星球石墨: 第二届监事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688633       证券简称：星球石墨          公告编号：2025-041
转债代码：118041       转债简称：星球转债
              南通星球石墨股份有限公司
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  南通星球石墨股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十一次
会议于 2025 年 8 月 18 日以书面方式发出会议通知，于 2025 年 8 月 28 日在公司
会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司监事会主席陈小峰先生主持，
会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规和《南通星球石墨
股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，会议决议合法、有效。
  二、监事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
  经审议，公司监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制符
合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公
司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《2025
年半年度报告》及其摘要。
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  （二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
  经审议，公司监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况
符合《上市公司募集资金监管规则》等相关要求，对募集资金进行了专项存储，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金
的情形。同意《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-040）。
  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  （三）审议通过《关于变更募投项目后重新设立募集资金专项账户并签署
募集资金监管协议的议案》
  经审议，公司监事会认为：公司因变更募集资金投资项目重新设立新的募集
资金专项账户，实行专户专储管，并与拟开户银行、保荐机构签署募集资金监管
协议，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，有利于募集资金的管理
和使用。
  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
  特此公告。
                        南通星球石墨股份有限公司监事会