东软集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
关于 2024 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就及
注销部分股票期权的核查意见
董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《东
软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划》（以下简称“本次激励计划”）、
《东软集团股份有限公司章程》、《东软集团股份有限公司 2024 年股票期权激励
计划考核管理办法》的有关规定，对本次激励计划相关事项进行了审慎核查，发
表核查意见如下：
董事会薪酬与考核委员会认为：本次因已到期未行权、2024 年股票期权激
励计划第二个行权期行权条件未成就、激励对象离职而注销部分股票期权事项，
符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《东软集团股份
有限公司 2024 年股票期权激励计划》《东软集团股份有限公司 2024 年股票期权
激励计划考核管理办法》的相关规定，决策程序合规。注销程序合法、有效，不
存在损害公司或股东特别是中小股东合法利益的情形，不会对公司财务状况及经
营成果造成实质性影响，亦不会影响公司本次激励计划的继续实施。同意公司注
销激励对象已获授但尚未行权的 1,013.1 万份股票期权。
东软集团股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
二〇二六年四月二十一日
