证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2026-0420-001
珠海全志科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
出召开2025年度股东会的通知。
（1）现场会议时间：2026年04月20日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为2026年04月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月20日9:15至15:00的任意时
间。
室。
召开。
及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场投票的股东（股东代表）和网络投票的股东共1,023人，代表股份
的股东（股东代表）12人，代表股份222,862,991股，占公司有效表决权股份总
数的26.9997％。通过网络投票的股东1,011人，代表股份102,727,889股，占公
司有效表决权股份总数的12.4454％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场投票的股东（股东代表）和网络投票的股东1,017人，代表股份
的股东（股东代表)7人，代表股份33,904,041股，占公司有效表决权股份总数
的4.1075％。通过网络投票的股东1,010人，代表股份39,884,758股，占公司有
效表决权股份总数的4.8320％。
公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东审议并
通过如下议案：
表决结果：
同意 325,334,337 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9212%；
反对 200,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0614%；弃权 56,543
股（其中，因未投票默认弃权 21,820 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0174%。
其中，中小股东表决情况：
同意 73,532,256 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0766%。
表决结果：
同意 325,395,831 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9401%；
反对 148,206 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0455%；弃权 46,843
股（其中，因未投票默认弃权 17,920 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0144%。
其中，中小股东表决情况：
同意 73,593,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0635%。
表决结果：
同意 325,345,537 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9246%；
反对 196,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0602%；弃权 49,243
股（其中，因未投票默认弃权 22,120 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0151%。
其中，中小股东表决情况：
同意 73,543,456 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0667%。
表决结果：
同意 325,393,531 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9394%；
反对 149,306 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0459%；弃权 48,043
股（其中，因未投票默认弃权 22,220 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0148%。
其中，中小股东表决情况：
同意 73,591,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0651%。
表决结果：
同意 324,749,265 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7415%；
反对 775,972 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2383%；弃权 65,643
股（其中，因未投票默认弃权 33,920 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0202%。
其中，中小股东表决情况：
同意 72,947,184 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0890%。
项审计说明>的议案》
表决结果：
同意 325,367,231 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9313%；
反对 153,806 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0472%；弃权 69,843
股（其中，因未投票默认弃权 38,520 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0215%。
其中，中小股东表决情况：
同意 73,565,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0947%。
表决结果：
同意 325,328,337 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9194%；
反对 196,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0604%；弃权 65,743
股（其中，因未投票默认弃权 36,920 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0202%。
其中，中小股东表决情况：
同意 73,526,256 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0891%。
本议案属于特别决议事项，已获出席本次股东会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
表决结果：
同意 325,214,641 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8844%；
反对 294,096 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0903%；弃权 82,143
股（其中，因未投票默认弃权 36,920 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0252%。
其中，中小股东表决情况：
同意 73,412,560 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1113%。
表决结果：
同意 188,040,146 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4647%；
反对 925,762 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4897%；弃权 86,143
股（其中，因未投票默认弃权 31,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0456%。
其中，中小股东表决情况：
同意 72,776,894 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1167%。
本议案涉及的关联股东张建辉、丁然、叶茂、藏伟已回避表决。
表决结果：
同意 325,267,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9007%；
反对 271,106 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0833%；弃权 52,223
股（其中，因未投票默认弃权 26,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0160%。
其中，中小股东表决情况：
同意 73,465,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0708%。
议案》
表决结果：
同意 295,170,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 90.7582%；
反对 29,990,717 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 9.2215%；弃权
权股份总数的 0.0203%。
其中，中小股东表决情况：
同意 43,731,959 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 40.6440%；弃权 66,123 股（其中，因未投票默认弃权 31,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0896%。
本议案涉及的关联股东叶茂、藏伟已回避表决。
本议案属于特别决议事项，已获出席本次股东会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
议案》
表决结果：
同意 297,065,770 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.3409%；
反对 28,091,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.6374%；弃权
权股份总数的 0.0216%。
其中，中小股东表决情况：
同意 45,627,169 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
数的 38.0699%；弃权 70,323 股（其中，因未投票默认弃权 31,900 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0953%。
本议案涉及的关联股东叶茂、藏伟已回避表决。
本议案属于特别决议事项，已获出席本次股东会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
励计划相关事项的议案》
表决结果：
同意 296,700,106 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.2285%；
反对 28,457,971 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.7502%；弃权
权股份总数的 0.0213%。
其中，中小股东表决情况：
同意 45,261,505 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 38.5668%；弃权 69,323 股（其中，因未投票默认弃权 32,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0939%。
本议案涉及的关联股东叶茂、藏伟已回避表决。
本议案属于特别决议事项，已获出席本次股东会的股东所持有效表决权股份
总数的 2/3 以上通过。
表决结果：
同意 149,058,247 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 82.9041%；
反对 30,664,861 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 17.0554%；弃权
权股份总数的 0.0406%。。
其中，中小股东表决情况：
同意 33,794,995 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 47.5183%；弃权 72,943 股（其中，因未投票默认弃权 36,920 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1130%。。
本议案涉及的关联股东张建辉、丁然、叶茂、藏伟、李龙生已回避表决。
表决结果：
同意 150,541,019 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 83.7288%；
反对 29,198,909 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 16.2400%；弃权
权股份总数的 0.0312%。
其中，中小股东表决情况：
同意 35,277,767 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 45.2466%；弃权 56,123 股（其中，因未投票默认弃权 23,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0870%。
本议案涉及的关联股东张建辉、丁然、叶茂、藏伟、李龙生已回避表决。
相关事项的议案》
表决结果：
同意 149,035,967 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 82.8917%；
反对 30,689,261 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 17.0689%；弃权
股份总数的 0.0394%。
其中，中小股东表决情况：
同意 33,772,715 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 47.5561%；弃权 70,823 股（其中，因未投票默认弃权 33,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1097%。
本议案涉及的关联股东张建辉、丁然、叶茂、藏伟、李龙生已回避表决。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所林婕律师、蔡霖律师出席了本次股东会并出具法律意见
书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《股
东会网络投票实施细则》等法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和
召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
东会的法律意见书》。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会
