北京市中伦（青岛）律师事务所
关于山东金城医药集团股份有限公司
法律意见书
二〇二六年四月
北京市中伦（青岛）律师事务所
关于山东金城医药集团股份有限公司
法律意见书
致：山东金城医药集团股份有限公司
北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称“本所”）接受山东金城医药集
团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据本法律意见书出具日前已经
发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《中华人
民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》《律师事务
所从事证券法律业务管理办法》
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等
中华人民共和国（以下简称“中国”，为本法律意见书之目的，不包括中华人民
共和国拥有主权的香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法
律、法规和规范性文件以及《山东金城医药集团股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》
”）、
《山东金城医药集团股份有限公司股东会议事规则》
（以下简称
“《股东会议事规则》”）等有关规定，指派律师出席公司于 2026 年 4 月 20 日召
开的 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的相关事
项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。
本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必
需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准
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法律意见书
确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东
会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以
及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有
效的中国法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。
本所依据相关法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定以
及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵
循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验
证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，对本次股东会所发表的
结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一
并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为任何其
他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，对本次股东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进
行了核查、验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一） 本次股东会的召集程序
于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年4月20日召开山东金城医药集
团股份有限公司2025年年度股东会。
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法律意见书
披露了《山东金城医药集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》，
列明了本次股东会现场会议的时间和地点、股权登记日、召开方式、出席对象、
审议议案、现场会议登记方式、联系人、网络投票的系统及操作流程等内容。
经本所律师核查，上述关于2025年年度股东会会议通知载明了应载明的相关
内容，刊登日期距本次股东会会议召开日期不少于二十日，且股权登记日与会议
召开日期之间的间隔不多于七个工作日。
本所律师认为，本次股东会的通知符合《公司法》等有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定。
（二） 本次股东会的召开程序
川经济开发区双山路1号（会议中心）召开。
所交易系统和互联网投票系统，通过交易系统进行网络投票的具体时间为2026年
网系统投票的具体时间为2026年4月20日9:15-15:00的任意时间。
经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议
案与《山东金城医药集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》载明
的相关内容一致，符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
综上，本所律师认为，本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、
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法律意见书
法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
二、本次股东会的召集人及出席会议人员的资格
（一） 本次股东会的召集人资格
本次股东会的召集人为公司董事会。公司董事会作为本次股东会召集人，符
合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。
（二） 出席本次股东会的人员资格
股东会现场会议的股东或其委托代理人共计8名，代表公司有效表决权的股份数
为93,694,254股，占股权登记日公司有效表决权股份总数的24.6998％。
通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计168名，代表公司有效表决权
的股份数为4,827,648股，占股权登记日公司有效表决权股份总数的1.2727%。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东会投票的股东共
计 176 名，代表公司有效表决权的股份数为 98,521,902 股，占股权登记日公司有
效表决权股份总数的 25.9725%；其中，通过现场出席和网络投票方式参加本次
股东会投票的中小股东共计 170 名，代表公司有效表决权的股份数为 4,837,848
股，占股权登记日公司有效表决权股份总数的 1.2754％。
场或视频方式出席或列席了本次股东会。公司副总裁张希诚因工作出差原因请假
缺席会议。
前述参与本次股东会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构验证，
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法律意见书
本所律师无法对该类股东的资格进行核查。在参与本次股东会网络投票的股东资
格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师
认为，本次股东会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一） 本次股东会的表决程序
的事项进行表决，未出现修改原议案或增加新议案的情形。
查，本次股东会现场会议以记名投票方式表决了会议通知中列明的议案。现场会
议的表决由股东代表代表及本所律师共同进行了计票、监票。出席本次股东会现
场投票表决的股东或其委托代理人对现场表决结果未提出异议。
系统以及深圳证券交易所互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，深圳
证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
络投票的表决结果。会议主持人结合现场会议投票和网络投票的合并统计结果，
宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、高级管理人员以外的其他股
东）进行单独计票并披露，符合《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定。
（二） 本次股东会的表决结果
根据会议宣布的经合并统计后的表决结果，并经本所律师见证，审议议案的
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法律意见书
表决结果如下：
表决结果：同意 96,973,902 股，占出席会议的所有股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 98.4288％；反对 1,522,000 股，占出席会议所有股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 1.5448％；弃权 26,000 股，占出席会议所有
股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0264％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,289,848 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 68.0023％；反对 1,522,000 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 31.4603％；弃权 26,000 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数 0.5374％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股
份总数的过半数通过。
表决结果：同意 97,035,202 股，占出席会议的所有股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 98.4910％；反对 1,461,500 股，占出席会议所有股东及
股东代理人所持有效表决权股份总数的 1.4834％；弃权 25,200 股，占出席会议
所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0256％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,351,148 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 69.2694％；反对 1,461,500 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 30.2097％；弃权 25,200 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数 0.5209％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股
份总数的过半数通过。
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法律意见书
表决结果：同意 96,971,302 股，占出席会议的所有股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的 98.4261％；反对 1,522,000 股，占出席会议所有股东及
股东代理人所持有效表决权股份总数的 1.5448％；弃权 28,600 股，占出席会议
所有股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0290％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,287,248 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 67.9486％；反对 1,522,000 股，占出席会议中小投资
者所持有效表决权股份总数的 31.4603％；弃权 28,600 股，占出席会议的中小
投资者所持有效表决权股份总数 0.5912％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股
份总数的过半数通过。
表决结果：同意 96,925,802 股，占出席会议的所有股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 98.3800％；反对 1,527,700 股，占出席会议所有股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 1.5506％；弃权 68,400 股，占出席会议所有
股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0694％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,241,748 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 67.0081％；反对 1,527,700 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 31.5781％；弃权 68,400 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数 1.4139％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份
总数的过半数通过。
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法律意见书
表决结果：同意 95,571,402 股，占出席会议的所有股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 97.0052％；反对 2,925,300 股，占出席会议所有股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 2.9692％；弃权 25,200 股，占出席会议所有
股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.0256％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,887,348 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 39.0121％；反对 2,925,300 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 60.4670％；弃权 25,200 股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数 0.5209％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份
总数的过半数通过。
表决结果：同意 95,588,202 股，占出席会议的所有股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 98.2468％；反对 1,531,100 股，占出席会议所有股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 1.5737％；弃权 174,700 股，占出席会议所有
股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.1796％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,132,048 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 64.7405％；反对 1,531,100 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 31.6484％；弃权 174,700 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数 3.6111％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份
总数的过半数通过。关联股东李家全、崔希礼、王辉已回避表决。
表决结果：同意 96,816,502 股，占出席会议的所有股东及股东代理人所持有
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法律意见书
效表决权股份总数的 98.2690％；反对 1,532,600 股，占出席会议所有股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 1.5556％；弃权 172,800 股，占出席会议所有
股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.1754％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,132,448 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 64.7488％；反对 1,532,600 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 31.6794％；弃权 172,800 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数 3.5718％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份
总数的过半数通过。
表决结果：同意 95,546,902 股，占出席会议的所有股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 98.2043％；反对 1,528,200 股，占出席会议所有股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的 1.5707％；弃权 218,900 股，占出席会议所有
股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 0.2250％。
其中，中小投资者表决情况：同意 3,090,748 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 63.8868％；反对 1,528,200 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 31.5884％；弃权 218,900 股，占出席会议的中小投
资者所持有效表决权股份总数 4.5247％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份
总数的过半数通过。关联股东李家全、崔希礼、王辉已回避表决。
选人的议案
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法律意见书
表决结果：同意 95,285,673 股，占出席会议的所有股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 96.7152％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,601,619 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 33.1060％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份
总数的过半数通过。
表决结果：同意 95,178,882 股，占出席会议的所有股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 96.6068％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,494,828 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 30.8986％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份
总数的过半数通过。
表决结果：同意 95,178,811 股，占出席会议的所有股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 96.6068％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,494,757 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 30.8971％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份
总数的过半数通过。
表决结果：同意 95,178,859 股，占出席会议的所有股东及股东代理人所持有
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法律意见书
效表决权股份总数的 96.6068％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,494,805 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 30.8981％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份
总数的过半数通过。
表决结果：同意 95,178,848 股，占出席会议的所有股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 96.6068％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,494,794 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 30.8979％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份
总数的过半数通过。
表决结果：同意 95,178,927 股，占出席会议的所有股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 96.6069％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,494,873 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 30.8995％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份
总数的过半数通过。
人的议案
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法律意见书
表决结果：同意 95,186,990 股，占出席会议的所有股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 96.6151％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,502,936 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 31.0662％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份
总数的过半数通过。
表决结果：同意 95,182,247 股，占出席会议的所有股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 96.6102％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,498,193 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 30.9682％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份
总数的过半数通过。
表决结果：同意 95,182,336 股，占出席会议的所有股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的 96.6103％。
其中，中小投资者表决情况：同意 1,498,282 股，占出席会议中小投资者所
持有效表决权股份总数的 30.9700％。
本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有效表决权股份
总数的过半数通过。
综上，本所律师认为，本次股东会表决程序及表决票数符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表
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法律意见书
决结果合法有效。
（注：相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。）
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证
券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东会
的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖本所公章后生效。
（以下无正文，为签章页）
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