通光线缆: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300265         证券简称：通光线缆                编号：2025-045
债券代码：123034         债券简称：通光转债
              江苏通光电子线缆股份有限公司
      关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。
  江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三
次会议决定于 2025 年 7 月 28 日（星期一）14：30 召开公司 2025 年第一次临
时股东大会。为维护广大中小股东权益，本次股东大会采用现场投票与网络投
票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：
   一、召开会议基本情况
三次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
   （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）14 点 30 分开始。
   （2）网络投票时间：2025 年 7 月 28 日，其中：
   ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 7 月 28 日的
交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；
   ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 28
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
       公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ http ：
//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
       同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
       （1）截至 2025 年 7 月 21 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公
司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的律师。
楼会议室。
       二、会议审议事项
                                                      备注
   提案编码                     提案名称                该列打勾的栏目可以
                                                投票
非累积投票提案
                关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久
                补充流动资金的议案
       上述提案已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议
审议通过，具体内容请见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公
告。
       本次股东大会审议的议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
  本次提交股东大会表决的提案对中小投资者的表决单独计票。（中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。）
     三、会议登记事项
  （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份
证办理登记手续；
  （2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人
证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，来信请寄：江苏省南通市海
门区海门街道渤海路 169 号，邮编 226100（信封请注明“股东大会”字样）。
本公司不接受电话方式办理登记。
至下午 16：00；采取信函或传真方式登记的须在 2025 年 7 月 25 日下午 16：00
之前送达或传真到公司。
室。
次股东大会不接受会议当天现场登记。
  联系地址：江苏省南通市海门区海门街道渤海路 169 号公司董事会办公室
  联系人：姜独松、蔡陈成
  联系电话：0513-82263991
  传真：0513-82105111
  四、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作内
容详见附件一。
  五、备查文件
                        江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
附件一：
                  参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   本次股东大会议案（为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日），9:15-15:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
                      授权委托书
       致：江苏通光电子线缆股份有限公司
       兹委托      先生（女士）全权代表本人/本单位                     ，
出席江苏通光电子线缆股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使
表决权。如本人/本单位未对本次股东大会表决事项作出具体指示，受托人有权
按照自己的意见表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
                               备注     同意   反对   弃权
提案                            该列打勾的
               提案名称
编码                            栏目可以投
                                票
非累积投票提案
        关于部分募投项目结项并将节余募集资金
        永久补充流动资金的议案
       填写说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内划“√”，三者必
选一项，多选或未作选择的则视为无效委托。
       委托人名称（签章）：
       股份性质：
       持股数量：
       受托人名称（签名）：
       受托人身份证号码：
       授权委托书签发日期：     年   月    日
       授权委托书有效期限：自签署之日起至本次股东大会结束之时止
附件三:
            江苏通光电子线缆股份有限公司
股东姓名/名称
身份证号码/营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
联系地址
电子邮箱
是否委托代理人参会
代理人姓名
代理人身份证号码
股东签字（法人股东盖章）
备注：
责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而使本人（本单位）不能参加本次股东大会，所
造成的后果由本人（本单位）承担全部责任。