证券代码：301302 证券简称：华如科技 公告编号：2026-017
北京华如科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 6 日（股权登记日）15:00 交易收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东
会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决
（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件 2），或在网络投票时间内参
加网络投票；
（2）公司聘请的见证律师及相关人员。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于使用闲置募集资金和部分自有资金进行
现金管理的议案》
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的议案》
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考
核管理制度>的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议，详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
独立董事将在 2025 年年度股东会上述职。
上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票并及时披露。中小投资者是指以下股东
以外的其他股东：
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5 月 11 日 9:00 至 17:00
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记方法：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股
凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公
章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法定代表人身份证明书、法定
代表人身份证复印件和持股凭证；
自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出
席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人持股凭证；
请股东仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便确认登记。信函或电子邮件应
在 2026 年 5 月 11 日 17:00 前送达。采用信函方式登记的，信函请寄至：北京市海淀区西
北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大厦 B 座北京华如科技股份有限公司董事会办公室，邮
编：100193（信封请注明“华如科技股东会”字样）。信函或电子邮件以抵达本公司或电
子邮箱的时间为准。
（四）联系方式：
会议联系人：田浩婕
联系电话：010-56380866-5
传真：010-56380865
电子邮箱：hrkj@huaru.com.cn
通讯地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大厦 B 座北京华如科技
股份有限公司董事会办公室
（五）注意事项：
便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
北京华如科技股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
北京华如科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京华如科技股份有限公
司于 2026 年 05 月 12 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式
行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《<2025 年年度报告>及其摘
要》
《关于续聘 2026 年度审计机构
的议案》
《关于使用闲置募集资金和部
案》
《关于公司<2025 年度利润分配
预案>的议案》
《关于公司未弥补亏损达到实
收股本总额三分之一的议案》
《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》
《关于修订<董事、高级管理人
议案》
《关于董事 2026 年度薪酬方案
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
北京华如科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名
称
股东地址
个人股东身份证号∕法人 法人股东法定代
股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员身
出席会议人员姓名
份证号码
联系电话 电子邮箱
邮政编码 联系地址
股东签字（法人股东盖章）： 年 月 日
注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式制作。
