伟测科技: 2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688372      证券简称：伟测科技      公告编号：2025-062
转债代码：118055      转债简称：伟测转债
        上海伟测半导体科技股份有限公司
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、   会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东胜路 38 号 D1 栋会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数                                     187
普通股股东所持有表决权数量                        53,702,039
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             36.1854
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由董事长骈文胜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结
合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和
国公司法》(以下简称“《公司法》”)《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》
等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、    议案审议情况
（一） 非累积投票议案
  议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意             反对            弃权
     股东类型                              比例          比例
               票数        比例（%）   票数            票数
                                       （%）         （%）
普通股         53,095,702 98.8709 544,270 1.0134 62,067 0.1157
  议案》
  审议结果：通过
  表决情况：
                    同意             反对            弃权
     股东类型                              比例          比例
               票数        比例（%）   票数            票数
                                       （%）         （%）
普通股         53,101,573 98.8818 538,399 1.0025 62,067 0.1157
  划相关事宜的议案》
  审议结果：通过
    表决情况：
                           同意                  反对              弃权
     股东类型                                          比例            比例
                      票数          比例（%）      票数              票数
                                                   （%）           （%）
普通股                 53,101,573 98.8818 538,399 1.0025 62,067 0.1157
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议                            同意                    反对                 弃权
案
       议案名称                                             比例
序                       票数         比例（%）      票数                 票数       比例（%）
                                                        （%）
号
     股票激励计划
     （草案）>及其
     摘要的议案》
     股票激励计划
     实施考核管理
     办法>的议案》
     大会授权董事
     会办理 2025 年
     限制性股票激
     励计划相关事
     宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
    决权股份总数三分之二以上通过；
三、     律师见证情况
 律师：张龙、王沛沛
  上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召
集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事
宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
 特此公告。
                 上海伟测半导体科技股份有限公司董事会