合兴汽车电子股份有限公司董事会
关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
《 上 海 证 券 交 易 所 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 —— 规 范 运 作 》 等 要 求 ， 合
兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董
事 邱 雅 雯女士 、 王哲先 生的 独立性 情况进 行评 估并出 具如下专 项意见：
经 核查 ， 公司在 任 独立董事 邱雅雯女 士和王哲 先生的 任职经历 以及其签
署 的 相 关自查 文 件，上 述人 员未在 公司担 任除 独立董 事以外的 任何职务 ，也
未 在 公 司主要 股 东公司 担任 任何职 务，与 公司 以及主 要股东之 间不存在 利害
关 系 或 其他可 能 妨碍其 进行 独立客 观判断 的关 系，不 存在影响 独立董事 独立
性 的 情 况。因 此 ，公司 独立 董事符 合《上 市公 司独立 董事管理 办法》《 上海
证 券 交 易所上 市 公司自 律监 管指引 第 1 号 —— 规范运 作》中 对独立董事 独立
性 的 相 关要求 。
合兴 汽车电子股 份有限 公司 董事会
