深圳市英唐智能控制股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
报告书（草案）与预案差异情况说明
深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）
于2025年11月7日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》
。
于<深圳市英唐智能控制股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“重组报告书”
）。
相比于预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下：
重组报告书
预案章节 主要差异情况说明
章节
声明 声明
释义 释义 删减、增加、修改相关释义。
发行股份及募集配套资金情况相关内容；
权结构的影响分析；
续商誉减值的应对措施；
重大事项提示 重大事项提示
人对本次重组的原则性意见，及上市公司控股股东、实
际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员自本次
重组预案首次披露之日起至实施完毕期间的股份减持计
划；
重大风险提示 重大风险提示 更新并新增风险提示内容。
第一节 本 第一节 本
次交易概况 次交易概况 3、补充募集配套资金具体方案；
第二节 上市 第二节 上市 1、新增上市公司历史沿革及股本变动情况；
公司基本情 公司基本情
况 况
内不存在受交易所公开谴责或其他重大失信行为情况的说明
。
第三节 交易 第三节 交易 1、新增非自然人交易对方历史沿革、产权及控制关系、主
对方基本情 对方基本情 要股东基本情况、主要业务发展情况、主要财务指标及简要
况 况 财务报表、股东基本情况、对外投资情况等；
、控制的企业和关联企业基本情况；
第四节 交易 第四节 交易 1、新增标的公司历史沿革；
标的基本情 标的基本情 2、更新标的公司股权结构及产权控制关系；
况 况
或有负债情况；
的评估的情况。
第五节 发行 第五节 发行 1、更新发行股份及支付现金购买资产具体方案；
股份的情况 股份的情况 2、更新发行股份募集配套资金具体方案。
第六节 标的 第六节 标的 新增标的公司的评估情况、董事会对标的资产评估合理性
资产评估情 资产评估情 以及定价公允性的分析、上市公司独立董事对评估机构的
况 况 独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性发表
的独立意见。
第七节 本次 根据披露准则要求，新增章节。
交易主要合 -
同
第八节 本次 根据披露准则要求，新增章节 。
交易合规性 -
分析
第九节 管理 根据披露准则要求，新增章节 。
层讨论与分 -
析
第十节 财务 根据披露准则要求，新增章节 。
会计信息
第十一节 同 根据披露准则要求，新增章节 。
业竞争和关 -
联交易
第十二节 风 第七节 风险 更新并新增风险提示内容。
因素分析
险因素
第十三节 其 第八节 其他 1、补充了部分其他重要事项，包括报告期内标的公司和上
他重要事项 重要事项 市公司资金占用及担保情况、本次交易对于上市公司负债结
构的影响、本次交易完成后现金分红政策及相应的安排、董
事会对上述情况的说明、本次交易涉及的相关主体买卖上市
公司股票的自查情况；
第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第
十二条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号—
重大资产重组》第三十条不得参与任何上市公司重大资产重
组情形的说明等。
第十四节 对 第九节 独立 1、更新了独立董事意见；
本次交易的 董事专门会
结论性意见 议审核意见
第十五节 本 根据披露准则要求，新增章节。
次交易相关
中介机构情
况
第十六节 声 第十节 声明 1、更新了上市公司全体董事、高级管理人员声明；
明与承诺 与承诺
第十七节 备 根据披露准则要求，新增章节。
查文件
注：本说明表所述词语或简称与重组报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
特此说明。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
