飞鹿股份: 关于召开公司2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：300665           证券简称：飞鹿股份                公告编号：2025-116
                 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
             关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   经株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第八次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 10 日（星期三）召开公司 2025 年第
四次临时股东会。现将会议相关事项通知如下：
   一、召开会议的基本情况
定召开 2025 年第四次临时股东会。召集程序符合法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
   （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日（星期三） 14:00
   （2）网络投票时间：2025 年 9 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 ： 2025 年 9 月 10 日 9:15-9:25 、 9:30-11:30 和
年 9 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委
托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，若同一表决权出现重复投票
表决的情况，以第一次有效投票表决结果为准。
  （1）截至 2025 年 9 月 3 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，
不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该
股东代理人不必是公司股东。
  （2）公司董事、高级管理人员。
  （3）公司聘请的见证律师。
  二、会议审议事项
                 本次股东会提案编码表
                                       备注
 提案编码              提案名称            该列打勾的栏目可
                                      以投票
                  非累积投票提案
          《关于公司符合向特定对象发行股票条
          件的议案》
          《关于公司2025年度向特定对象发行股     √ 作为投票对象的
          票方案的议案》需逐项表决            子议案数：（10）
           《关于公司2025年度向特定对象发行股
           票预案的议案》
           《关于公司2025年度向特定对象发行股
           票方案论证分析报告的议案》
           《关于公司2025年度向特定对象发行股
           案》
           《关于公司前次募集资金使用情况报告
           的议案》
           《关于公司向特定对象发行股票摊薄即
           案》
           《关于公司2025年度向特定对象发行股
           票涉及关联交易的议案》
           《关于公司与特定对象签署附条件生效
           的股份认购协议暨关联交易的议案》
           《关于公司未来三年（2025年-2027年）
           股东分红回报规划的议案》
           《关于提请股东会授权董事会全权办理
           案》
  上述提案已经公司于 2025 年 8 月 25 日召开的第五届董事会第八次会议审议
通过。具体内容详见 2025 年 8 月 26 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
  根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
股东会议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。中小投资者是指单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他
股东。
  根据《公司法》、《公司章程》等其他法律法规的规定，上述提案均为特别
决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以
上通过；其中议案二包含的 10 项子议案，需要逐项表决；提案一至提案九、提
案十一关联股东将回避表决。
  三、会议登记办法
  （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书。
  （2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或
其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效
身份证件、股东授权委托书。
  （3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
  （4）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话
登记。信函或传真方式须在 2025 年 9 月 4 日 17:00 前送达本公司。如通过信函
或者传真方式登记，信封或传真函请注明“股东会”字样。
  地址：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号
  邮编：412003
  联系人：肖兰
  联系电话：0731-22778608
  联系传真：0731-22778606
  四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
  五、其他事项
  联系人：肖兰
联系电话：0731-22778608
联系传真：0731-22778606
联系邮箱：zzfeilu@zzfeilu.com
联系地点：湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路 98 号
邮政编码：412003
六、备查文件
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
                           株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
                                            董事会
附件一
                  参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   （1）填报表决意见：同意、反对、弃权。
   （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
   （3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、采用深圳证券交易所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
   三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票。
 附件二
               株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
       兹全权委托【】先生（女士）代表本人（本单位）出席株洲飞鹿高新材料技
 术股份有限公司于 2025 年 9 月 10 日召开的 2025 年第四次临时股东会并代为行
使表决权。
委托人名称                    委托人股票账户
                         委托人身份证号码
委托人持股的性
                         （法人股东营业执
质和数量（股）
                         照号码）
代理人（签名）                  代理人身份证号码
 委托人对以下提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
                               备注
提案                            该列打勾的
               提案名称                     同意   反对   弃权
编码                            栏目可以投
                                票
                      非累积投票提案
       《关于公司符合向特定对象发行股票条件
       的议案》
                              √作为投票对
       《关于公司2025年度向特定对象发行股票
       方案的议案》需逐项表决
                               数：（10）
        《关于公司2025年度向特定对象发行股票
        预案的议案》
        《关于公司2025年度向特定对象发行股票
        方案论证分析报告的议案》
        《关于公司2025年度向特定对象发行股票
        募集资金使用可行性分析报告的议案》
        《关于公司前次募集资金使用情况报告的
        议案》
        《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期
        回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
        《关于公司2025年度向特定对象发行股票
        涉及关联交易的议案》
        《关于公司与特定对象签署附条件生效的
        股份认购协议暨关联交易的议案》
        《关于公司未来三年（2025年-2027年）股
        东分红回报规划的议案》
        《关于提请股东会授权董事会全权办理公
        司向特定对象发行股票相关事宜的议案》
        注：1、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议
  事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
                委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                  委托日期：   年   月   日
附件三
           株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
                     身份证号码/营
股东姓名或名称
                     业执照注册号
股东账号                 持股数量
联系电话                 电子邮箱
联系地址                 邮政编码
是否本人参会               备注
  注：本表复印有效