证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2026-044
江苏龙蟠科技集团股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件和口
头方式通知公司全体董事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2026 年 3 月
董事 10 人；公司的全体高级管理人员列席了本次董事会会议。
公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会
会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》、公司《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的要求，公司编
制了《截至 2025 年 12 月 31 日止年度之年度业绩初步公告》。经审议，公司董事
会认为公司编制的《截至 2025 年 12 月 31 日止年度之年度业绩初步公告》内容
真实、准确、完整地反映了公司截至 2025 年 12 月 31 日止的财务状况与经营成
果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 31 日在香港联合交易所有限公司网站
（www.hkexnews.hk）刊登的公告。
本议案已经第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
《截至 2025 年 12 月 31 日止年度之年度业绩初步公告》的
审计委员会意见：
编制及审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等的规定，内容真实、
准确、完整地反映了公司截至 2025 年 12 月 31 日止的财务状况与经营成果，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，我们同意《截至 2025 年 12 月
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司分别于 2025 年 2 月 21 日和 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第三十
二次会议和 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于 PT LBM ENERGI
BARU INDONESIA 增 资 扩 股 并 引 入 投 资 者 的 议 案 》， 同 意 LG ENERGY
SOLUTION,LTD.（以下简称“LGES”）以现金出资 1,597.091112 万美元，认购
新发行的普通股，取得锂源（印尼）新股发行完成后 20%的股权。LGES 已全额
支付交易对价，该交易已完成交割。具体内容请详见公司分别于 2025 年 2 月 22
日和 2025 年 8 月 12 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于三级控股子公司增资扩股并引入投
资者的公告》《江苏龙蟠科技股份有限公司关于控股孙公司增资扩股并引入投资
者交割完成的公告》。
由于项目建设及设备采购进度与实际资金使用需求发生变化，为优化资金配
置、保障公司整体运营周转需求，现公司拟将部分剩余资金的用途变更为营运资
金。本次具体资金用途调整情况如下：
调整前剩余可使用金 调整后剩余可使用金
分配用于制定用途
指定用途 额及比例 额及比例
的所得款项及比例
（截至会议召开日） （截至会议召开日）
向承建商支付印
约 3,070,000 美元 约 1,578,500 美元
尼一期工厂建设 -
（19.22%） (9.88%)
的最终款项
购买印尼一期工
约 12,901,000 美元 约 3,182,100 美元 约 1,300,000 美元
厂运营所需的相
（80.78%） (19.92%) （8.14%）
关设施及设备
一般营运资金 - - 约 3,460,600 美元
（21.67%）
注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，公司需在切实
可行范围内刊登公告披露此事。
具体内容请详见公司于 2026 年 3 月 31 日在香港联合交易所有限公司网站
（www.hkexnews.hk）刊登的公告。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、报备文件
特此公告。
江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会
