证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2026-010
湖南投资集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2026 年度第 2 次董事会会
议于 2026 年 4 月 2 日召开，会议决定于 2026 年 5 月 12 日召开公司 2025 年度
股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
（1）于 2026 年 5 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，可书面委托
代理人出席并参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票
时间参加网络投票；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《公司 2025 年度利润分配和资本公积金转
增股本的预案》
《关于修订<公司关联交易管理制度>的议
案》
《关于修订<公司募集资金管理制度>的议
案》
《关于修订<公司董事会基金管理办法>的
议案》
《关于修订<公司会计师事务所选聘制度>
的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
办法>并废止<独立董事、外部董事、监事
津贴管理办法><高级管理人员薪酬管理办
法>的议案》
《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度
薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
（1）公司独立董事将在本次年度股东会上述职。
（2）本次会议议案已经公司 2026 年度第 2 次董事会会议审议通过，具体
内容详见公司 2026 年 4 月 4 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
（3）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
持股凭证或法人单位证明等资料登记出席。
（1）个人股股东应持证券账户卡、有效持股凭证和本人身份证办理登记
手续；受托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件 2）及委托人的证券
账户卡、有效持股凭证办理登记手续（见附件 3）。
（2）法人股股东需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证
明书、法定代表人身份证复印件、单位授权委托书、证券账户卡、有效持股
凭证及出席人身份证办理登记手续（见附件 3）。
（3）股东可持上述证件以现场、信函、传真或电子邮件的方式进行登记
（须在 2026 年 5 月 11 日 17:00 前送达公司），并通过电话方式对所发信函、
传真或电子邮件与公司进行确认，另本公司不接受电话登记。
会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体
操作内容详见公告附件 1。
五、备查文件
《公司 2026 年度第 2 次董事会会议决议》
特此公告。
湖南投资集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“湘投投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
湖南投资集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖南投资集
团股份有限公司于 2026 年 5 月 12 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人
（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《公司 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本
的预案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理办法>并
高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及
委托人名称（盖章）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
湖南投资集团股份有限公司
身份证号码（或企业统
股东姓名（或名称）
一社会信用代码）
股东账号 持股数（股）
代理人姓名 代理人身份证号码
出席会议人员姓名 是否委托
联系电话 电子信箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）
说明：
之前以现场、电子邮件、邮寄或传真方式送达公司，并通过电话方式对所发
信函、传真或电子邮件与本公司进行确认；
意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本
公司按登记统筹安排，本公司不能保证本股东参会登记表上表明发言意向及
要点的股东均能在本次股东会上发言；
