中泰证券: 中泰证券股份有限公司关于变更职工董事、董事会秘书的公告

证券代码：600918      证券简称：中泰证券              公告编号：2025-035
                 中泰证券股份有限公司
           关于变更职工董事、董事会秘书的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
     一、职工董事、董事会秘书离任情况
     （一）提前离任的基本情况
     中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 26 日收到职工
董事、董事会秘书张晖女士的辞职报告。
                                         是否继续    是否存
                                         在上市公    在未履
                          原定任期     离任
姓名       离任职务      离任时间                  司及其控    行完毕
                           到期日     原因
                                         股子公司    的公开
                                          任职      承诺
      职工董事、董事会
张晖    风险管理委员会委                           否       否
               月 26 日 月 28 日       原因
      员、董事会秘书
     （二）离任对公司的影响
     截至本公告披露日，张晖女士所负责工作已做好交接；未持有公司股票，不
存在应当履行而未履行的承诺事项，已确认与董事会无任何意见分歧，亦无其他
因辞职而需让股东知悉的事宜。
     张晖女士任职期间忠实勤勉履职、恪尽职守，积极推动完善公司治理，提升
公司规范运作水平，促进公司高质量发展，公司董事会对张晖女士在任职期间为
公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
     二、选举职工董事、聘任董事会秘书情况
件）为公司第三届董事会职工董事，任期自职工代表大会选举通过之日起至第三
届董事会届满止。同日公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于变
更公司董事会风险管理委员会委员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，
同意孙海昕女士担任公司第三届董事会风险管理委员会委员，同意聘任张浩先生
（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期均自董事会审议通过之日起至第三届
董事会届满止。
  孙海昕女士符合上市公司、证券公司董事任职条件，与公司其他董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；未持有公司
股票；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第
  张浩先生已取得上海证券交易所《董事会秘书任职培训证明》，具备担任董
事会秘书所必须的专业知识、工作经验，符合上市公司、证券公司董事会秘书任
职条件，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的
股东不存在关联关系；未持有公司股票；不存在《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列情形。
  董事会秘书联系方式如下：
  联系电话：0531-68889038
  传真号码：0531-68889001
  电子邮箱：ztsdb@zts.com.cn
  联系地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
  特此公告。
  附件：孙海昕女士、张浩先生简历
                              中泰证券股份有限公司董事会
附件
                 孙海昕女士简历
  孙海昕，女，汉族，1972 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，大学
学历，正高级会计师，注册会计师，美国注册管理会计师，中共党员。曾任山东
省国际信托投资公司展业证券营业部财务部经理、证券总部财务部副经理，公司
计划财务总部副总经理，登记结算部副总经理、总经理，公司总经理助理等职务。
现任公司党委委员、执行总监、工会副主席、运营中心总经理，兼任中泰证券（上
海）资产管理有限公司董事。2025 年 6 月至今任公司职工董事。
                  张浩先生简历
  张浩，男，汉族，1977 年 3 月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学
博士，中共党员。曾任山东省国有资产投资控股有限公司综合部（党委办公室）
部长（主任）、资本运营中心总经理；巨能资本管理有限公司总经理、董事长；
山东省国有资产投资控股有限公司总裁助理，山东省国控资本投资有限公司党委
书记、董事长等职务。现任公司党委常委，2023 年 8 月至今任公司副总经理，