法律意见书
广东华商律师事务所
关于深圳市亿道信息股份有限公司
销部分限制性股票事项
的
法律意见书
广东华商律师事务所
二〇二六年四月
CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG
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关于深圳市亿道信息股份有限公司
项的法律意见书
致：深圳市亿道信息股份有限公司
广东华商律师事务所（以下简称“本所”）受托担任深圳市亿道信息股份有限
公司（以下简称“亿道信息”或“公司”）2025 年限制性股票激励计划项目（以下简
称“本次激励计划”）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文
件及《深圳市亿道信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳
市亿道信息股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下
简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的规定，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，就本次激励计划调整及回购注销部分限制性股票事项
出具《法律意见书》。
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第一节 律师声明
文件的规定及《法律意见书》出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了
法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证《法
律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的有关规定，编制了
查验计划，查阅了《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证
券法律业务执业规则（试行）》规定需要查阅的文件以及本所律师认为必须查阅
的文件，并合理、充分地进行了查验、核实、论证。
制性股票事项所必备的法定文件，随其他申报材料一起上报，并愿意承担相应的法
律责任。
本所依赖有关政府部门或其他有关机构出具的证明文件以及亿道信息向本所
出具的说明出具《法律意见书》。
律意见书》所必需的、真实的、完整的文件资料，并且提供予本所律师的所有文件的
复印件与原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实，且一切足以影响《法律意见书》
的事实和文件均已向本所披露，并无任何隐瞒、疏漏之处。
制性股票事项涉及的法律问题发表法律意见，并不对有关会计、审计等非法律专业
事项发表任何意见。本所律师在《法律意见书》中对有关会计报表、审计报告中的任
何数据或结论的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任
何明示或默示的保证。
票事项之目的而使用，未经本所律师书面同意，不得用作任何其他目的，或由任
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何其他人予以引用和依赖。
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第二节 正文
一、本次激励计划涉及的批准与授权
（一）2025 年 8 月 15 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次
会议，审议通过了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要
的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
并提交公司董事会审议。
（二）2025 年 8 月 18 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了
《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公
司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司
股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
（三）2025 年 8 月 18 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了
《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公
司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实〈2025
年限制性股票激励计划（草案）〉中授予激励对象名单的议案》，监事会同意
公司实行本次激励计划。
（四）2025 年 8 月 19 日至 2025 年 8 月 28 日，公司对本次激励计划授予激
励对象的姓名和职务通过公司内部公示栏进行公示。公示时限内，公司监事会
未收到关于本次拟激励对象的异议。2025 年 8 月 29 日，公司披露《监事会关于
（五）2025 年 9 月 3 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》及相关
事项的议案。后续公司披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情
人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（六）2025 年 9 月 8 日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事
会第六次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予激励对
象名单和授予数量的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意
本激励计划首次授予激励对象由 209 人调整为 198 人，本激励计划首次授予的
限制性股票数量由 229.30 万股调整为 218.80 万股；并确定以 2025 年 9 月 8 日
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作为激励计划的授予日，向符合条件的 198 名激励对象授予 218.80 万股限制性
股票，公司监事会发表了同意的意见。
（七）2026 年 3 月 3 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意对《2025 年
限制性股票激励计划（草案）》及摘要的股票来源及回购价格进行调整。2026
年 3 月 19 日，公司召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了上述议案。
（八）2026 年 3 月 23 日，公司召开董事会薪酬与考核委员会第五次会议，
审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性
股票的议案》《关于核实〈2025 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单〉
的议案》。2026 年 3 月 26 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议
案》。
（九）2026 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于回购注销部
分限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会对上述议案发表了核查意见。
综上，本所律师认为，截至《法律意见书》出具之日，公司本次激励计划调
整及回购注销部分限制性股票事项，除尚需经过公司股东会审议外，已取得现阶
段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案修订稿）》的有关规定。
二、本次激励计划调整的相关事项
根据公司第四届董事会第十七次会议，本次激励计划调整的主要内容如下：
对《公司2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中第四章之第二条进
行调整的说明
原文：预留权益不重复授予，逾期未授予的，预留权益失效。
调整为：删除此句。
本所律师认为，本次激励计划的调整，符合《公司法》《证券法》《管理
办法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》《激励计划（草案修订稿）》
的有关规定。
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三、本次激励计划回购注销部分限制性股票的具体情况
根据《激励计划（草案修订稿）》以及公司第四届董事会第十七次会议及
公司相关公告，本次回购注销部分限制性股票情况如下：
（一）回购注销原因及数量
根据《管理办法》《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，因公司 4 名限
制性股票激励对象已离职，不再具备激励资格，故公司拟回购注销其持有的已获
授但尚未解除限售的限制性股票共 40,000 股。
（二）回购价格和资金总额
根据《管理办法》《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，本次回购价格
为 26.27 元/股，公司拟用于本次回购的资金总额约为 106.03 万元（含本金及利
息（税前））。
（三）回购的资金来源
根据公司第四届董事会第十七次会议决议，本次回购限制性股票的资金来源
为公司自有资金。
本所律师认为，本次激励计划回购注销部分限制性股票的原因、数量、价
格及资金来源符合《公司法》《证券法》《管理办法》《激励计划（草案修订
稿）》的相关规定。
四、本次激励计划涉及的信息披露义务
经核查，本所律师认为，截至《法律意见书》出具之日，本次激励计划的
信息披露符合《管理办法》的规定。公司尚需按照《公司法》《证券法》《管
理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，继续履行后续的相关信息披
露义务。
五、结论性意见
（一）公司本次激励计划调整已经取得现阶段必要的批准与授权，本次激
励计划调整符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文
件及《公司章程》《激励计划（草案修订稿）》的有关规定。
（二）公司本次激励计划回购注销部分限制性股票已经取得现阶段必要的
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批准与授权，本次激励计划回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资
金来源符合《公司法》《管理办法》和《激励计划（草案修订稿）》的相关规
定。
（三）本次激励计划调整及回购注销部分限制性股票事项尚需经公司股东
会审议通过，公司尚需就回购注销所导致的公司注册资本减少事宜履行相应的
法定程序，并按照相关规定履行相应的信息披露义务。
《法律意见书》正本一式三份，无副本，经本所盖章及签字律师签字后生效。
（以下无正文）
