贵州振华新材料股份有限公司
第六届董事会的独立董事（公司于 2026 年 2 月完成董事会换届，本人现已不再
担任公司独立董事），严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》
以及《贵州振华新材料股份有限公司章程》《贵州振华新材料股份有限公司独立
董事工作制度》等法律法规及内部规章的规定，秉持诚实信用、勤勉尽责、独立
公正的原则，认真履行独立董事职责。本人积极出席相关会议，审慎审议董事会
及各专门委员会议案，致力于推动公司治理的规范化运作，切实维护公司整体利
益及全体股东，尤其是社会公众股东的合法权益。现将本年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）人员构成
公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，占比超过董事会成员总数
的三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。2025 年度，公司独立董事
为程琥先生、梅益先生（本人）和范其勇先生。
（二）专门委员会任职情况
本人在董事会下设专门委员会中任职情况如下：担任提名委员会委员（召集
人），并同时担任董事会薪酬与考核委员会委员。
（三）个人履历与专业背景
梅益，男，汉族，1974 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学
历，教授，无境外永久居留权。教育背景：1993 年 7 月毕业于贵州工学院，获
学士学位；2000 年 6 月毕业于贵州工业大学，获硕士学位；2005 年 6 月毕业于
浙江大学，获博士学位。工作经历：2000 年至 2005 年，任贵州工业大学教师；
公司独立董事。
（四）独立性情况说明
本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事外的任何职务。本人及直
系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业或主要股东单位任职，亦不存在
为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。
不存在任何可能妨碍本人独立、客观判断的利害关系，符合关于独立董事独立性
的各项规定。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
实和忠实诚信的原则，认真审议相关议案，对会议的各项议案行使了审议权和表
决权，具体情况如下：
参加董事会情况 参加股东会情况
独立董 本年应参 是否连续两次
亲自出 委托出 缺席
事姓名 加董事会 未亲自参加会 出席股东会的次数
席次数 席次数 次数
次数 议
梅 益 6 6 0 0 否 4
（二）参加专门委员会情况
为董事会提名委员会的委员（召集人）、董事会薪酬与考核委员会委员，本人认
真履行职责，积极出席会议，未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的
相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。专门委员
会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审议程序
和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。
（三）参加培训情况
本人积极学习上市监管法规、股票上市规则及公司治理准则等系列文件，积
极参加公司及监管机构组织的相关培训，2025 年参加了上海证券交易所组织的
董事的履职能力。
（四）实地调研及与公司沟通情况
为深入了解公司经营实际，本人通过现场参会、通讯沟通等方式，与公司其
他董事、高级管理人员、董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持定期及不
定期交流，听取关于公司运营、财务、内控及行业发展情况的汇报，主动关注外
部市场与政策变化对公司的影响，确保履职基于充分的信息掌握。
（五）与会计师事务所沟通情况
在公司 2025 年度财务报告审计期间，本人切实履行监督职责：在审计工作
开展前，与年审会计师就审计计划、独立性、风险关注重点等进行沟通；在审计
过程中及初审意见形成后，持续关注审计进展及发现的重要问题，督促审计工作
质量，保障年度报告真实、准确、完整。
（六）与中小股东沟通交流情况
本人重视与投资者，特别是中小股东的沟通。报告期内，通过参加公司 2024
年度暨 2025 年第一季度业绩说明会、2025 年半年度科创板节能环保行业集体业
绩说明会以及 2025 年第三季度业绩说明会，积极关注上证 e 互动投资者问询等
方式，积极回应股东关切，传递公司价值。
（七）现场工作情况
报告期内本人通过参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议及公司业绩
说明会等形式，结合现场考察、电话沟通、视频会议等方式，全面了解公司生产
经营及重大事项进展情况并提出专业意见。
本人有足够的时间和精力有效履职。2025 年度，本人在公司现场工作时间
达 20 天，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。工作内容包括但不限于
出席前述会议、审阅材料、与各方沟通了解公司生产运营情况，切实维护全体股
东特别是中小股东的利益。
三、独立董事重点关注事项履职情况
报告期内，本人根据法律、法规及公司规章制度关于独立董事履职尽责要求
的规定，对公司重大事项予以重点审核。从有利于公司持续经营和长远发展以及
维护股东利益的角度出发，发表了客观、公正的独立意见，对增强董事会运作的
规范性和决策的有效性发挥了重要作用。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人对公司发生的关联交易事项均进行了认真审查。针对公司
生的关联交易均为公司正常生产经营所需，遵循公平、公允的市场原则，定价合
理，决策程序合规，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，公
司与关联方在业务、资产、机构、人员、财务等方面保持相互独立。
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方均严格遵守各项承诺，不存在变更或豁免承诺的情
形，未出现违反股份减持、同业竞争等相关承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司未发生被收购情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人认真审阅了公司的定期报告、财务报告及内部控制评价报告，
并对重点事项进行关注。本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信
息、内部控制评价报告均符合相关法律法规和公司制度的规定，内容的真实性、
准确性和完整性符合《企业会计准则》的要求。
（五）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务
报告审计机构和内部控制审计机构。本人认为，大信会计师事务所(特殊普通合
伙)具备相关执业证书和从事证券相关审计的资格，在执业过程中能够按照中国
注册会计师审计准则要求，遵循独立、客观、公正的职业准则，能按时为公司出
具内容客观、公正的各项专业报告，能够满足公司 2025 年度审计工作要求。聘
任会计师事务所的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，没有损害
公司及全体股东利益。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
报告期内，公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计
变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司非独立董事吴勇先生因任期届满及个人原因辞去董事及审计
委员会委员职务，非独立董事伍杰先生因任期届满及个人原因辞去董事及提名委
员会委员职务。根据公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司非
独立董事辞任及补选董事的议案》及职工代表大会审议通过的《关于选举职工代
表董事的议案》，补选潘文章为非独立董事，选举覃旭东为职工代表董事。此外，
经董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任周朝毅女士担任公司副总经理，
同时兼任全资子公司贵州振华新材料有限公司及贵州振华义龙新材料有限公司
副总经理职务。本人认为，公司董事、高级管理人员的提名、审核及表决程序均
符合法律、法规和《公司章程》的规定，新任董事、高级管理人员任职资格符合
规定，董事会结构符合要求。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分
拆所属子公司安排持股计划。
报告期内，本人于 2025 年 4 月 23 日召开的第六届董事会薪酬与考核委员会
第十次会议上，对《关于确认公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案》《关于确
认公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》进行了审查。公司内部董事根据个
人在公司担任的行政管理职务领取报酬，不领取董事薪酬；公司外部董事不在公
司领取薪酬；公司独立董事领取独立董事津贴；高级管理人员根据其个人在公司
担任的行政管理职务领取报酬。本人认为，公司董事和高级管理人员薪酬决策严
格按照公司规定执行，决策程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的
规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
及《公司章程》赋予的各项职责，在促进董事会决策、完善公司治理、保护股东
权益等方面发挥了应有作用。
本人因任期届满已于 2026 年 2 月正式离任，在此，谨对公司及董事会在本
人任职期间给予的积极配合与支持表示衷心感谢！
特此报告。
贵州振华新材料股份有限公司
独立董事：梅益
(本页无正文,为《贵州振华新材料股份有限公司2025年度独立董事述职报告》
之签字页)
独立董事签字:
梅 益
