股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2026-015
转债代码：127079 转债简称：华亚转债
苏州华亚智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
苏州华亚智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月23日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第四十三次会议，会议通知已于2026年
本次会议由公司董事长王彩男主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司
高管列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
二、董事会决议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成
以下决议：
因生产经营需要，苏州澜动科技有限公司拟向公司采购产品，交易双方签署
《储能柜产品采购框架协议》，公司提供的产品仍然是精密金属结构件，澜动科技
用于储能柜产品。本协议预计年度交易总金额不超过 2000 万元，占公司 2024 年经
审计净资产的 1.12%。
具体内容详见同日披露的《关于签署日常经营产品销售框架协议暨关联交易的
公告》
表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。其中关联董事王彩男、王景余对
本议案回避表决。
表决结果：审议通过。
三、备查文件
特此公告！
苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
