华康洁净: 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

证券代码：301235   证券简称：华康洁净      公告编号：2026-009
转债代码：123251   转债简称：华医转债
         武汉华康世纪洁净科技股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  武汉华康世纪洁净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月
员责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司
董事、高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准
则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险。现将
具体情况公告如下：
  一、责任保险方案
  （一）投保人：武汉华康世纪洁净科技股份有限公司
  （二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员
  （三）保额：不超过人民币 6,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数
额为准）
  （四）保费：不超过人民币 30 万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）
  （五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
  二、相关授权事项
  为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理
全体董事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责
任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保
险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项
等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。续保
或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议，授权有效期至公司第三届董
事会任期结束之日止，且不影响已签约保险合同的有效性。
  三、审议程序
  公司于 2026 年 1 月 19 日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第
一次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于本议案
内容与薪酬与考核委员会全体委员存在利害关系，全体委员回避表决，直接提交
公司第三届董事会第三次会议审议。
  公司于 2026 年 1 月 19 日召开了第三届董事会第三次会议，审议了《关于购
买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司全体董事均为被保险对象，属
于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，全体董事
对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
  四、备查文件
  特此公告。
                        武汉华康世纪洁净科技股份有限公司
                                    董事会