利 25JG3095 期(月月滚利
保本浮动收益 6,900,000.00 2025-3-3 2025-3-31 2.30% 已到期赎回
公司 12 期承接款)
预计年化
项目 受托方 产品名称 收益类型 购买金额（元） 产品起始日 产品到期日 是否赎回
收益率
中国光大银行股份有限公司 定期存款 保本固定收益型 88,070,000.00 2024-5-8 2025-5-8 1.95% 已到期赎回
中国光大银行股份有限公司 定期存款 保本固定收益型 117,366,966.88 2024-9-6 2025-3-7 1.75% 已到期赎回
中国光大银行股份有限公司 大额存单 保本固定收益型 50,000,000.00 2024-9-6 2025-3-6 1.80% 已到期赎回
中国光大银行股份有限公司 2024 年挂钩汇率对公结构性存款 2.10%
保本浮动收益 15,000,000.00 2024-12-7 2025-3-7 已到期赎回
定制第十二期产品 132
中国光大银行股份有限公司 2024 年对公大额存单第 244 期产 1.55%
保本固定收益型 16,000,000.00 2024-12-7 2025-6-7 已到期赎回
品5
中国光大银行股份有限公司 保本浮动收益 20,000,000.00 2025-6-9 2025-8-8 1.75% 已到期赎回
不特定对
象发行可 中国光大银行股份有限公司 保本浮动收益 60,000,000.00 2025-6-9 2025-9-9 1.85% 已到期赎回
定制第六期产品 88
转换公司
债券募集 中国光大银行股份有限公司 保本浮动收益 20,000,000.00 2025-8-8 2025-11-7 1.75% 已到期赎回
定制第八期产品 100
资金
中国光大银行股份有限公司 保本浮动收益 60,000,000.00 2025-9-9 2025-11-6 1.55% 已到期赎回
定制第九期产品 122
中国光大银行股份有限公司 保本浮动收益 75,000,000.00 2025-11-7 2026-2-6 1%-1.7% 未到期未赎回
定制第十一期产品 68
中国光大银行股份有限公司 保本浮动收益 15,000,000.00 2025-3-8 2025-4-8 1.94% 已到期赎回
定制第三期产品 133
中国光大银行股份有限公司 保本浮动收益 117,000,000.00 2025-3-8 2025-4-8 1.94% 已到期赎回
定制第三期产品 133
预计年化
项目 受托方 产品名称 收益类型 购买金额（元） 产品起始日 产品到期日 是否赎回
收益率
中国光大银行股份有限公司 保本浮动收益 51,500,000.00 2025-3-8 2025-6-6 2.03% 已到期赎回
定制第三期产品 134
中国光大银行股份有限公司 保本浮动收益 117,500,000.00 2025-4-9 2025-5-9 2.00% 已到期赎回
定制第四期产品 156
中国光大银行股份有限公司 保本浮动收益 12,500,000.00 2025-4-9 2025-5-9 2.00% 已到期赎回
定制第四期产品 156
中国光大银行股份有限公司 保本浮动收益 12,500,000.00 2025-5-9 2025-6-9 1.91% 已到期赎回
定制第五期产品 125
中国光大银行股份有限公司 保本浮动收益 100,500,000.00 2025-5-9 2025-5-26 1.75% 已到期赎回
不特定对 定制第五期产品 120
象发行可 2025 年挂钩汇率对公结构性存款
中国光大银行股份有限公司 保本浮动收益 107,000,000.00 2025-5-9 2025-8-8 1.98% 已到期赎回
转换公司 定制第五期产品 137
债券募集 2025 年挂钩汇率对公结构性存款
中国光大银行股份有限公司 保本浮动收益 28,000,000.00 2025-6-9 2025-8-8 1.75% 已到期赎回
资金 定制第六期产品 87
中国光大银行股份有限公司 保本浮动收益 52,000,000.00 2025-6-9 2025-9-9 1.85% 已到期赎回
定制第六期产品 88
中国光大银行股份有限公司 保本浮动收益 28,000,000.00 2025-8-8 2025-11-7 1.75% 已到期赎回
定制第八期产品 100
中国光大银行股份有限公司 保本浮动收益 107,500,000.00 2025-8-8 2025-11-7 1.75% 已到期赎回
定制第八期产品 100
中国光大银行股份有限公司 保本浮动收益 52,000,000.00 2025-9-9 2025-11-6 1.55% 已到期赎回
定制第九期产品 122
预计年化
项目 受托方 产品名称 收益类型 购买金额（元） 产品起始日 产品到期日 是否赎回
收益率
中国光大银行股份有限公司 保本浮动收益 28,000,000.00 2025-11-7 2026-2-6 1%-1.7% 未到期未赎回
不特定对 定制第十一期产品 68
象发行可
转换公司 2025 年挂钩汇率对公结构性存款
中国光大银行股份有限公司 保本浮动收益 160,000,000.00 2025-11-7 2026-2-6 1%-1.7% 未到期未赎回
债券募集 定制第十一期产品 68
资金
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
开发行股票募集资金使用情况对照表》及附件 2《2023 年向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四
次会议，2025 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 28 日以简化程序召开“欧晶转债”2025
年第一次债券持有人会议，2025 年 4 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，
会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》。
同意公司将原募投项目“宁夏石英坩埚二期项目”募集资金投资额 25,288.42 万
元中调出募集资金 10,040.90 万元，用于新增募投项目“半导体石英坩埚建设项
目”。具体内容详见 2025 年 3 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 10 月 20 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第
六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付
发行费用自筹资金的议案》。同意公司（含实施主体全资子公司欧通科技）使用
募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 147,241,379.32 元以及已支付的发行
费用的自筹资金 112,092.70 元（不含增值税）。本次募集资金到位前，公司根据
募集资金投资项目实施的实际情况，以自筹资金预先投入募投项目。截至 2022
年 10 月 17 日 ， 该 部 分 自 筹 资 金 为 147,241,379.32 元 ， 本 次 置 换 金 额 为
单位：人民币元
序 承诺募集资金投资项 募集资金承诺投 已投入的自有资
置换金额
号 目 资金额 金金额
合计 430,370,800.00 147,241,379.32 147,241,379.32
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项
目及已支付发行费用情况进行了专项审核，并出具了《内蒙古欧晶科技股份有限
公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》（天
职业字[2022]11245-19 号）。
截至 2023 年 3 月 31 日，公司已完成以自筹资金预先投入募投项目及已支付
发行费用的款项合计人民币 147,353,472.02 元募集资金的置换工作。
公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事
会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用自筹资金的议案》。同意公司（含实施主体全资子公司宁夏欧晶
科技有限公司）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 25,473,036.61
元以及已支付的发行费用的自筹资金 1,176,669.81 元。本次募集资金到位前，公
司根据募集资金投资项目实施的实际情况，以自筹资金预先投入募投项目。截至
单位：人民币元
序 募集资金承诺投 已投入的自有资
承诺募集资金投资项目 置换金额
号 资金额 金金额
合计 462,740,311.33 25,473,036.61 25,473,036.61
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项
目及已支付发行费用情况进行了专项审核，并出具了《内蒙古欧晶科技股份有限
公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》（天
职业字[2023]28118-10 号）。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司已完成以自筹资金预先投入募投项目及已支
付发行费用的款项合计人民币 26,649,706.42 元募集资金的置换工作。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（五）闲置募集资金用于现金管理情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司除使用募集资金购买 35,000,000.00 元大额存
单、263,000,000.00 元结构性存款外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资
金专户。
（六）节余募集资金使用情况
公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事
会第十六次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高品
质石英制品项目”已经实施完毕，同意公司将该项目结项，拟将节余募集资金
资金。该事项已经于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议
通过。
截至 2024 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金投资项目“高品质石
英制品项目”剩余资金（含利息收入）总额为 28,620,917.25 元，已办理完成将
节余募集资金永久补充流动资金的工作。
公司于 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四
次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“循环利用工业
硅项目”已经实施完毕，同意公司将该项目结项，拟将节余募集资金 2,590.51
万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金。该
事项已于 2025 年 4 月 7 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。
截至 2025 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金投资项目“循环利用工
业硅项目”剩余资金（含利息收入）总额为 26,026,248.58 元，已办理完成将节
余募集资金永久补充流动资金的工作。
公司于 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四
次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》。鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目
“宁夏石英坩埚一期项目”已经实施完毕，同意公司将该项目结项，拟将节余募
集资金 2,846.16 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补
充流动资金。该事项已于 2025 年 4 月 7 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审
议通过。
截至 2025 年 12 月 31 日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资
项目“宁夏石英坩埚一期项目”待支付合同尾款及质保金暂未支付完毕，故暂未
办理完成将节余募集资金永久补充流动资金的工作。
（七）超募资金使用情况
不适用，公司不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 12 月 31 日，公司除使用募集资金购买 35,000,000.00 元大额存
单外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司除使用募集资金 263,000,000.00 元结构性存
款外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司于 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四
次会议，2025 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 28 日以简化程序召开“欧晶转债”2025
年第一次债券持有人会议，2025 年 4 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，
会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》。
同意公司将原募投项目“宁夏石英坩埚二期项目”募集资金投资额 25,288.42 万
元中调出募集资金 10,040.90 万元，用于新增募投项目“半导体石英坩埚建设项
目”。公司 2025 年度变更募集资金投资项目情况详见附件 3《变更募集资金投
资项目情况表》。
公司结合客户需求、市场环境和发展规划审慎评估，对募投项目建设实施动
态控制，在满足当前公司生产和研发需求的基础上，合理控制产能扩张和募集资
金使用节奏，保障募投项目的建设质量与预期效果，实现资源的合理高效配置，
暂时降缓项目建设节奏，避免大额固定资产投资对公司资金的占用，更好地适应
光伏行业周期性波动，基于谨慎性原则，暂未实施宁夏石英埚二期项目。根据募
投项目重新论证情况及实际进展情况，公司将募投项目宁夏石英埚二期项目预定
可使用状态时间从 2025 年 12 月 31 日延期至 2027 年 12 月 31 日。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳
证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公
司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募
集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对欧晶科技董事会编制的《内蒙古
欧晶科技股份有限公司董事会关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告》进行了专项审核，出具了《内蒙古欧晶科技股份有限公司 2025
年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》
（天职业字[2026]16016 号）。
报告认为，《内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会关于 2025 年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、
深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上
市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了欧晶科
技 2025 年度募集资金的存放、管理与实际使用情况。
七、保荐人的核查意见
保荐人经核查后认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市
公司募集资金监管规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专
项使用，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于内蒙古欧晶科技股份有限公司
保荐代表人： 姜 淼 孟繁龙
国信证券股份有限公司
附件 1
内蒙古欧晶科技股份有限公司
截止日期：2025 年 12 月 31 日
编制单位：内蒙古欧晶科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 43,037.08
本年度投入募集资金总额 3,297.80
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 39,814.67
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 截至期末投资 项目达到预定 项目可行性
募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 本年度实现的效 是否达到
承诺投资项目 项目（含部 进度（%）(3)＝ 可使用状态日 是否发生重
投资总额 额（1） 额 投入金额(2) 益 预计效益
分变更） (2)/(1) 期 大变化
承诺投资项目
承诺投资项目小计 43,037.08 43,037.08 695.18 34,349.96 79.81% - - - -
结余资金用于永久补流 不适用 不适用 2,602.62 5,464.71
合计 43,037.08 43,037.08 3,297.80 39,814.67
尚未根本缓解，产业链各环节开工率维持低位，导致公司主要产品销售均价仍处于低位，计提资产减值准备增加，整体经营环境承压。
未达到计划进度或预计收益的情况和原 2、“研发中心项目”延期原因：研发中心项目的主体工程建设已基本完成，在项目设计和建设过程中涉及专业研发设备定制、安装及调试，
因（分具体项目） 公司根据行业情况审慎进行相关软硬件设备采购、安装及调试，根据本项目的实施进度、实际建设情况，为更好地把握市场发展趋势，降低募
集资金的使用风险，基于审慎性原则，在募集资金用途不变的情况下，公司将“研发中心项目”达到预定可使用状态日期延期，详见公司 2025
年 4 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-039）。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2022 年 10 月 20 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用自筹资金的议案》。同意公司（含实施主体全资子公司欧通科技）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况
投入募投项目及已支付发行费用的款项合计人民币 147,353,472.02 元募集资金的置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用
的控制、监督和管理，合理降低项目总支出。
公司分别于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第二次临时
项目实施出现募集资金结余的金额及原 股东大会，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资
因 项目“高品质石英制品项目”已经实施完毕，同意公司将该项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日公司
已将“高品质石英制品项目”节余募集资金 28,620,917.25 元（含利息收入）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。
公司分别于 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，2025 年 4 月 7 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，
会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“循环
利用工业硅项目”已实施完毕，同意公司将该项目结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金。截至 2025 年 6 月 30 日公司已将“循环利用
工业硅项目”节余募集资金 26,026,248.58 元（含利息收入）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。
公司于 2026 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心项目”已实施完毕，同意公司将该项目结项，拟将节余募集资金 3,722.32 万元（具
体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久性补充流动资金。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2025 年 12 月 31 日，公司除使用募集资金购买 35,000,000.00 元大额存单外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其
不适用
他情况
附件 2
内蒙古欧晶科技股份有限公司
截止日期：2025 年 12 月 31 日
编制单位：内蒙古欧晶科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 46,274.03
本年度投入募集资金总额 1,899.08
报告期内变更用途的募集资金总额 10,040.90
累计变更用途的募集资金总额 10,040.90
已累计投入募集资金总额 19,681.55
累计变更用途的募集资金总额比例 21.70%
是否已变更项 截至期末投资 项目达到预定
募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 本年度实现的 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目 目（含部分变 进度（%）(3) 可使用状态日
投资总额 额（1） 额 投入金额(2) 效益 预计效益 发生重大变化
更） ＝(2)/(1) 期
承诺投资项目
承诺投资项目小计 46,274.03 46,274.03 1,899.08 19,681.55 42.53% - - - -
工率维持低位，导致公司主要产品销售均价仍处于低位，计提资产减值准备增加，整体经营环境承压。
未达到计划进度或预计收益 前公司生产和研发需求的基础上，合理控制产能扩张和募集资金使用节奏，保障募投项目的建设质量与预期效果，实现资源的合理高效配置，暂时
的情况和原因（分具体项目） 降缓项目建设节奏，避免大额固定资产投资对公司资金的占用，更好地适应光伏行业周期性波动，基于谨慎性原则，暂未实施“宁夏石英坩埚二期
项目”
。与此同时，为更好地保护公司及股东利益，公司在专注已有产线的运营打造，提升产线效率的同时，将密切关注行业政策及市场环境变化，
对该募集资金投资项目进行适时安排，及时跟进募集资金投资项目的实施进度，协调各项资源配置，有序推进募集资金投资项目后续实施，充分发
挥投入资金的效益。
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
公司于 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，2025 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 28 日以简化程序召开“欧晶
转债”2025 年第一次债券持有人会议，2025 年 4 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并新增募
募集资金投资项目实施地点 集资金投资项目的议案》
。根据募投项目“宁夏石英坩埚二期项目”的实际情况，为提高募集资金使用效率，进一步增强公司的可持续发展能力和综
变更情况 合竞争力，同意将原募投项目“宁夏石英坩埚二期项目”募集资金投资额 25,288.42 万元中调出募集资金 10,040.90 万元，用于新增募投项目“半
导体石英坩埚建设项目”，新项目实施主体为欧晶科技。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已办理完成新增募投项目“半导体石英坩埚建设项目”款项
合计人民币 100,409,000.00 元募集资金的变更工作。
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投
募集资金投资项目先期投入 项目及已支付发行费用自筹资金的议案》
。同意公司（含实施主体全资子公司宁夏欧晶科技有限公司）使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
及置换情况 金 25,473,036.61 元以及已支付的发行费用的自筹资金 1,176,669.81 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已办理完成以自筹资金预先投入募投项目
及已支付发行费用的款项合计人民币 26,649,706.42 元募集资金的置换工作。
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
公司分别于 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，2025 年 4 月 7 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，会
议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目
项目实施出现募集资金结余
“宁夏石英坩埚一期项目”已实施完毕，同意公司将该项目结项，拟将节余募集资金 2,846.16 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）
的金额及原因
永久性补充流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日，“宁夏石英坩埚一期项目”待支付合同尾款及质保金暂未支付完毕，故暂未办理完成将节余募集资
金永久补充流动资金的工作。
尚未使用的募集资金用途及
截至 2025 年 12 月 31 日，公司除使用募集资金购买 263,000,000.00 元结构性存款外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
去向
募集资金使用及披露中存在
不适用
的问题或其他情况
附件 3
内蒙古欧晶科技股份有限公司
变更募集资金投资项目情况表
截止日期：2025 年 12 月 31 日
编制单位：内蒙古欧晶科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目 截至期末累 截至期末投资
对应的原承诺 本年度投入 项目达到预定可使用状 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
融资项目名称 募集方式 变更后的项目 拟投入募集 计投入金额 进度（%）(3)
项目 金额 态日期 的效益 预计效益 发生重大变化
资金总额（1） (2) ＝(2)/(1)
半导体石英坩
对象发行可转换 象发行可转 坩埚二期 10,040.90 1,651.73 1,651.73 16.45% 2027 年 1 月 不适用 不适用 否
埚建设项目
公司债券 换公司债券 项目
公司于 2025 年 3 月 19 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，2025 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 28 日以简化程序召开“欧晶转债”2025 年
改变原因、决策程
第一次债券持有人会议，2025 年 4 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》。
序及信息披露情
同意公司将原募投项目“宁夏石英坩埚二期项目”募集资金投资额 25,288.42 万元中调出募集资金 10,040.90 万元，用于新增募投项目“半导体石英坩埚建设项
况说明（分具体项
目”。具体内容详见 2025 年 3 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：
目）
。
未达到计划进度
或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体
项目）
改变后的项目可
行性发生重大变 不适用
化的情况说明
