证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2026-013
浙江开尔新材料股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股
东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件一）
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
提案 1 《关于<公司 2025 年度董事会报
告>的议案》
提案 2 《关于<公司 2025 年年度报告及
其摘要>的议案》
提案 3 《关于<公司 2025 年度利润分配
预案>的议案》
提案 4 《关于公司董事 2026 年度薪酬方
案的议案》
提案 5 《关于续聘公司 2026 年度会计师
事务所的议案》
√作为投票对象的
子议案数（8）
《关于修订<投资者关系管理制度>的议
案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数以上通过。关联股
东需对提案 4 回避表决。
利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独
计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡办理登
记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、
身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（详见附件三），以便登记确认。
传真请于 2026 年 04 月 30 日 16:00 前送达公司证券部。传真号：0579-82886066
（请注明“股东会”字样）。
来信请于 2026 年 04 月 30 日 16:00 前送达公司证券部。来信请寄：浙江省金
华市金义都市经济开发区广顺街 333 号开尔新材，邮编：321000（信封请注明“股
东会”字样）。
（4）注意事项：
①以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出
席人持股证明、身份证和授权委托书必须出示原件。
②出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会
场办理登记手续。参会期间，请勿录音、拍照、摄像。
③不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流
程见附件一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：股东会授权委托书；
附件三：股东会股东参会登记表；
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇二六年四月十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
尔投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操
作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
浙江开尔新材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江开尔新材料
股份有限公司于 2026 年 05 月 08 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
提案 1 《关于<公司 2025 年度董事会
报告>的议案》
提案 2 《关于<公司 2025 年年度报告
及其摘要>的议案》
提案 3 《关于<公司 2025 年度利润分
配预案>的议案》
提案 4 《关于公司董事 2026 年度薪酬
方案的议案》
提案 5 《关于续聘公司 2026 年度会计
师事务所的议案》
提案 6 《关于修订部分公司制度的议
案》
《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
《关于修订<对外投资管理制度>的议
案》
《关于修订<关联交易决策制度>的议
案》
《关于修订<募集资金管理制度>的议
案》
《关于修订<信息披露管理制度>的议
案》
《关于修订<对外担保决策制度>的议
案》
《关于修订<投资者关系管理制度>的
议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件三：
浙江开尔新材料股份有限公司
个人股东姓名或法人股东名称：
股东地址：
个人股东身份证
法人股东法定代表
号码或法人股东
人姓名：
营业执照号码：
股东账户卡号： 持股数量：
出席会议人员姓
是否委托：
名或名称：
代理人姓名： 代理人身份证：
联系电话： 电子邮箱：
备注：
股东签字（法人股东盖章）
年 月 日
附注：1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
送达、邮寄或传真方式（传真号：0579-82886066）到公司（地址：浙江省金华市金义都
市经济开发区广顺街 333 号开尔新材证券部，邮政编码：321000，信封请注明“股东会”
字样），不接受电话登记。
