证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2026-016
深圳市京泉华科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
（1）现场会议时间：2026年5月19日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
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会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的
栏目可以投
票
关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的议案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
的议案
（1）上述议案 1 至议案 7 业经公司第五届董事会第六次会议审议通过，议
案 8 及议案 9 涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事已回避表决，直接
提交公司股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）根据《公司法》
《公司章程》等相关规定，上述议案 7 属于股东会特别
决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
表决通过。其他议案均为普通决议议案，应当由出席股东会的股东（包含股东代
理人）所持表决权的二分之一以上通过。
（3）根据《上市公司股东会规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，为强化中小投资者权益，本次股东
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会所有议案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是
指除上市公司的董事、高管以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
（4）公司独立董事将在本次年度股东会上作 2025 年度独立董事述职报告。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持《股东账户卡》
（复印件-加盖公章）、
《营业执
照》（复印件-加盖公章）、《法定代表人证明书》（原件-加盖公章）及《身份证》
（原件/复印件-加盖公章）办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人《身份证》（原
件/复印件-加盖公章）、授权委托书（附件二）、《股东账户卡》（复印件-加盖公
章）、《营业执照》（复印件-加盖公章）、《法定代表人证明书》（原件-加盖公章）
办理登记手续；
（2）自然人股东登记：
自然人股东应持本人《身份证》（原件/复印件）、《股东账户卡》（复印件）
办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人应持本人《身份证》（原件/复印件）、授
权委托书（附件二）、委托人《股东账户卡》
（复印件）、委托人身份证（复印件）
办理登记手续；
（3）异地股东登记
公司不接受电话登记。异地股东可以凭以上（1）或（2）有关证件采用书面
信函、电子邮件或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（附
件三），以便登记确认。相关信息请在 2026 年 5 月 18 日（星期一）17:00 前送
达公司。
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（采用信函登记的，邮寄地址：广东省深圳市龙岗区坪地街道坪桥路 10 号
京泉华科技产业园董秘办，邮政编码：518010，信封请注明“股东会”字样，以
邮件送达时间为准。）
件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
联系人：曹文智、冯谦、袁然
电话：0755-27040133；传真：0755-29014723；电子邮箱：szjqh@everrise.net
程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
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董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意，反对，弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2026 年 5 月 19 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
深圳市京泉华科技股份有限公司
兹委托_____________先生/女士代表我单位（个人）出席深圳市京泉华科技
股份有限公司 2026 年 5 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。
本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。
委托人签名（盖章）： 委托人持股数量： 股
委托人股东账号：
委托人身份证/营业执照号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托人对本次股东会提案表决意见的指示：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进
行现金管理的议案
关于 2026 年度对子公司提供担保额度的议
案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制
度》的议案
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方
案的议案
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注：1、请在提案对应表决栏中用“√”表示；2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，
受托人有权按自己的意愿进行表决；3、对可能增加的临时提案是否有表决权：有□ 否□（如
未作具体指示，则代理人有权按自己的意愿进行表决。）
委托日期： 年 月 日
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附件三：
深圳市京泉华科技股份有限公司
股东姓名或名称
股东联系地址
身份证号码或统一信
用代码
证券账户号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
出席人员身份证号码 联系电话
发言意向及要点
股东签字或盖章
年 月 日
备注：
并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公
司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。上述
参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
