证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2026-039
胜宏科技（惠州）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026年4月3日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2026年4月3日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月3
日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月3日9:15
至15:00期间的任意时间。
六楼会议室；
的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 2,106 人，代表
有表决权的股份数额 328,031,735 股，占公司有表决权股份总数的 37.6037%。
参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表有表决权的股
份数额 258,608,171 股，占公司有表决权股份总数的 29.6453%。
通过网络投票参加本次股东会的股东共 2,096 人，代表有表决权的股份数额
高管在线出席或列席了本次股东会。
二、议案审议表决情况
（一）每项议案的表决方式：现场记名投票表决与网络投票相结合；
（二）每项议案的表决结果：
提案 1.00《关于＜2025 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 327,572,735 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8601%；
反对 171,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0524%；弃权 287,100
股（其中，因未投票默认弃权 14,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0875%。
中小股东总表决情况：
同意 69,395,356 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4110%。
提案 2.00《关于＜2025 年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 327,567,435 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8585%；
反对 171,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0523%；弃权 292,900
股（其中，因未投票默认弃权 19,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0893%。
中小股东总表决情况：
同意 69,390,056 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4193%。
提案 3.00《关于＜2025 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 327,551,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8536%；
反对 174,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0530%；弃权 306,100
股（其中，因未投票默认弃权 31,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0933%。
中小股东总表决情况：
同意 69,374,256 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4382%。
提案 4.00《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 327,569,435 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8591%；
反对 170,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0521%；弃权 291,500
股（其中，因未投票默认弃权 32,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0889%。
中小股东总表决情况：
同意 69,392,056 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4173%。
提案 5.00《关于＜2025 年度内部控制自我评价报告＞的议案》
总表决情况：
同意 327,531,035 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8474%；
反对 173,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0530%；弃权 326,900
股（其中，因未投票默认弃权 41,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0997%。
中小股东总表决情况：
同意 69,353,656 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4680%。
提案 6.00《关于＜控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明＞的
议案》
总表决情况：
同意 327,526,835 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8461%；
反对 173,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0528%；弃权 331,600
股（其中，因未投票默认弃权 42,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1011%。
中小股东总表决情况：
同意 69,349,456 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4747%。
提案 7.00《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
总表决情况：
同意 327,526,635 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8460%；
反对 172,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0526%；弃权 332,500
股（其中，因未投票默认弃权 43,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.1014%。
中小股东总表决情况：
同意 69,349,256 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4760%。
提案 8.00《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 59,647,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 83.8257%；
反对 201,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2828%；弃权
决权股份总数的 15.8915%。
中小股东总表决情况：
同意 58,345,256 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.1878%。
本项议案股东深圳市胜华欣业投资有限公司、胜宏科技集团（香港）有限公
司、赵启祥先生、朱国强先生回避表决。
提案 9.00《关于公司向中国工商银行股份有限公司惠州分行申请 60 亿元授
信额度的议案》
总表决情况：
同意 327,139,133 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7279%；
反对 583,902 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1780%；弃权 308,700
股（其中，因未投票默认弃权 45,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0941%。
中小股东总表决情况：
同意 68,961,754 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4419%。
提案 10.00《关于公司向兴业银行股份有限公司惠州分行申请 69 亿元授信额
度的议案》
总表决情况：
同意 327,140,433 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7283%；
反对 585,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1785%；弃权 305,900
股（其中，因未投票默认弃权 45,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0933%。
中小股东总表决情况：
同意 68,963,054 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4379%。
提案 11.00《关于公司向中信银行股份有限公司惠州分行申请 36 亿元授信额
度的议案》
总表决情况：
同意 327,138,533 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7277%；
反对 585,102 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1784%；弃权 308,100
股（其中，因未投票默认弃权 45,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0939%。
中小股东总表决情况：
同意 68,961,154 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4411%。
提案 12.00《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请 20
亿元授信额度的议案》
总表决情况：
同意 327,135,533 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7268%；
反对 584,502 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1782%；弃权 311,700
股（其中，因未投票默认弃权 46,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0950%。
中小股东总表决情况：
同意 68,958,154 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4462%。
提案 13.00《关于公司向中国建设银行股份有限公司惠州分行申请 60 亿授信
额度的议案》
总表决情况：
同意 327,136,833 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7272%；
反对 585,102 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1784%；弃权 309,800
股（其中，因未投票默认弃权 47,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0944%。
中小股东总表决情况：
同意 68,959,454 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4435%。
提案 14.00《关于公司向中国银行股份有限公司惠州分行申请 60 亿授信额度
的议案》
总表决情况：
同意 327,144,133 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7294%；
反对 577,602 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1761%；弃权 310,000
股（其中，因未投票默认弃权 47,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0945%。
中小股东总表决情况：
同意 68,966,754 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4438%。
提案 15.00《关于公司向中国进出口银行广东省分行申请 45 亿授信额度的议
案》
总表决情况：
同意 327,136,833 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7272%；
反对 585,702 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1786%；弃权 309,200
股（其中，因未投票默认弃权 46,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0943%。
中小股东总表决情况：
同意 68,959,454 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4426%。
提案 16.00《关于公司向中国民生银行股份有限公司惠州分行申请 6 亿授信
额度的议案》
总表决情况：
同意 327,133,333 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7261%；
反对 586,202 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1787%；弃权 312,200
股（其中，因未投票默认弃权 48,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0952%。
中小股东总表决情况：
同意 68,955,954 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4469%。
提案 17.00《关于公司向渤海银行股份有限公司深圳分行申请 5 亿授信额度
的议案》
总表决情况：
同意 327,136,433 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7271%；
反对 585,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1785%；弃权 309,900
股（其中，因未投票默认弃权 46,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0945%。
中小股东总表决情况：
同意 68,959,054 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4436%。
提案 18.00《关于公司向国家开发银行广东省分行申请 50 亿元授信额度的议
案》
总表决情况：
同意 327,136,533 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7271%；
反对 584,602 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1782%；弃权 310,600
股（其中，因未投票默认弃权 48,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0947%。
中小股东总表决情况：
同意 68,959,154 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4446%。
提案 19.00《关于 2026 年度投资计划的议案》
总表决情况：
同意 327,545,835 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8519%；
反对 174,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0533%；弃权 311,100
股（其中，因未投票默认弃权 49,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0948%。
中小股东总表决情况：
同意 69,368,456 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4454%。
提案 20.00《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的
议案》
总表决情况：
同意 327,569,735 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8592%；
反对 165,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0505%；弃权 296,200
股（其中，因未投票默认弃权 35,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0903%。
中小股东总表决情况：
同意 69,392,356 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4240%。
三、律师出具的法律意见
开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集
人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。
同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
四、备查文件
年度股东会之法律意见书》。
特此公告。
胜宏科技（惠州）股份有限公司
董事会
