证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2026-027
天水众兴菌业科技股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上
市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，为充
分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高公司治理及经营管理水
平，促进公司稳健、可持续发展，结合公司实际经营情况并参照行业、地区薪酬
水平，公司董事会薪酬与考核委员会制定了 2026 年度公司董事、高级管理人员
薪酬方案。
审议<2026 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》，基于谨慎性
原则，关联董事回避表决，本事项直接提交 2025 年度股东会审议。具体情况如
下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、高级管理人员
二、适用期限
三、董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案
（一）独立董事
独立董事津贴标准为 9.6 万元/年（含税），按月平均支付。
独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）非独立董事
非独立董事（除董事长及副董事长外）根据在公司担任的具体职务，以本人
与公司签订的劳动合同为基础，按照公司相关薪酬及绩效考核制度综合确定领取
薪酬，不另行发放董事津贴。
董事长（含副董事长）执行公司高级管理人员薪酬结构及考核标准。
（三）高级管理人员
公司高级管理人员以本人与公司签订的劳动合同为基础，实行年薪制，薪酬
由基本薪酬和绩效薪酬构成。
基本薪酬结合 2025 年度履职情况并综合考虑公司实际情况以及行业情况进
行确定，按月全额或部分发放。基本薪酬结构按照公司相关薪酬管理制度确定。
绩效薪酬以对应岗位职责为核定基准，严格遵循责权利对等、激励与约束并
重、奖罚对等、按绩取酬的原则予以确定，按照公司绩效考核管理制度由董事会
薪酬与考核委员会考核评定。
董事兼任高级管理人员的，按其所担任的管理职务领取薪酬，且不另行发放
董事津贴。
高级管理人员同时担任多个管理岗位的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。
（四）公司董事、高级管理人员薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励
收入、职位或者岗位津贴、补贴等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与
绩效薪酬总额的百分之五十。
四、实施程序
本方案经公司董事会、股东会审议通过后，由董事会薪酬与考核委员会根据
本方案，具体组织实施对考核对象的绩效考核工作，并对薪酬方案、制度执行情
况进行监督。
五、其他说明
代缴。
激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律、法规另行
确定。
期计算并予以发放。
（津贴）的，公司将在本方案生效后在按月发放中予以调整，确保 2026 年全年
按本方案执行。
立董事专门会议、股东会等的相关费用由公司承担。
案。
章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文
件等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件等规定执行。
本方案经公司 2025 年度股东会审议通过后生效。
六、备查文件
次会议决议》
特此公告
天水众兴菌业科技股份有限公司董事会
