金溢科技: 北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书

北京市中伦（深圳）律师事务所
关于深圳市金溢科技股份有限公司
     法律意见书
    二〇二五年十一月
             北京市中伦（深圳）律师事务所
            关于深圳市金溢科技股份有限公司
                       法律意见书
致：深圳市金溢科技股份有限公司
  根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委
员会发布的《上市公司股东会规则》
               （下称“
                  《股东会规则》”）的有关规定，北京
市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）受深圳市金溢科技股份有限公司（下
称“公司”）委托，指派律师出席公司 2025 年第四次临时股东会（下称“本次股
东会”或“会议”）。
  本所现就本次股东会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格，表
决程序、表决结果等事宜出具法律意见。
  一、 会议召集、召开程序
  为 召 开 本 次 股 东 会 ， 公 司 董 事 会 于 2025 年 10 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、
召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席
并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东
的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东会规
则》和公司章程的要求。
                            -1-
                                               法律意见书
   本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时间
为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 7 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为 2025 年 11 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层大会议室举行。公司
董事长罗瑞发先生主持本次会议。
   本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和
公司章程的规定。
   二、 会议出席人员的资格、召集人资格
   （一）会议出席人员
   出席本次股东会的股东 119 人，所持股份总数 52,700,324 股，所持股份总数
占股权登记日公司股份总数（剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股
份数量，下同）的 30.3650%，其中中小投资者（指除单独或者合计持有公司股
份 5%以上的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东，下同）115 人，
所持股份总数 2,798,974 股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 1.6127%，
具体情况如下：
   (1) 现场出席情况
   现场出席或委托代理人代为现场出席本次股东会的股东 5 人，所持股份总数
   (2) 通过网络投票系统出席情况
   通过网络投票系统出席本次股东会的股东 114 人，所持股份总数 2,798,874
股，所持股份总数占股权登记日公司股份总数的 1.6127%。本所律师无法对参加
                         -2-
                                           法律意见书
网络投票股东的资格进行核查，该等股东的资格由深圳证券交易所股东会网络投
票系统进行认证。
  (1) 公司董事；
  (2) 公司董事会秘书及其他高级管理人员等人员；
  (3) 本所律师。
  （二）会议召集人
  根据公司《第四届董事会第二十二次会议决议公告》《关于召开 2025 年第
四次临时股东会的通知》，本次股东会由公司董事会召集。
  本所认为，本次股东会出席人员的资格、召集人资格合法有效。
     三、 会议表决程序、表决结果
  本次股东会对列入通知的议案依法进行了表决，清点了投票结果，公司按照
《股东会规则》和公司章程规定的程序进行计票和监票。本次股东会审议议案具
体情况如下：
  《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订＜公司章程＞的议
案》
  表决结果为：同意 52,672,924 股，占出席会议有表决权股份数的 99.9480%；
反对 24,000 股，占出席会议有表决权股份数的 0.0455%；弃权 3,400 股，占出席
会议有表决权股份数的 0.0065%。
  中小投资者表决结果：同意 2,771,574 股，占出席会议中小投资者有表决权
股份数的 99.0211%；反对 24,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的
  本议案获通过。
                       -3-
                               法律意见书
  本所认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
     四、 结论意见
  综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
会规则》和公司章程的规定；会议出席人员的资格、召集人资格合法有效；会议
的表决程序、表决结果合法有效。
  本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生
效。
               【以下无正文，为签署页】
                   -4-
                                     法律意见书
（本页为《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市金溢科技股份有限公司
北京市中伦（深圳）律师事务所（盖章）
负责人：               经办律师：
       赖继红                   钟   婷
                   经办律师：
                             覃国飚