香港交易及結算有限公司和香港證券交易有限公司不對本通告的內容負責，不對本通告的準確性
或完整性做任何聲明，也明確不對依賴本通告全部或任何部分內容而產生任何損失負擔任何責
任。
福萊特玻璃集團股份有限公司
Flat Glass Group Co., Ltd.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6865）
股東週年會通告
茲發出通告，內容有關將按原定計劃於二零二六年五月十二日（星期二）下午二時正假座中華人民
共和國浙江省嘉興市秀洲區運河路1999號福萊特玻璃集團股份有限公司一樓大會議室舉行福萊特
玻璃集團股份有限公司（
「本公司」）之二零二五年股東週年會，藉以考慮並酌情通過下列普通決議案
或特別決議案。除另有界定者外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二六年四月十七日的通函
（
「通函」）所界定者具有相同涵義：
普通決議案1. 考慮及批准截至二零二五年十二月三十一日止年度本公司董事會報告。
普通決議案2. 考慮及批准截至二零二五年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司經
審核綜合財務報表及核數師報告。
普通決議案3. 考慮及批准截至二零二五年十二月三十一日止年度本公司年度報告及年度
業績。
普通決議案4. 考慮及批准截至二零二五年十二月三十一日止年度本公司利潤分配方案。
普通決議案5. 考慮及批准聘任中華人民共和國德勤華永會計師事務所（特殊普通合夥）為
本公司的核數師，任期至下屆股東週年會結束，並批准及授權董事會釐定
其酬金。
普通決議案6. 考慮及批准制定公司《董事、高級管理人員薪酬管理制度》。
普通決議案7. 考慮及批准截至二零二六年十二月三十一日止年度釐定本公司董事薪酬的
議案。
普通決議案8. 考慮及批准截至二零二五年十二月三十一日止年度本公司環境，社會及管
治報告。
特別決議案9. 考慮及批准建議本集團擬就其潛在280億人民幣的授信額度提供擔保，授權
本公司董事長及授權人士簽署與授信頻度相關的法律文件，決議案的有效
期為本公司的下次股東週年會止。
特別決議案10. 考慮及批准（如適用）董事會及董事會授權之人士於有效期（定義見下文(c)）
回購H股的一般性授權：
(a) 回購的H股不超過於該等決議案獲二零二五年股東週年會通過時已發
行H股股份總數的10%，以及回購H股的價格將低於之前五個交易日在
聯交所的H股平均收市價105%。
(b) 授權董事會進行以下事宜
（包括但不限於）：
(i) 決定回購H股的時間、數量、價格及回購期限；
(ii) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；
(iii) 根據監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的批准程序，並
向相關監管部門備案
（如需要）；及
(iv) 簽署及辦理其他與上述回購股份相關的文件及事宜。
(c) 就該特別決議案而言，「有效期」指由在二零二五年股東週年會上通過
該特別決議案當日直至下列兩者最早的日期止期間：
(i) 本公司截至二零二六年十二月三十一日止財政年度舉行的股東週
年會結束當日；或
(ii) 本公司股東於股東會以特別決議案撤回或修訂特別決議案所在一
般性授權當日。
承董事會命
福萊特玻璃集團股份有限公司
董事長
阮洪良
中國浙江省嘉興市
二零二六年四月十七日
於本通告日期，本公司的執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、阮澤雲女士、魏葉忠先生及
沈其甫先生；本公司的獨立非執行董事為徐攀女士、杜健女士及吳幼娟女士；本公司的職工董事
為鈕麗萍女士。
附註：
十二日（星期二）期間（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理任何股份過戶登記。
為符合資格出席應屆股東週年會並於會上表決，股份持有人須於二零二六年五月六日（星期三）下午四時三十分
前將所有股份過戶文件送呈本公司的香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東
金融中心17樓（就H股持有人而言）或本公司的中國註冊辦事處，地址為中國浙江省嘉興市秀洲區運河路1999號
（就A股持有人而言），以辦理登記手續。二零二六年五月六日（星期三） （即記錄日期）名列本公司股東名冊的股
東有權出席股東週年會並於會上投票。本公司單獨確定並通告有權出席股東週年會的A股股東的記錄日及其安
排。
東。
人，代表委任表格須加蓋法人印章或由其董事或其他正式委任的代理人簽署。
至本公司H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。倘代
表委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署，須於代表委任表格所述相同時間，送呈經公證人簽署
證明的授權書或授權文件文本。填寫及寄回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年會或其任何續會
及於會上投票。
