安徽华恒生物科技股份有限公司
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》
《安徽华恒生物科技股份有限公司公司章程》等有关规定，
司”）董事会审计委员会勤勉尽责，积极履行审计委员会的审计监督职责，现将
审计委员会 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
张奇峰先生、吴林先生、郭恒平先生，其中张奇峰先生、吴林先生为独立董事，
张奇峰先生为会计专业人士并担任审计委员会召集人。
鉴于张奇峰先生在公司任职满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等
规定要求，经公司第四届董事会第二十三次会议并经公司 2025 年第二次股东大
会审议通过，选举陈继忠先生为公司独立董事、审计委员会委员并担任召集人，
张奇峰先生不再担任审计委员会委员，调整后的审计委员会组成为陈继忠先生、
吴林先生、郭恒平先生。
经董事会提名委员会审核，董事会、股东会审议通过，公司于 2025 年 11
月 12 日完成换届，产生公司第五届董事会。第五届董事会审计委员会委员为陈
继忠先生、吴林先生、郭恒平先生，其中陈继忠先生为会计专业人士并担任召集
人，任期三年，独立董事委员人数占审计委员会成员的二分之一以上，符合相关
法律法规关于审计委员会人数比例的规定。
二、审计委员会 2025 年度会议召开情况
报告期内，董事会审计委员会共召开了 6 次会议。全体委员本着勤勉尽责的
原则，认真履行职责，均亲自出席会议，审议通过了全部议案。2025 年度董事
会审计委员会会议召开及议案审议情况如下:
召开日期 会议内容 相关意见和建议
审议《关于听取容诚会计师事务所（特殊普通合 经充分沟通讨论，一致
伙）审计公司 2024 年度报告进展的议案》 认 为 容 诚 会 计 师 事务
所（特殊普通合伙）制
定 的 审 计 计 划 及 方案
符合审计原则，能够客
观、公正、公允地反映
公司财务状况、经营成
果，切实履行审计机构
应尽的职责。
审议《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况
报告的议案》《关于审计委员会对会计师事务所
履行监督职责情况报告的议案》《关于会计师事
经充分沟通讨论，同意
务所履职情况评估报告的议案》《关于 2024 年度
续 聘 容 诚 会 计 师 事务
财务决算报告的议案》《关于 2025 年度财务决算
所（特殊普通合伙）为
报告的议案》《关于公司 2024 年年度报告全文及
摘要的议案》《关于公司 2024 年内部控制评价报
计 机 构 及 内 部 控 制审
告的议案》《关于续聘容诚会计师事务所（特殊
计机构，并一致同意通
普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构的议案》
过其他所有议案。
《关于授权公司管理层开展外汇衍生品交易的议
案》《关于会计政策变更的议案》《关于公司 2025
年第一季度报告的议案》
经充分沟通讨论，通过
审议《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议
案》
告及摘要的议案。
经充分沟通讨论，同意
公司聘请容城（香港）
审议《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构
的议案》
H 股发行及上市的审
计机构。
经充分沟通讨论，通过
报告议案。
经充分沟通讨论，同意
公司财务负责人,任期
与 公 司 第 五 届 董 事会
任期相同。
三、审计委员会报告期履职情况
报告期内，审计委员会委员与外部审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“容诚”）就审计业务时间安排、审计项目组成员、审计师关注的
重要领域、审计师建议管理层关注事项等以适当方式进行了沟通，审计委员会委
员认为容诚具有多年财务审计和内控审计服务的经验，具备独立执业能力、专业
胜任能力、投资者保护能力和良好的诚信记录，能够为公司提供规范、专业、客
观、公正的审计服务。
报告期内，审计委员会对公司编制的年度内部控制评价报告进行了审阅，公
司已按照《证券法》等法律法规的有关要求，建立了比较完善的公司治理体系和
有效的内部控制制度，审计委员会未发现公司存在财务报告内部控制和非财务报
告内部控制的重大或重要缺陷，认为公司已经按照企业内部控制规范体系和相关
规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
报告期内，审计委员会认真审阅了公司 2025 年度内部审计工作计划，督促
公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对内部审计工作
提出了指导性建议，提高内部审计的工作成效。同时，审计委员会积极协调内部
审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审计工作的配合，确保公司审计工作的
顺利完成。
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的定期报告，就财务报告的编制工作
和重点事项与公司管理层进行了必要沟通，从专业角度对公司财务报告的真实性、
准确性和完整性进行了监督。审计委员会认为，公司财务报告真实、准确、完整、
客观地反映了公司的生产经营状况、经营成果及现金流量等相关信息。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会勤勉尽责，切实发挥了审查、监督、指导
的作用，有效监督了公司的审计工作。
经营管理层之间的沟通，恪尽职守，勤勉工作，继续强化监督职能，推动公司内
控制度的持续优化和经营效率的进一步提高，维护公司和全体股东的共同利益。
特此报告。
安徽华恒生物科技股份有限公司
董事会审计委员会
（本页无正文，为《安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年度董事会审计
委员会履职报告》签字页）
委员签字：
陈继忠
安徽华恒生物科技有限公司
董事会审计委员会
（本页无正文，为《安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年度董事会审计
委员会履职报告》签字页）
委员签字：
吴林
安徽华恒生物科技有限公司
董事会审计委员会
（本页无正文，为《安徽华恒生物科技股份有限公司 2024 年度董事会审计
委员会履职报告》签字页）
委员签字：
郭恒平
安徽华恒生物科技有限公司
董事会审计委员会
