证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2026-011
债券代码：123196 债券简称：正元转 02
正元智慧集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议
于 2026 年 3 月 16 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2026
年 3 月 11 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席会议董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈艺
戎女士主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
的议案》
一、取消担保的情况
因公司控股子公司浙江尼普顿科技股份有限公司（以下简称“尼普顿”）、浙
江小兰智慧科技有限公司（以下简称“小兰智慧”）、青岛天高智慧科技有限公司
（以下简称“青岛天高"）取消了在部分银行共计人民币 16,000.00 万元的综合授
信计划，公司相应取消拟为尼普顿、小兰智慧、青岛天高提供的共计 16,000.00
万元担保。
二、担保基本情况
公司控股子公司因业务发展需要，拟申请银行综合授信及贷款业务，并由公
司为该综合授信及贷款业务提供连带责任担保、反担保，具体如下：
（一）尼普顿因业务发展需要，拟申请银行综合授信及贷款业务，并由公司
为该综合授信及贷款业务提供连带责任担保：
行综合授信业务，期限一年，并由公司为该综合授信业务提供额度为人民币
度为人民币 2,000.00 万元连带责任担保；
度为人民币 1,000.00 万元连带责任担保；
度为人民币 3,000.00 万元连带责任担保；
度为人民币 1,000.00 万元连带责任担保；
银行综合授信业务，期限一年，并由公司为该综合授信业务提供额度为人民币
行综合授信业务，期限一年，并由公司为该综合授信业务提供额度为人民币
度为人民币 2,000.00 万元连带责任担保；
元银行综合授信业务，期限一年，并由公司为该综合授信业务提供额度为人民币
度为人民币 2,000.00 万元连带责任担保；
万元银行综合授信业务，期限一年，并由公司为该综合授信业务提供额度为人民
币 1,000.00 万元连带责任担保；
行综合授信业务，期限一年，并由公司为该综合授信业务提供额度为人民币
万元银行综合授信业务，期限一年，并由公司为该综合授信业务提供额度为人民
币 1,000.00 万元连带责任担保；
万元银行综合授信业务，期限一年，并由公司为该综合授信业务提供额度为人民
币 2,000.00 万元连带责任担保；
授信业务，期限一年，并由公司为该综合授信业务提供额度为人民币 1,000.00
万元连带责任担保；
万元专精特新贷款业务，期限一年。公司拟为上述银行贷款提供额度为人民币
资担保集团”）为上述银行贷款提供额度为人民币 1,000.00 万元连带责任保证担
保，公司为融资担保集团提供的上述连带责任保证担保提供人民币 1,000.00 万元
的反担保。
为保障公司将来对尼普顿追偿权的实现，尼普顿其他股东贾立民、胡林冰、
姚向花、茹杭利、张玉芝、黄欢、张金利已向公司提供反担保，按各自在尼普顿
的持股比例为公司对尼普顿的担保、公司对融资担保集团的反担保提供不可撤销
的连带责任保证。
（二）小兰智慧因业务发展需要，拟申请如下银行综合授信及贷款业务，并
由公司为该综合授信及贷款业务提供连带责任担保：
行综合授信业务，期限一年，并由公司为该综合授信业务提供额度为人民币
银行综合授信业务，期限一年，并由公司为该综合授信业务提供额度为人民币
银行综合授信业务，期限二年，并由公司为该综合授信业务提供额度为人民币
人民币 1,500.00 万元银行综合授信业务，期限一年，并由公司为该综合授信业务
提供额度为人民币 1,500.00 万元连带责任担保；
为人民币 500.00 万元连带责任担保；
为人民币 800.00 万元连带责任担保；
资租赁业务，期限二年，并由公司为该融资租赁业务提供额度为人民币 3,000.00
万元连带责任担保。
为保障公司将来对小兰智慧追偿权的实现，小兰智慧其他股东杭州兰米商务
咨询合伙企业（有限合伙）、刘峻已向公司提供反担保，按债务发生时各自在小
兰智慧的持股比例为公司对小兰智慧追偿权的实现提供不可撤销的连带责任保
证。小兰智慧其他股东杭州雄伟科技开发股份限公司履行内部审批程序后向公司
提供反担保，按其在小兰智慧的持股比例为公司对小兰智慧追偿权的实现提供不
可撤销的连带责任保证。
（三）青岛天高因业务发展需要，拟申请如下银行综合授信及贷款业务，并
由公司为该综合授信及贷款业务提供连带责任担保：
万元综合授信业务，期限一年，并由公司为该银行综合授信业务提供最高额为人
民币 1,000.00 万元的连带责任担保；
高额为人民币 1,000.00 万元的连带责任担保。
青岛天高其他股东青岛雅合泰投资中心（有限合伙）、青岛天高远大投资中
心（有限合伙）亦同意为上述综合授信业务提供相同额度的连带责任担保。
（四）宁波博太科智能科技有限公司（以下简称“博太科”）因业务发展需要，
拟申请如下银行综合授信及贷款业务，并由公司为该综合授信及贷款业务提供连
带责任担保：
元综合授信业务，期限一年，并由公司为该银行综合授信业务提供最高额为人民
币 1,000.00 万元的连带责任担保；
综合授信业务，期限一年，并由公司为该银行综合授信业务提供最高额为人民币
为保障公司将来对博太科追偿权的实现，博太科其他股东孙开华、上海仟瑜
企业管理合伙企业（有限合伙）、上海仟犇企业管理合伙企业（有限合伙）已向
公司提供反担保，按债务发生时各自在博太科的持股比例为公司对博太科追偿权
的实现提供不可撤销的连带责任保证。
（五）广西筑波智慧科技有限公司（以下简称“广西筑波”）因业务发展需
要，拟申请如下银行综合授信及贷款业务，并由公司为该综合授信及贷款业务提
供连带责任担保：
最高额为人民币 1,500.00 万元的连带责任担保；
最高额为人民币 1,000.00 万元的连带责任担保；
合授信业务，期限三年，公司拟为该银行综合授信业务提供最高额为人民币
经审议，董事会认为：公司本次为控股子公司尼普顿、小兰智慧、青岛天高、
博太科、广西筑波的银行综合授信及贷款业务提供连带责任保证担保及反担保，
系根据上述控股子公司的实际资金需求，支持其业务发展需要做出的决定。公司
对上述控股子公司在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，上述担
保及反担保事项未损害公司利益，有利于公司支持上述控股子公司拓展融资渠道，
降低融资成本，增加流动资金信贷额度储备，保障上述控股子公司持续、稳健发
展，本次担保不会给公司带来较大的风险。综上，董事会同意公司本次《关于取
消为控股子公司的部分担保暨新增为控股子公司担保的议案》。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要
求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司
章程》的规定，公司本次为尼普顿、小兰智慧、青岛天高、博太科、广西筑波、
融资担保集团提供担保及反担保的事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会
审议。
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于取消为控股子公司的部分担保暨新
增为控股子公司担保的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
经审议，董事会同意公司《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
本 项 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 17 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》
公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。关联董事陈艺戎、陈根清、李琳、蔡宇峰回避表决。
经审议，董事会一致同意公司于 2026 年 4 月 1 日在正元智慧大厦 A 幢 18
层大会议室召开 2026 年第一次临时股东会。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》具体内容详见公司于 2026
年 3 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占本次董事会有效表决
票数的100%，表决通过。
三、备查文件
特此公告。
正元智慧集团股份有限公司董事会
