茶花现代家居用品股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
本人作为茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《上市
公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立
董事制度》
《公司独立董事年报工作制度》
《公司独立董事现场工作制度》的有关
规定，积极出席公司股东会、董事会及专门委员会会议，认真审议各项议案，切
实履行了独立董事的职责，维护了公司和全体股东的利益。现就 2025 年度本人
履职情况报告如下：
一、基本情况
本人肖阳，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
硕士研究生学历。现任福州大学经济与管理学院工商管理系教授、硕士生导师，
福建技术师范学院侨兴经济与管理学院特聘教授，国家精品在线开放课程《品牌
管理》负责人。兼任工业和信息化部品牌培育专家组成员，中国工业经济学会理
事，中国高等院校市场学研究会理事，海欣食品股份有限公司独立董事，公司独
立董事。
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司
其他董事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东、实际控制人之间无关
联关系，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
（一）出席股东会、董事会会议的情况
报告期内，公司共召开了 3 次股东会会议和 6 次董事会会议，本人严格按照
法律、法规和规章制度的要求，勤勉履行职责，积极参加公司召开的股东会、董
事会会议，无缺席和委托其他董事出席会议的情况。履职期间，积极了解公司经
营情况，与相关人员沟通，对重要事项进行了必要的核实，能够做到认真审议董
事会的各项议案，对相关事项发表独立意见。本人认为公司在 2025 年召集召开
的股东会、董事会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了
相关程序，合法有效。因此，本人对本年度召开的董事会各项议案没有提出异议，
全部投了赞成票。会议出席情况如下：
参加股东会
参加董事会情况
情况
董事
本年应参 是否连续两次
姓名 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东会
加董事会 未亲自参加会
席次数 参加次数 席次数 次数 的次数
次数 议
肖阳 6 6 2 0 0 否 3
（二）出席各专门委员会会议、独立董事专门会议情况
公司已经按规定设立了董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会
和提名委员会。除战略委员会外，其他委员会中独立董事占多数，且担任召集人。
报告期内，董事会专门委员会共召开了 11 次会议，其中 1 次战略委员会，5
次审计委员会，2 次提名委员会，3 次薪酬与考核委员会会议。本人作为公司第
四届董事会提名委员会主任（召集人）、审计委员会委员和战略委员会委员及第
五届董事会提名委员会主任（召集人）、薪酬与考核委员会委员和战略委员会委
员，根据《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
《董事会战略委员会议事规则》，亲自参加了董事会提名委员会、薪酬与考核委
员会、战略委员会就公司提名第五届董事会非独立董事、独立董事候选人、高级
管理人员人选，非独立董事、高级管理人员履职情况考核、薪酬方案，制定公司
未来三年股东分红回报规划等重大事项的专项会议，认真审议相关事项并提交董
事会，保证决策的科学性，积极有效地履行了独立董事职责。
报告期内，本人参加 2 次独立董事专门会议，对预计公司及子公司 2025 年
度日常关联交易及增加 2025 年度日常关联交易预计事项进行审议并出具核查意
见，相关事项的决策履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司
章程》的相关规定。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人注重与公司内部审计机构及会计师事务所的沟通。听取内部
审计工作情况及工作计划安排情况；与会计师事务所就审计计划安排、可能重点
关注的对本期财务报表审计最为重要的事项进行沟通，了解公司年度财务报表的
审计工作等相关情况。
（四）现场考察情况
报告期内，本人充分利用参加董事会现场会议和股东会的机会，对公司进行
实地考察。此外，还通过现场会谈、电话等多种方式与公司其他董事、高级管理
人员及其他相关工作人员保持密切联系，掌握公司经营及规范运作情况，全面深
入了解公司的管理状况、财务状况等重大事项，并及时关注外部环境对公司的影
响，督促公司规范运作。
同时，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，积极主动汇报公司生产经营
相关重大事项的进展情况，征求本人的专业意见，对提出的建议能及时落实，为
更好的履职提供了必要的条件和支持。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
基于正常开展生产经营活动，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第
二次会议审议通过了《关于预计公司及全资子公司 2025 年度日常关联交易的议
案》；于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于增加
联方的日常关联交易属于经营需要的正常交易行为，能有效拓展公司业务，充分
利用关联方的资源优势为公司生产经营服务，发挥公司与关联方的协同效应，促
进公司业务快速发展。公司关联交易严格遵守了相关法律的有关规定，履行程序
合法有效，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在上述情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人认真审阅了公司的定期报告，认为定期报告的编制程序符合
法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管
理委员会和上海证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了对应报
告期内经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
公司建立的内部控制体系符合国家有关法律法规的要求，公司内控体系和相
关制度的完整性、合理性和有效性均不存在重大缺陷，在实际执行过程中不存在
重大偏差，能够充分有效地保证公司资产的安全和经营管理活动的正常开展。
（五）提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司进行了新一届董事会换届选举及聘任高级管理人员。本人认
真审阅了公司第五届非独立董事候选人、独立董事候选人的履历，在充分了解其
教育背景、专业能力、兼职情况、工作经历和职业素养等情况后，经审核，本人
认为相关候选人任职资格和能力符合法律、法规等规定，不存在《公司法》规定
不得担任公司董事的情形；换届选举的审议和表决程序符合相关法律、法规等有
关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
同时，经本人对高级管理人员的提名程序、任职资格及综合素质等方面的审
核，本人认为：公司聘任高级管理人员的程序符合国家有关法律、法规和《公司
章程》的有关规定，聘任的高级管理人员符合国家有关法律、法规和《公司章程》
规定的资格要求。
（六）董事、高级管理人员的薪酬及相关事项
报告期内，本人审核了《公司非独立董事、高级管理人员 2024 年度履职情
况考核报告》
《公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案》，认为 2024 年度公司非独
立董事、高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，较好的完成了
其工作目标。公司董事、高级管理人员薪酬方案符合相关法律、法规和《公司章
程》的规定，充分考虑了公司的经营规模、所处行业和地区的薪酬水平以及高级
管理人员的职责等情况，有利于调动高级管理人员的积极性，促进公司提升经营
效益，符合公司实际情况及长远利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股
东利益的情形。
四、总体评价和建议
关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，认
真履行独立董事职责，同公司董事会、监事会及管理层之间保持了良好的沟通，
及时了解公司经营管理、内部控制等情况，积极参与公司重大事项的决策，切实
维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。
司董事会、经营管理层之间的沟通与合作，督促公司董事会、经营管理层做到规
范运作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建
议，促进公司可持续发展，并努力维护公司和全体股东特别是广大中小股东的合
法权益。
茶花现代家居用品股份有限公司
独立董事：肖 阳
